江苏省农垦农业发展股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：601952 公司简称：苏垦农发
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以公司2025年半年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利总额82,680,000元（含税），占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的38.78%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
公司本次中期现金分红属于公司2024年度股东会授权董事会决策的权限范围内，无需再提交公司股东会审议。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-051
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2025年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.6元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,205,112,987.85元（未经审计）。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,378,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利82,680,000元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润（合并口径）的比例为38.78%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和公司2024年年度股东会对2025年中期现金分红事项的相关决议，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）股东会会议的召开、审议和表决情况
2025年5月14日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》，同意授权董事会在公司当期盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展需求，且符合公司章程规定的其他利润分配条件的前提下，制定并实施2025年度中期现金分红方案，中期现金分红的上限不超过公司当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的50%，授权期限自该议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年中期现金分红实施完毕之日止。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年8月20日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过本利润分配方案。本利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（三）监事会意见
2025年8月20日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年上半年利润分配的议案》。监事会认为：董事会审议通过的2025年半年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意公司2025年半年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025年8月21日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-047
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知及议案于2025年8月10日以专人送达或微信方式发出。鉴于会议通知发出时，公司董事长尚未选出，经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理丁涛先生召集并主持，于2025年8月20日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，调整经营范围、取消监事会并调整相关表述，修订《公司章程》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》。
经审议，全体董事认为公司编制《2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司募集资金管理制度等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2025年上半年利润分配的议案》。
经审议，同意根据公司2024年年度股东会对2025年中期现金分红事项的相关决议及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、公司章程等相关规定，综合考虑投资者合理回报和获得感，结合公司未分配利润、经营发展需要等情况，以截至2025年6月30日总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利82,680,000元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润（合并口径）的比例为38.78%。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于制定、修订部分基本管理制度的议案》。
经审议，同意制定法治工作管理办法、内部控制管理办法，修订内部审计管理办法。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订公司经理层成员经营业绩考核办法的议案》。
经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，对公司经理层成员经营业绩考核办法进行修订。
该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：关联董事2票回避，非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2025年度公司经理层成员绩效考核细则与经理层成员年度经营业绩责任书的议案》。
经审议，同意制定2025年度公司经理层成员绩效考核细则，并据此与各经理层成员签署年度经营业绩责任书。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：关联董事2票回避，非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2025年度职工工资总额预算的议案》。
经审议，同意公司2025年度职工工资总额预算方案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司科研项目委外研发的议案》。
经审议，同意就“基于人工智能技术的无人巡田识别算法开发及指挥调度平台构建”科研项目中的部分工作委托第三方研发，费用预算为2000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
经审议，同意公司于2025年9月8日召开2025年第四次临时股东会。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025年8月21日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-048
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知及议案于2025年8月10日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》。
同意根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司监事会议事规则，同时修订公司章程。公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会并修订公司章程事项之日起解除职务。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司募集资金管理制度等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2025年上半年利润分配的议案》。
监事会认为：2025年半年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与投资者合理回报需要，不存在损害中小股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意本次2025年半年度利润分配方案。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
2025年8月21日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-052
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月8日 14点30分
召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月8日
至2025年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2的主要内容详见公司同日在上海交易所网站披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-049）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月5日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
（二）登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。
六、其他事项
联系地址：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室
邮编：210019
联系电话：025-87772107 传真：025-86267790
联系人：曹季鑫、吴本亮
出席会议人员食宿及交通费用自理
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025年8月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏省农垦农业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发公告编号：2024-049
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于增加经营范围、取消监事会暨
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）于2025年8月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并于同日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。上述两项议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、增加经营范围的情况
为推进公司智慧农业科技园运营，围绕增强服务功能，加速科技成果转化等实际需求，公司拟在经营范围中增加“智能农机装备销售、软件开发、人工智能应用软件开发、土地使用权租赁；非居住房地产租赁”的经营范围，具体以市场监督管理机关核定的经营范围为准。
二、取消监事会的情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司监事会议事规则，同时修订公司章程。公司现任5名监事将自公司股东会审议通过取消监事会并修订公司章程事项之日起解除职务。
三、修订《公司章程》的情况
依据上述增加经营范围及规范表述、取消监事会情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司结合实际对《公司章程》进行修订，条款修订的具体情况见附件。
本次增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议批准，同时提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理机关核定结果为准。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布内容。
附件：苏垦农发《公司章程》修订对照表
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025年8月21日
附件
苏垦农发《公司章程》修订对照表
■
■
■
■
■
(下转66版)
