陕西康惠制药股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及
修订并制定相关制度的公告

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-047

陕西康惠制药股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及

修订并制定相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，上述议案中修改公司章程、修订部分制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

根据2024年7月1日起实施的《公司法》，中国证监会发布的《关于新<公

司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。为此，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、修订《公司章程》的情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合实际情况对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

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除以上修订内容及条款编号同步调整外，《公司章程》的其他条款不变。

本次章程修订尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、修订并制定部分公司制度的相关情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体情况如下：

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本次修订的《总经理工作细则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度及制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年8月20日

(下转151版)