广州白云国际机场股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600004 公司简称：白云机场
2025年8月20日
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025-037
广州白云国际机场股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议通知于2025年8月8日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
(三)本次董事会会议于2025年8月20日以现场结合视频会议方式召开。
(四)本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
(五)根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第二十二次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于签订〈广州白云国际机场安保服务协议（2025年度）〉补充协议的关联交易议案》
公司第七届董事会独立董事专门会议第八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：5票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《关于签订〈广州白云国际机场安保服务协议（2025年度）〉补充协议的关联交易公告》（公告编号：2025-038）。
(二)《关于投资设立广州白云国际机场第一航站区管理有限公司的议案》
公司第七届董事会投资审查与决策委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
公司出资8,000万元现金和账面净值8,684.54万元的实物资产，投资设立广州白云国际机场第一航站区管理有限公司（持有100%股权），并将现第一航站区管理分公司的人员及业务转入全资子公司。
(三)《关于公司高级管理人员2023年度考核结果及年薪清算事宜的议案》
公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
根据《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，公司高级管理人员2023年度考核及年薪清算结果如下：
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(四)《公司2025年半年度报告》
公司第七届董事会审计委员会第二十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《2025年半年度报告》。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2025年8月21日
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－038
广州白云国际机场股份有限公司
关于签订
《广州白云国际机场安保服务协议（2025年度）》补充协议的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为落实公安部党委印发的公安政治工作行动计划，结合白云机场安保服务工作实际，公司拟与机场安保公司签订补充协议：从2025年1月份起，新辅警经费由7,814.24元/人/月提高至9,333.58元/人/月，安保服务费用增加约231.55万元，总费用预计为2,831.06万元。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司
机场安保公司 指 广东机场安保服务有限公司，系集团公司全资子公司
一、关联交易概述
为加强广州白云国际机场安全保卫、治安防范和秩序管控能力，确保过港旅客安全、顺利出行，按照国家及广东省关于辅警管理的相关规定以及民航局公安局《进一步加强民航公安机关警力配备的通知》（〔2014〕847 号）和《关于印发〈民用机场公安机关警力配备标准〉的通知》（〔2009〕54 号），并参照同类机场的辅警配备情况，结合白云机场实际，公司委托机场安保公司提供辅警服务，并已与机场安保公司签订2025年1月1日至2025年12月31日的《广州白云国际机场安保服务协议》（下称“《安保协议》”），由机场安保公司具体负责提供安保服务工作（详见2024年12月10日公司《关于2025年度机场安保服务协议的关联交易公告》，公告编号：2024-057）。
为落实公安部党委印发的公安政治工作行动计划，结合白云机场安保服务工作实际，现拟与机场安保公司签订补充协议：从2025年1月份起，新辅警经费拟由7,814.24元/人/月提高至9,333.58元/人/月，安保服务费用增加约231.55万元。协议其他内容无变化。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人以及与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产5%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易对方为机场安保公司，系机场集团的全资子公司。机场集团是本公司控股股东，截至2025年7月31日，持有本公司股份1,353,744,552股，占公司股份总数的57.20%。本次公司与机场安保公司签订《安保协议》，构成上市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
（二）关联人基本情况
机场安保公司：住所：广东省广州市白云区机场路288号机场公安局办公大楼5楼；法定代表人：谢锦程；成立于1993年3月17日；注册资本：人民币壹仟万元；公司类型为有限责任公司（法人独资）。
机场安保公司拥有保安服务许可证、保安培训许可证、ISO9001质量管理体系认证、ISO4001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证等资质。主营业务：门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估；安全技术防范设备设计、安装、咨询、维修；摄影；批发和零售贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易标的为机场安保公司提供的辅警服务，类别为接受劳务。
（二）关联交易价格确定的原则和方法
按照国家及广东省关于辅警管理的相关规定以及民航局公安局《进一步加强民航公安机关警力配备的通知》（〔2014〕847号）、《关于印发〈民用机场公安机关警力配备标准〉的通知》（〔2009〕54号），为落实公安部党委印发的公安政治工作行动计划，参照同类机场的辅警配备情况及广州市、深圳市同级别辅警经费标准，结合白云机场实际，从2025年1月份起，新辅警经费拟由7,814.24元/人/月提高至9,333.58元/人/月，按照240人人数上限进行辅警人员配置，增加约231.55万元，服务费用预计为2,831.06万元。服务期间辅警减员不再补充，对应核减新旧辅警人数上限，并据实结算费用。本次交易不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款
1. 服务人员编制：本协议期间岗位人员控制在240人内，以公安提供的花名册为准。辅警离职后均不再补充。
2. 费用标准：新旧辅警保障标准统一为每人每月 9,333.58 元（即每人每年 11.2 万元）。
3. 服务费用：安保服务费用增加2,315,474.16元，安保服务费用含税总费用预计为28,310,593.27 元。新辅警增加经费自2025年1月开始计发，截至2025年12月31日。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次签订关联交易补充协议的目的是为落实公安部党委印发的公安政治工作行动计划，提高白云机场安全保卫能力，确保白云机场正常、安全运营，为过港旅客提供良好的安全保障，而必须采取的安保措施，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
六、该关联交易履行的审议程序
本次关联交易经公司第七届董事会独立董事专门会议第八次会议、第七届董事会第二十二次会议审议通过。关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议案。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本公司没有需要特别说明的历史关联交易。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2025年8月21日
