贵州益佰制药股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600594 公司简称：益佰制药

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-024

贵州益佰制药股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》暨

公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月19日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》。同日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。

一、取消监事会

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合实际经营管理需要，公司决定不再设置监事会。原监事会职权由董事会审计委员会行使，《贵州益佰制药股份有限公司监事会议事规则》等监事会的相关制度相应废止，同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订。

公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职务，在此之前，公司第八届监事会及全体监事仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责的履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

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(下转70版)