江苏华辰变压器股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603097 公司简称：江苏华辰 债券代码：113695 债券简称：华辰转债

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-056

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司徐州启能电气设备有限公司（以下简称“启能电气”）。本次吸收合并完成后，启能电气的法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务和人员等由公司承继。

● 启能电气为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

● 本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。本次吸收合并事项需提交“华辰转债”债券持有人会议。

一、吸收合并情况概述

根据公司战略发展需要，为整合公司资源，提高资产运行效率，优化公司组织架构，降低管理成本，公司于2025年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司启能电气。本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务审批、公司变更、注销登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。吸收合并完成后，启能电气的独立法人资格将被注销，启能电气的全部资产、负债、业务和人员等由公司承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被合并方基本情况

（一）基本情况

公司名称：徐州启能电气设备有限公司

统一社会信用代码：91320312346075106X

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：徐州高新技术产业开发区北京路东、（津浦铁路东）粮库路南

法定代表人：张孝玉

注册资本：500.00万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属包装容器及材料制造；有色金属压延加工；金属材料制造；金属制品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电机制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表销售；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：公司持有100%股权。

（二）主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司通过整体吸收合并的方式合并启能电气全部资产、负债、业务和人员等其他一切权利和义务。本次吸收合并完成后，公司存续经营，启能电气的独立法人资格将被注销。

（二）本次吸收合并完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。

（三）本次吸收合并基准日将根据相关规定予以确认，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由公司承担和享有。

（四）合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务审批、公司注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

本次吸收合并的目的是整合公司资源，提高资产运行效率，优化公司组织架构，降低管理成本。由于启能电气系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-057

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化组织架构、降低管理成本、提高运营效率、增强业务协同效应，公司于2025年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司徐州启能电气设备有限公司（以下简称“启能电气”）。本次吸收合并完成后，启能电气的法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务和人员等由公司承继。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-056）。

本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及公司注册资本等事项的变更。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。本次吸收合并事项需提交“华辰转债”债券持有人会议。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《江苏华辰变压器股份有限公司公司章程》的规定，相关债权人自接到通知起三十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次吸收合并将按照法定程序实施相应债务将在吸收合并后由公司继续承担。债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

具体申报方式如下：

1、申报时间：自本公告披露之日起四十五日内，每工作日8:30-11:30，13:30-16：30。

2、申报登记地址：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园区内钱江路北，银山路东公司证券部。

3、联系电话：0516-85056699

4、邮箱：hc@hcbyq.com

5、联系人：赵青

6、请在信函封面/电子邮件名称上注明“申报债权”的字样。

7、其他

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮箱显示收到文件日为准。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-060

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年9月4日（星期四）下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年8月28日（星期四）至9月3日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hc@hcbyq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月4日下午16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月4日（星期四）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：张孝金先生

董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：杜秀梅女士

独立董事：隋平先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月4日（星期四）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年8月28日（星期四）至9月3日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hc@hcbyq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵青

电话：0516-85056699

邮箱：hc@hcbyq.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司

2025年8月21日

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-053

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2025年8月9日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，并于2025年8月12日发出关于增加本次会议审议事项的补充通知，会议于2025年8月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议2人）。会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为公司募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司关于本议案的说明，并同意公司《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年上半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，真实、公允地反映公司2025年6月30日的财务状况及2025年1-6月的经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2025年上半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于董事会战略委员会与董事会ESG委员会合并、调整委员会成员并修订相关议事规则的议案》

为实现公司战略目标与ESG目标的统一规划与部署，减少决策流程中的重复环节，提高决策效率，优化资源配置，董事会同意将原“战略委员会”与“ESG委员会”合并为“董事会战略与ESG委员会”，委员会成员调整为由张孝金先生、张晨晨女士、张晓先生担任委员，其中主任委员为张孝金先生，并相应修改公司原《董事会战略委员会议事规则》，修订后的规则拟更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，并且于公司《董事会战略与ESG委员会议事规则》生效之日，公司原《董事会ESG委员会议事规则》同步废止。

公司将就本议案所涉事项相应组织修订公司《董事会议事规则》，本议案将自公司股东会审议通过《董事会议事规则》之日起生效，相关委员会委员的任期自任期生效后至本届董事会任期届满之日止。本议案生效之前，公司战略委员会和ESG委员会委员仍按原《董事会议事规则》及相关委员会议事规则履行其在战略委员会和ESG委员会项下的职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，为整合公司资源，提高资产运行效率，优化公司组织架构，降低管理成本，江苏华辰变压器股份有限公司拟吸收合并全资子公司徐州启能电气设备有限公司（以下简称“启能电气”）。吸收合并完成后，启能电气的独立法人资格将被注销，启能电气的全部资产、负债、业务和人员等由公司承继。

本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及公司注册资本等事项的变更。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

本议案需提交“华辰转债”债券持有人会议审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对11项现行内部治理制度进行修订，并同意《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

6.1审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.2审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.3审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.4审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.5审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.6审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.7审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.8审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.9审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.10审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.11审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《江苏华辰变压器股份有限公司董事会议事规则》《江苏华辰变压器股份有限公司信息披露管理制度》《江苏华辰变压器股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《江苏华辰变压器股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《江苏华辰变压器股份有限公司内部审计制度》和《江苏华辰变压器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述制度中《董事会议事规则》和《信息披露管理制度》尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于召开“华辰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知议案》

根据《公司法》及公司《债券持有人会议规则》等有关规定，公司董事会同意于2025年9月5日召开公司“华辰转债”2025年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开“华辰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司为控股子公司提供担保是为满足控股子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，被担保方为公司控股子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司为华变电力提供不超过人民币10,000万元的最高担保额度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-054

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988号），本公司公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币46,000.00万元，坐扣承销费用490.00万元（不含增值税）后的募集资金为45,510.00万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2025年6月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用364.96万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币45,145.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕170号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

注：差异系公司尚未支付的发行费用462,264.16元及尚未置换的前期用自有资金支付发行费用3,187,358.47元

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2025年6月26日，公司与甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”）就本次发行募集资金的监管分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“协议银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该等协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于2025年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-044）。

截至2025年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

注：1.中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行为南京分行下设的二级支行，没有托管监管权限，该权限在南京分行，所以《募集资金专户存储三方监管协议》的签约方和用印方为中国民生银行股份有限公司南京分行，铜山支行作为属地行进行业务推动落地及开户行协助客户账户管理。

2.初始存放金额与募集资金净额差异为3,649,622.63元，系保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2025年半年度募投项目的资金使用情况，参见《2025年半年度募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2025年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年8月21日

附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

2：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金46,000.00万元，各募投项目原募集资金承诺投资总额为46,000.00万元，鉴于公司募集资金净额为45,145.04万元，差额为854.96万元系用于支付各项发行费用。

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-055

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于2025年上半年度

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年上半年度计提资产减值准备的议案》。具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2025年上半年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2025年6月30日合并范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提减值准备，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

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二、本次计提资产减值准备情况说明

（一）信用减值损失

依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，公司对金融资产相关项目按照适用的预期信用损失计量方法计提信用减值损失，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

公司以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行测试与估计。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年1-6月，公司计提资产减值损失合计10,398,807.30元，占公司利润总额的20.36%。本次计提减值准备数据未经会计师事务所审计，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，真实、公允地反映公司2025年6月30日的财务状况及2025年1-6月的经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-058

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于召开“华辰转债”2025年

第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 根据《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《江苏华辰变压器股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988号），江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币46,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155 号文同意，公司本次发行的46,000.00万元可转换公司债券于2025年7月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华辰转债”，债券代码“113695”。

公司于2025年8月20日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》《关于召开“华辰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知议案》，拟定于2025年9月5日召开“华辰转债”2025年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025年9月5日上午9:00

（三）会议地点：江苏华辰变压器股份有限公司三楼会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）债权登记日：2025年8月29日

（六）出席对象：

1、截止2025年8月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“华辰转债”（转债代码：113695）的债券持有人。

上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》和《江苏华辰变压器股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025年8月30（星期六）日上午9:00-11:30，下午14:00-18:00前以直接送达、邮寄或电子邮箱形式送达公司。

（二）登记地点：江苏华辰变压器股份有限公司证券部办公室（邮编：221100）

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照和持有本次可转换公司债券相关的证券账户号或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（参见附件1）、持有本次可转换公司债券相关的证券账户号或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为自然人本人的，持本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户号；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户号；

3、异地债券持有人可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；

4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决（表决票样式参见附件2）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年8月30日上午9:00-11:30，下午14:00-18:00前将表决票通过邮寄方式、现场提交方式送达，或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱，并将原件邮寄到公司证券部办公室。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“华辰转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额二分之一以上（含本数）表决权的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

联系人：赵青

联系电话：0516-85056699

邮箱：hc@hcbyq.com

邮寄地址：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园区内钱江路北，银山路东

与会债券持有人交通和食宿费自理。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年8月21日

附件1：授权委托书

附件2：表决票

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏华辰变压器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有面值为人民币100元的债券张数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：表决票

江苏华辰变压器股份有限公司

“华辰转债”2025年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人持有债券简称：华辰转债

债券持有人或其代理人：

持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：

债券持有人证券账户：

■

注：

1、请用钢笔或黑色中性笔正确填写。

2、以上各项议案，各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见，在对应表决结果处划“√”,对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结果无效。

3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准。

债券持有人（盖章或签字）： 法定代表人/代理人（签字）：

日期： 年 月 日

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-059

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏华辰”）控股子公司江苏华变电力工程有限公司（以下简称“华变电力”）日常经营活动的资金需求，华变电力拟向银行申请综合授信。公司拟为此授信提供金额不超过10,000万元人民币的担保（以下简称“本次担保”）。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，并代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。担保额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，授权期限内，担保额度可循环使用。

（二）内部决策程序

公司于2025年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为华变电力提供担保，被担保对象为持续经营、信用等级良好的公司，且公司对其具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司独立性。本次担保事项无需提请公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

公司此次提供担保额度不超过人民币10,000万元，前述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。具体情况如下：

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注：“上市公司最近一期净资产”以公司2024年末经审计的归属于母公司所有者权益合计计算。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，公司董事会授权经营管理层根据实际情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜，最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及控股子公司2025年度的经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，公司拥有对被担保人的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司提供担保是为满足控股子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，被担保方为公司控股子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司为华变电力提供不超过人民币10,000万元的最高担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保的总额为8,000万元（不含本次担保）。本次担保提供后，公司及其控股子公司经审议批准的处于有效期内的担保额度总金额为人民币18,000万元，占公司最近一期经审计净资产的17.63%。本次担保事项的被担保主体为公司控股子公司，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形，亦无逾期担保。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年8月21日