横店影视股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603103 公司简称：横店影视

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-029

横店影视股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月8日以电话、邮件或专人送达等方式通知全体监事，并于2025年8月19日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书马俊华女士列席会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际，公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时免去厉国平监事及监事会主席职务、免去葛向全监事职务，旨在进一步规范公司运作，有利于完善公司治理及维护投资者合法权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规的规定。全体监事同意本议案并同意将本议案提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会和监事并修订《公司章程》相关条款前，公司第四届监事会将继续按照法律法规的有关规定履职。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于修订、废止公司相关制度的议案》

监事会认为：本次修订、废止公司相关制度，符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定以及公司实际情况，有利于加强公司治理，提升规范运作水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.01、审议通过《关于修订公司〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（2025年8月修订）》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.02、审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

经核查，监事会认为：公司母公司本次使用盈余公积弥补其累计亏损的方案符合《公司法》等有关规定，旨在进一步改善公司财务状况，推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平。监事会同意公司母公司使用公积金弥补累计亏损。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2025年8月20日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-028

横店影视股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月9日 15点00分

召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月9日

至2025年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年8月20日上海证券交易所（www.see.com.cn）网站和《上海证券报》上刊登的内容。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2.09、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一） 。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2025年9月8日上午 9：30-11:30 下午13:00-16:00

3、登记地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼西二楼

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：刘明月

电话：0579-8675 1333

传真：0579-8655 1331

邮箱：hdys@hengdianfilm.com

3、联系地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年8月20日

附件1：授权委托书

报备文件：

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

横店影视股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-025

横店影视股份有限公司

关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

根据公司拟修订的《公司章程》，公司董事会董事人数拟从目前的7名调整至9名，增加1名职工代表董事和1名非独立董事。根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司控股股东横店集团控股有限公司提名，董事会提名委员会资格审核通过，并征得被提名人同意，现提名吕跃龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年8月20日

附件：董事候选人简历

吕跃龙先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专。现任横店集团控股有限公司董事、党委书记、副总裁，兼任南华期货股份有限公司董事。曾任江山市委书记、衢州市副市长。

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-027

横店影视股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。具体情况公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024年 12月 31日，公司母公司财务报表累计未分配利润为-100,343,963.32元，盈余公积为147,581,097.22元（其中法定盈余公积147,581,097.22元，任意盈余公积0 元），资本公积为 577,395,435.82元。母公司亏损的主要原因，系电影放映及相关衍生业务经营业绩下滑所致。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积100,343,963.32元弥补母公司累计亏损,本次公积金弥补亏损后，母公司2024年年末未分配利润为0。

二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次公积金弥补亏损方案实施后，公司母公司财务报表口径盈余公积减少100,343,963.32元，资本公积未发生变化，未分配利润增加100,343,963.32元。

公司实施本次使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

三、审议程序

公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员会认为：公司母公司本次使用盈余公积弥补其累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 未损害公司股东（特别是中小股东）的利益。审计委员会同意公司使用母公司盈余公积弥补母公司累计亏损，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》， 同意公司使用母公司盈余公积弥补母公司截至 2024 年 12 月 31日的累计亏损，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司于2025 年 8 月 19 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》 。经核查，监事会认为：公司母公司本次使用盈余公积弥补其累计亏损的方案符合《公司法》等有关规定，监事会同意公司母公司使用公积金弥补累计亏损。

四、其他说明

公司本次拟使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东大会审议通过方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年8月20日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-022

横店影视股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月8日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年8月19日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士通讯参会，公司全体监事、高级管理人员及非独立董事候选人吕跃龙先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。审计委员会认为：经审核，公司《2025年半年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司2025年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意变更经营范围，不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，调整董事会人数为9名，并根据相关规定对《公司章程》进行系统性修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》

3.01、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.02、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.03、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.04、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.05、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司总经理工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.06、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.07、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司对外投资管理办法（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.08、审议通过《关于修订公司〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关联方资金往来管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.09、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关联交易决策制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.10、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司募集资金管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.11、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.12、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司投资者关系管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.13、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.14、审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.15、审议通过《关于修订公司〈内部审计工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司内部审计工作制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.16、审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.17、审议通过《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.18、审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.19、审议通过《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.20、审议通过《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.21、审议通过《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.22、审议通过《关于修订公司〈委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司委托理财管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.23、审议通过《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司控股子公司管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.24、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.25、审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息行为规范（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.26、审议通过《关于修订公司〈内部控制管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司内部控制管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.27、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.28、审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.29、审议通过《关于修订公司〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于制定、修订及废止公司相关制度的公告》（公告编号：2025-024）。

（四）审议通过《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会同意提名吕跃龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整公司证券事务代表的议案》

鉴于公司证券事务代表陈港先生因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，依据《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任刘明月女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于调整公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会同意公司使用母公司盈余公积100,343,963.32元弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损,本次公积金弥补亏损后，母公司2024年年末未分配利润为0。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意于2025年9月9日15点00分以现场投票结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年8月20日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-023

横店影视股份有限公司

关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更经营范围情况

根据公司战略规划，结合经营情况及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在现有经营范围的基础上增加“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；玩具、动漫及游艺用品销售”（最终以市场监督管理部门核准的内容为准），同时对《公司章程》相应条款进行修订。公司经营范围具体内容如下：

■

二、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时免去厉国平先生监事及监事会主席职务、免去葛向全先生监事职务。《横店影视股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会将继续按照法律法规的有关规定履职。

三、调整董事会人数情况

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司拟将董事会人数从目前的7名调整至9名，拟在董事会中增加1名职工代表董事和1名非独立董事；其中，职工代表董事由职工代表大会选举产生，增选的非独立董事由股东大会选举产生。调整后的董事会中非独立董事6名，独立董事3名，非独立董事中包括1名由职工代表担任的董事。

四、修订《公司章程》情况

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》进行系统性修订。

具体修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司章程修订对照表》，修订后的全文详见《横店影视股份有限公司章程（2025年8月修订）》。除《横店影视股份有限公司章程修订对照表》中所列条款外，《公司章程》其他内容无实质性修改。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过《公司章程》后负责向市场监督管理部门办理相关登记手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记手续办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年8月20日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-024

横店影视股份有限公司

关于制定、修订及废止公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开了第四届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司相关制度的议案》包括的全部事项；并于同日召开了第四届监事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修订、废止公司相关制度的议案》包括的全部事项。具体情况如下：

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》（2025年8月修订）的规定，并结合公司实际情况，公司拟新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，并拟对部分治理制度进行系统性修订。同时由于公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》自《公司章程》修订生效之日起相应废止。

具体制定、修订、废止相关制度情况如下表所示：

■

注：原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员对外发布信息行为规范》更名为《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

上述制定、修订的公司制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露，其中序号为1、2、3、4、7、8、9、10、11、30的10项制度修订或废止尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年8月20日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-026

横店影视股份有限公司

关于调整公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表陈港先生提交的书面辞职报告，陈港先生因工作调整辞去公司证券事务代表职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈港先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年8月19日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司证券事务代表的议案》，聘任刘明月女士担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘明月女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

调整后证券事务代表的联系方式如下：

电 话：0579-8675 1333

传 真：0579-8655 1331

电子邮件：hdys@hengdianfilm.com

通讯地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年8月20日

附件：证券事务代表简历

刘明月，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，中级会计师。现任公司证券事务代表，曾任公司下属分公司及子公司助理会计、主办会计、董事会秘书办公室证券事务专员。