建发合诚工程咨询股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603909 公司简称：建发合诚
二〇二五年八月
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-023
建发合诚工程咨询股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2025年8月8日以电子通信方式发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2025年8月19日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2025年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避
关联董事林伟国、王雪飞、田美坦、许伊旋回避表决。
本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。
三、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。
四、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》（公告编号：2025-027）。
五、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。
六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-029）。
上文第二、四项议案及第五项议案中部分公司治理制度尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十日
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-024
建发合诚工程咨询股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事会于2025年8月8日以电子通信方式发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于2025年8月19日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司2025半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2025年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证2025年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2025年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避
关联监事曹馨予回避表决。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。
三、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月二十日
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-026
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于2025年半年度计提资产
减值准备的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年8月19日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司2025年半年度拟计提资产减值损失1,953.35万元，具体情况如下：
一、资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关制度的要求，为真实、准确反映本公司2025年半年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2025年半年度末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围及金额
公司2025年半年度计提资产减值准备1,953.35万元，具体明细如下：
单位：万元
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说明：以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年半年度计提各项资产减值准备金额为1,953.35万元，减少公司2025年半年度归属于上市公司净利润1,173.63万元，相应减少公司2025年半年度末归属于上市公司所有者权益1,173.63万元。
三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司于2025年8月8日召开第五届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。
审计委员会认为：公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映2025年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、监事会意见
公司于2025年8月19日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十日
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-027
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年8月19日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。
为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《建发合诚监事会议事规则》相应废止。具体修订内容请详见附件。
除附件所示修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变，但部分条款相应变更序号，最终内容以登记机关核准的内容为准。对《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
附件：《公司章程》对比表
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十日
附件：《公司章程》对比表
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(下转158版)
