许继电气股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-38

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,018,749,309为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.38元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

许继电气股份有限公司董事会

2025年8月19日

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许继电气股份有限公司

九届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十次董事会会议于2025年8月8日以电话和邮件方式发出会议通知，并于8月14日以电话和邮件方式发出会议补充通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2025年8月19日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：以视频方式出席会议的董事6人）；董事许涛先生、胡四全先生、余明星先生、邹永军先生、董新洲先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要；

公司《2025年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2025年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

公司5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议通过。公司董事胡四全先生、张友鹏先生对该议案回避表决。

公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

2025年半年度，许继电气母公司实现净利润736,907,797.00元，合并报表归属于母公司所有者的净利润633,915,377.07元。公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下：

公司拟以2025年6月30日总股本1,018,749,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.38元（含税），送红股0股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配股利242,462,335.54元（含税）。

若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

根据公司2024年度股东大会的授权，本次利润分配及资本公积金转增股本预案制定及实施已授权董事会办理，本议案无需提交股东大会审议。

公司《2025年半年度利润分配方案的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于公司经理层2025年度考核内容的议案》；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，提交公司董事会审议通过。公司董事、总经理许涛先生对该议案回避表决。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整公司内部组织机构的议案》。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届三十次董事会决议；

2.许继电气股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议；

3.许继电气股份有限公司2025年第四次审计委员会决议；

4.许继电气股份有限公司2025年第三次薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025年8月21日

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许继电气股份有限公司

九届十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次监事会会议于2025年8月8日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2025年8月19日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司监事会主席丁庚鑫先生主持；应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人（其中：以视频方式出席会议的监事2人）；监事会主席丁庚鑫先生、职工监事武育雷先生视频出席本次会议。本次会议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要；

监事会认为：公司2025年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2025年上半年的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2025年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

监事会认为：2025年半年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2025年半年度利润分配预案。

公司《2025年半年度利润分配方案的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司九届十九次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2025年8月21日

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许继电气股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划第一期

解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个限售期届满且解除限售条件已经成就，本次解除限售的激励对象共440名，解除限售的限制性股票数量共3,379,200股，约占目前公司总股本的0.3317%。

● 本次解除限售性质股份上市流通的日期：2025年8月22日。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“许继电气”）于2025年8月11日召开九届二十九次董事会、九届十八次监事会审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司本次激励计划的有关规定，本次激励计划第一期解除限售条件已经成就，公司为440名符合解锁条件的激励对象共计3,379,200股限制性股票办理解锁事项。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划实施概况

1. 2022年12月28日，公司召开八届四十一次董事会，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》，独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意见，律师事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。

同日，公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，并就本激励计划相关事项发表了核查意见。

2. 2023年5月6日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的提示性公告》（公告编号：2023-24），根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于许继电气股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕146号）文件，国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。

3. 2023年5月31日公司召开九届二次董事会、九届二次监事会，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。独立董事、监事会对激励计划相关事项发表了意见，律师事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。

4. 2023年5月31日至2023年6月9日，公司在公司内部公示栏公示了《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。公示期满，未收到任何异议。公司于2023年6月10日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2023-37）。

5. 公司就本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-40）。

6. 2023年6月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。

7. 2023年6月21日，公司召开九届三次董事会、九届三次监事会，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。

8. 2023年7月17日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予人数为459人，授予数量为1,068.2万股。

9. 2024年4月29日，公司召开九届十五次董事会、九届八次监事会，审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。2024年8月17日，公司完成上述回购注销工作。

10. 2024年6月17日，公司召开九届十八次董事会、九届十次监事会，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，监事会发表了核查意见，律师事务所就此出具了法律意见书，同意将回购价格调整为11.654元/股。

11. 2025年3月18日，公司召开九届二十六次董事会、九届十四次监事会，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的2022年限制性股票激励计划限制性股票125,000股，并将回购价格调整为11.385元/股。监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。

12. 2025年8月11日，公司召开九届二十九次董事会、九届十八次监事会，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司为440名符合解锁条件的激励对象共计3,379,200股限制性股票办理解锁事项。监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。

二、本次激励计划第一期解除限售条件成就的说明

1.本次激励计划第一个限售期届满的说明

根据公司本次激励计划相关规定，自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止，满足解除限售条件的激励对象可以按获授限制性股票数量的33%解除限售。

公司本次激励计划于2023年7月17日完成授予登记，截至目前，本次激励计划第一个限售期已经届满。

2. 本次激励计划第一期解除限售条件成就的说明

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综上，本次激励计划第一期解除限售条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会按照本次激励计划的规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事项。

三、本次解除限售性质股份的上市流通安排

1. 本次解除限售性质股份的上市流通日：2025年8月22日。

2. 本次解除限售性质股份的数量：3,379,200股，约占当前公司总股本的 0.3317%。

3. 本次解除限售性质股份的激励对象共440名。

4. 本次解除限售及上市流通的具体情况如下：

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注：首次授予激励对象共计459人，授予限制性股票10,682,000股；减去已回购注销13名激励对象所持的260,000股、正在办理回购注销5名激励对象所持的100,000股及1名绩效考核结果为D的激励对象所持的40,000股，满足本次解除限售条件的440名激励对象获授限制性股票数量为10,282,000股。

四、本次解除限售后公司股本结构变动情况

单位：股

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注：1.本次解除限售前“股权激励限售股”包含符合解除限售条件的440名激励对象获授的10,282,000股、离职或岗位调动的5名激励对象获授的100,000股及1名个人考核结果为D的激励对象获授的40,000股。

2.本次解除限售后“股权激励限售股”中有127,060股(包含5名因离职或岗位调动的激励对象所持100,000股；第一个解除限售期内，9名个人考核部分达标或不达标的激励对象所持的27,060股)尚在办理回购注销手续。

3.以上股本结构实际变动结果以解除限售、回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明

1.根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的公司2022年限制性股票激励计划，公司首次向465名激励对象授予的限制性股票数量为不超过1,089万股。因6人未认购公司拟授予其的限制性股票，本次激励计划实际授予限制性股票的激励对象为459人，实际授予股票数量为1,068.2万股。

2.公司本次激励计划审议通过后，公司已实施2022年度、2023年度、2024年半年度、2024年第三季度、2024年度利润分配，其中2022年度利润分配方案为每10股派送现金红利1.4元（含税），2023年度利润分配方案为每10股派送现金红利2.96元（含税），2024年半年度利润分配方案为每10股派送现金红利1.86 元（含税），2024年第三季度利润分配方案为每10股派送现金红利0.83元（含税），2024年度利润分配方案为每10股派送现金红利1.5元（含税），按照本次激励计划相关规定，公司对回购价格进行了调整，扣除每股派息金额后，限制性股票回购价格由12.09元/股调整为11.235元/股。

3.公司本次激励计划自实施以来，13名激励对象离职或岗位调动，其所持260,000股限制性股票已由公司回购注销；5名激励对象离职或岗位调动，其所持100,000股限制性股票正在办理回购注销手续。第一个解除限售期内，1名激励对象2023年度个人考核为D，不得解除限售，其所持13,200股限制性股票正在办理回购注销手续；8名激励对象2023年度个人考核为C，解除限售比例为80%，其持有的13,860股正在办理回购注销手续。

除上述事项外，本次实施的限制性股票激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

六、备查文件

1.许继电气股份有限公司2025年第二次董事会薪酬与考核委员会决议；

2.许继电气股份有限公司九届二十九次董事会决议；

3.许继电气股份有限公司九届十八次监事会决议；

4.监事会关于2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；

5.上海上正恒泰事务所关于许继电气股份有限公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格、回购并注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及第一期解除限售条件成就相关事项的法律意见书；

6.上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于许继电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025年8月21日