厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，具体详见第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4未出席董事情况

■

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为504,691,083股，扣除回购专用证券账户中股份数1,170,589股，以此计算共计拟派发现金红利为人民币100,704,098.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

公司2025年半年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年中期分红安排的议案》，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-046

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年8月19日在中国福建省厦门市海沧区柯井社300号公司海沧基地会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由董事长杨金洪先生主持，会议应到董事九人，实到董事七人，委托出席的董事二人（董事曾新平先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事钟可祥先生代为出席并表决；独立董事陈菡女士因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事何燕珍女士代为出席并表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）《2025年半年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年半年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

该议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

该议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

该议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事侯孝亮、钟可祥、钟炳贤、曾新平回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-050）。

该议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联委员钟炳贤回避表决。

该议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《2025年半年度利润分配方案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-051）。

（七）《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》（2025年8月修订）和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会暨制定、废止、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》

表决结果如下：

1、关于制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于废止《公司可持续发展委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修订《公司股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于修订《公司总经理工作规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于修订《公司独立董事制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于修订《公司非日常经营交易事项决策制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于修订《公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于修订《公司子公司管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于修订《公司董事会秘书制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于修订《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于修订《公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、关于修订《公司信息披露暂缓及豁免管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、关于修订《公司股东、董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、关于修订《公司独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、关于修订《公司年审会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

27、关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

28、关于修订《公司内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

29、关于修订《公司内部控制评价制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

30、关于修订《公司外汇衍生品业务管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会暨制定、废止、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

该议案中的子议案3-4、子议案6-11、子议案27需提交公司股东大会审议。

（九）《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2025-053）。

（十）《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

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证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-048

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于公司及全资子公司继续使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“厦钨新能”）于2025年8月19日召开了公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“璟鹭新能源”）使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的各种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他投资品种等（包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票48,978,448股，发行价格为人民币71.46元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,894.08元，扣除发行费用人民币6,532,998.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,493,466,895.34元。上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月11日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第351C000469号）。

为规范上述募集资金的存放、使用与管理，公司及实施募投项目的全资子公司璟鹭新能源对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2024年8月1日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理产品已于2025年7月31日前到期赎回并划至募集资金专项账户，具体情况详见公司于2025年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-044）。为提升资金使用效率，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司及全资子公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资产品品种

为控制风险，投资的品种应为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的各种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他投资品种等（包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司计划使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司及全资子公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（四）实施方式

董事会授权公司董事长在上述授权额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司及全资子公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会对公司正常生产经营造成不利影响。

同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的各种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他投资品种等（包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度办理相关现金管理业务；

2、公司及全资子公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司及全资子公司现金投资产品事项进行审计和监督；

4、独立董事、监事会和审计委员会有权对公司及全资子公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

六、审议程序

公司于2025年8月19日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

全体独立董事一致认为：公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和《公司募集资金管理制度》的规定。公司及全资子公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生不利影响，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益。同意公司及全资子公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司监事会认为：在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的全部内容。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司及全资子公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司及全资子公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

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证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-051

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配方案拟以厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购证券账户中股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

一、利润分配方案的内容

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,187,997,364.61元（未经审计），公司资产负债率低于50%。公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为306,894,646.16元（未经审计），经营活动产生的现金流量净额为正值，公司现金流能够满足正常经营和持续发展的需求。

经公司第二届董事会第十六次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为504,691,083股，扣除回购专用证券账户中股份数1,170,589股，以此计算共计拟派发现金红利为人民币100,704,098.80元（含税），占2025年半年度归属于母公司所有者的净利润的比例为32.81%。

本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

公司于2025年5月26日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会在满足利润分配条件的情况下制定具体的中期分红方案，利润分配条件为公司当期盈利且累计未分配利润为正值及公司现金流满足正常经营和持续发展的需求，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

本次利润分配方案符合公司2024年年度股东大会审议通过的中期分红安排，无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2025年8月19日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配方案》。根据2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年中期分红安排的议案》授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年8月19日，公司召开了第二届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配方案》。

监事会认为：公司制定的《2025年半年度利润分配方案》符合公司2024年年度股东大会审议通过的中期分红安排，全体监事对本次利润分配方案均无异议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

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证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-053

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）于2025年4月26日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025年上半年，公司根据行动方案积极开展和落实各项相关举措，主要情况如下：

一、聚焦主业，持续提升，创新发展新能源电池材料新质生产力

面对机遇与挑战，公司积极应对，持续加大技术研发与创新投入，加快培育发展新质生产力，2025年上半年，公司产品销量、营业收入及利润总额均实现了同比增长。

报告期内，公司锂电正极材料产品销量为6.07万吨，同比增长35.50%。据ICC鑫椤锂电统计，2025年1-6月国内钴酸锂产量为5.37万吨，同比增长27.8%，环比增长3.7%。4.5V及以上电压产品占比达到29.8%。公司充分受益于国家换机补贴政策和3C消费设备AI功能带电量提升带来的需求增长，实现钴酸锂销量为2.88万吨，同比增长56.64%，其中4.5V 及以上高电压钴酸锂持续放量，进一步夯实市场领先地位；在动力领域，根据中汽协统计数据显示，2025年1-6月国内新能源汽车销量达到693.7万辆，同比增长40.3%。公司在巩固高电压、高功率三元材料领域技术优势的同时，充分发挥水热法磷酸铁锂的差异化竞争优势，公司动力电池正极材料（含三元材料、磷酸铁锂等）实现销量3.19万吨，同比增长20.76%；氢能材料方面，公司实现销量1,974.61吨，同比增长6.16%，行业龙头地位稳固。

报告期内，公司实现营业收入75.34亿元，同比增长18.04%；实现利润总额3.39亿元，同比增长35.47%；实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，同比增长27.76%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.91亿元，同比增长32.24%。

二、锐意创新，引领未来，构筑新能源电池材料科技革命基石

公司把研发创新作为企业生存发展的根本，持续研究优化产品路线和技术路线，自2002年开始介入新能源电池材料研发以来，公司陆续投入重金，建立了贮氢合金粉、钴酸锂、三元材料及磷酸铁锂等生产线，现已成为国内新能源电池材料行业的领军企业，是国内第一家出口日本动力电池三元材料的企业，产品广泛应用于3C数码、车载动力、储能等领域。公司钴酸锂产品已连续多年稳居全球龙头地位；三元材料产品位于行业前列，贮氢合金粉稳居行业龙头地位并同步拓展固态储氢领域，铸就了卓越的厦钨新能源材料品牌。

报告期内，公司研发投入达2.43亿元，占营业收入的比例为3.23%。

1、传统材料方面：4.53V高电压钴酸锂已在现有客户体系实现大规模量产；4.55V钴酸锂开发符合预期，样品满足客户需求，已经进入中试阶段；重点围绕增程、混动、中高端电动车和低空领域开发多款三元材料，打造高电压、高镍、高功率差异化竞争优势，项目进展顺利。

2、前沿材料方面：（1）公司重点推进NL全新结构正极材料在3C消费领域中的应用，并针对低空飞行、电动工具、全固态电池等领域积极开发相应的NL全新结构正极材料；（2）在固态电池领域，公司重点在正极材料和电解质方面布局：在固态电池正极材料方面，匹配氧化物路线固态电池的正极材料已实现供货；硫化物路线固态电池的正极材料方面，公司与国内外下游头部企业在技术研发上保持密切的交流合作，提供多批次样品进行验证；在固态电解质方面，实现氧化物固态电解质的吨级生产和稳定可靠的产品性能，同时，凭借深厚的技术沉淀开发出独特的硫化锂合成工艺，样品在客户端测试良好；（3）公司不断拓展补锂材料在储能和动力领域的应用，并已实现量产，3C领域通过头部客户初步评测；（4）公司在发挥水热法磷酸铁锂技术优势的同时，开发了具有独特竞争力的磷酸锰铁锂产品；（5）固态储氢合金方面，公司完成多款型号产品的开发和销售。

三、绿色引领，零碳愿景，缔造新能源电池材料可持续发展典范

2025年上半年，围绕“碳达峰、碳中和”目标，公司采取了一系列积极措施。首先，在双碳体系建设方面，完成了雅安基地ISO14067碳足迹认证和三明基地ISO14068碳中和认证，并持续开展ISO14021回收含量认证体系建设。其次，在节能减排项目上，6个生产基地共计划实施11个重点节能减排项目，上半年已完成4个，成功减排3,787,507kg CO2e。第三，推动上游减碳跟踪及满足客户的双碳需求，公司建立了供应链碳监管机制，对主要供应商进行绿色低碳评价评级，对特定供应商新增碳足迹认证要求，确保满足所有重点客户现阶段的双碳需求。最后，积极参与行业内外部组织的双碳管理平台建设、行业标准制定及研讨会等工作，并主导编制了多项技术指南，深度参与厦门市减污降碳示范工程，树立良好的双碳企业形象。

四、持续分红，共筑稳健，实现投资者回报与企业发展双赢之道

厦钨新能长期以来致力于成为负责任的公众公司，实行持续、稳定的分红政策，重视对投资者的合理回报。公司自上市以来，每年对全体股东派发现金红利。依托平稳的经营情况、稳定的现金分红以及对长期投资者的持续回报，厦钨新能坚持稳健融资与可持续发展，与投资者共享发展成果。

公司于2025年6月27日发布了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-037），根据公司于2025年5月26日召开的2024年年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司已于2025年7月3日完成2024年度现金红利派发及资本公积金转增股本的新增股份登记工作，合计派发现金红利167,840,164.80元（含税），公司的股份总数由420,771,001股增加至504,691,083股。

同时，公司董事会根据2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年中期分红安排的议案》授权，制定了具体的2025年半年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计拟派发现金红利为人民币100,704,098.80元（含税）。

上市以来，公司累计已实施的现金分红金额为7.38亿元，近两年分红比例均超过30%，为股东提供了持续的良好回报。

五、规范运作，治理升级，筑牢法治基石与投资者信赖之桥

公司始终坚持规范运作，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，建立并不断完善公司治理结构。公司形成了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”治理结构；其中，董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等三个委员会，从机制上保障董事会的科学高效运行。

2025年上半年，三会工作有效推进，三会制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主透明，公司治理水平不断提升。报告期内，公司召开了3次董事会、1次监事会、2次股东大会，2次独立董事专门会议，审议并通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》《关于2025年中期分红安排的议案》《关于公司〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组的议案》《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股权的议案》等多项议案，议案内容涵盖公司运营、财务、发展规划等多个关键领域。

目前，公司正根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，全面修订《公司章程》及配套制度，并取消监事会的设置，强化审计委员会的职能，确保公司顺利完成治理架构的调整。

六、披露卓越，建章立制，铸就投资者权益之盾

公司自上市以来，高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告、临时公告等重大信息，公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司2022至2024年度信息披露工作评价中获得最高等级A级。2025年上半年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整。

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，并严格按照上市公司法律法规及规范性文件的要求，通过多种不同沟通渠道不断强化与投资者的交流，积极与投资者保持联络，促进与投资者的良性互动，提高公司信息透明度。2025年上半年，公司召开了三次业绩说明会：（1）参加厦门辖区上市公司2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，通过网络远程的方式回答了投资者提出的问题；（2）参加2024年度科创板电池行业集体业绩说明会，以网络互动形式就公司2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，针对投资者提出的问题进行了详细解答；（3）联合控股股东厦门钨业股份有限公司通过上证路演中心共同召开“2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”，首次以视频结合网络互动方式召开业绩说明会，针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。

此外，为进一步加强公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》《上市公司监管指引第10 号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定了《公司市值管理制度》，并经公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。

2025年下半年，公司将继续贯彻落实“提质增效重回报”行动方案并评估落实情况，及时履行信息披露义务。

■

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-054

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月12日 14点 30分

召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2.02-2.10已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，议案2.01已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。

相关公告于2025年8月21日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02、2.03

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持加盖法人印章的营业执照复印件、加盖法人印章的法定代表人身份证明文件、法定代表人本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托其他代理人出席会议的，出席人应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；

2、符合上述条件的自然人股东本人出席会议的，应持股东账户卡原件、身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人股东账户卡原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、受托人身份证原件办理登记手续。

（二）登记方式

股东可直接到公司或通过信函、电子邮件或传真方式办理登记。采用信函、电子邮件或传真的方式登记，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证明文件及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记时间、地点

1、登记时间：2025年9月9日起至2025年9月10日期间（工作日上午9：00一12：00，下午13：00一17：00）。

2、登记地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理

（二）会议联系方式

会议联系人：周娜萍

联系电话：0592-3357677

传真号码：0592-6081611

电子邮箱：xwxn@cxtc.com

联系地址：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2025年8月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门厦钨新能源材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-049

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“厦钨新能”）于2025年8月19日分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票48,978,448股，每股发行价格为人民币71.46元，募集资金总额为人民币3,499,999,894.08元，扣除发行费用人民币6,532,998.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,493,466,895.34元。

上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月11日出具了“致同验字（2022）第351C000469号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募投项目累计使用募集资金2,702,386,986.42元，其中：使用募集资金置换以自筹资金预先偿还银行贷款金额为61,000,000.00元，直接投入募投项目的募集资金为196,754,726.93元，使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额为2,444,632,259.49元。公司2022年向特定对象发行股票募投项目以前年度使用募集资金2,653,743,621.97元，2025年1-6月使用募集资金48,643,364.45元，报告期末尚未使用的募集资金余额为838,521,024.95元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），其中募集资金专户余额为346,523,024.95元，持有未到期的现金管理产品金额491,998,000.00元。

截至2025年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司及全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“璟鹭新能源”）对2022年向特定对象发行股票募集资金进行了专户存储，并在规定时间内与募集资金专户监管银行、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及全资子公司璟鹭新能源对募集资金的使用已经严格遵照《公司募集资金管理制度》及监管协议的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

■

注：截至2025年6月30日募集资金余额为838,521,024.95元，其中专户活期存款余额为346,523,024.95元，持有未到期的现金管理产品金额491,998,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2025年1-6月募集资金实际使用情况详见本报告附件《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月1日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司璟鹭新能源使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

截至2025年6月30日，公司使用2022年向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理未到期余额为49,199.80万元。2025年1-6月，公司以闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

公司代码：688778 公司简称：厦钨新能

(下转34版)