江苏长电科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600584 公司简称：长电科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3本公司第八届董事会第十四次临时会议于2025年8月20日审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要》，应出席会议的董事8人，亲自出席会议的董事7人，委托出席会议的董事1人。因公务原因，董事陈荣先生授权委托董事梁征先生代为出席会议并行使表决权。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司拟以总股本1,789,414,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共分配红利53,682,437.10元（含税），分配后公司未分配利润结余转入下一期间。2025年半年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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公司主要会计数据和财务指标的说明

上半年国际经济环境变化不确定性增加，终端应用领域整体保持回暖但分化明显，受国内市场内需拉动、订单上升及部分客户为应对市场不确定因素提前投料影响，整体收入增加。同时部分原材料受国际大宗商品价格波动影响对毛利率仍有较大压力，叠加在建工厂尚处于产品导入期未形成量产收入及财务费用上升，影响了部分利润表现。公司将进一步夯实降本增效措施，提升产能利用率，聚焦高毛利、高附加值封测产品占比，提升盈利能力和质量。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

经公司第八届董事会第五次临时会议决议，同意由全资子公司长电科技管理有限公司以现金方式收购SANDISK CHINA LIMITED持有的晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“晟碟半导体”）80%的股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第45号”评估报告为依据，由交易双方协商确定约62,400万美元（最终价格根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。交易双方于2024年9月28日完成交割，晟碟半导体成为公司的间接控股子公司，并根据签署的相关协议分别于2024年9月30日、2025年1月6日支付了第一、第二笔收购款。具体内容详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的进展公告》（临2025-001）。

江苏长电科技股份有限公司

2025年8月20日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2025-038

江苏长电科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月5日 14点30分

召开地点：江苏长电科技股份有限公司D3二楼会议室（江阴市长山路78号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月5日

至2025年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月20日召开的第八届董事会第十四次临时会议审议通过，并于2025年8月21日在指定媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2025年9月1日-2025年9月3日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件1）和代理人本人身份证。

2、符合出席会议条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

六、其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0510-86856061

2、传真：0510-86199179

3、联系人：公司董事会办公室

4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号

5、邮政编码：214431

6、电子信箱：IR@jcetglobal.com

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-037

江苏长电科技股份有限公司

关于董事辞任暨提名非独立董事

候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞任情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日收到董事长全华强先生的书面辞职报告，因工作安排调整，全华强先生辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。具体情况如下：

■

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，全华强先生的辞职未导致公司第八届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职自辞职报告送达董事会时生效。全华强先生已按照公司相关规定做好工作交接。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事长的选举及董事会专门委员会的补选等相关工作。

全华强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉履职，积极推动公司规范运作，在公司治理、战略发展和促进公司高质量发展等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名非独立董事候选人情况

（一）提名委员会对非独立董事候选人的审核意见

经审查，周响华女士符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等法律法规和规范性文件对董事任职资格的规定。公司董事会提名委员会同意将周响华女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年8月20日召开的第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的议案》，同意提名周响华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意将本议案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

附：非独立董事候选人简历

周响华，女，高级会计师，中央财经大学财政学专业，研究生学历，经济学硕士。现任华润（集团）有限公司总会计师。曾任中国电信集团有限公司财务部总经理。

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-032

江苏长电科技股份有限公司

第八届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次临时会议于2025年8月11日以通讯方式发出通知，于2025年8月20日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人；其中因公务原因，董事陈荣先生授权委托董事梁征先生代为出席会议并行使表决权；公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一致推举郑力先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2025年半年度报告》、《江苏长电科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》）

公司2025年半年度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会事先审核同意。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2025年中期利润分配的方案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2025年中期利润分配方案的公告》）

2025年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润470,785,267.86元；母公司实现净利润2,270,765.10元，2025年6月末母公司可供分配利润为70,993,873.22元（数据未经审计）。

根据公司2024年年度股东大会授权，2025年中期利润分配方案如下：

公司拟以总股本1,789,414,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共分配红利53,682,437.10元（含税），分配后公司未分配利润结余转入下一期间。2025年半年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于全资子公司长电微电子（江阴）有限公司变更为中外合资公司暨增加股东的议案》

为保障子公司长电微电子（江阴）有限公司（以下简称“长电微电子”）资本金快速便捷出资到位，拟由公司承接全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司（以下简称“长电国际”）对长电微电子已认缴尚未实缴的资本金3.75亿美元，并实缴到位。董事会同意授权首席执行长（CEO）根据实际情况确定具体方案并实施，授权公司法定代表人及其授权人士根据实施方案签署相关文件。

方案实施完成后，长电微电子将由港澳台法人独资企业变更为中外合资企业，注册资本总额保持5亿美元不变，其中公司出资3.75亿美元，长电国际出资1.25亿美元，仍为公司全资子公司。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于制定〈江苏长电科技股份有限公司董事会授权管理制度〉及授权决策事项方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于将公司集成电路事业中心剥离至全资子公司长电科技（江阴）有限公司暨对其增资的议案》

公司拟将目前与母公司共用法律实体的集成电路事业中心从公司剥离至全资子公司长电科技（江阴）有限公司（以下简称“长电江阴”），以聚焦系统级封装等核心业务，打造先进封测智能制造创新发展新路径。本次剥离拟将集成电路事业中心生产经营相关的资产（主要为设备和无形资产、债权债务、人员等，不包含生产厂房及土地）整体打包评估，并采用现金出售的方式转至长电江阴。为保证资产顺利交割，公司拟通过现金出资方式向长电江阴增资人民币24.9亿元，增资后，长电江阴注册资本将变更为人民币25亿元，仍为公司全资子公司。

董事会同意授权公司首席执行长（CEO）及其授权人士全权办理与本次剥离转让资产及增资相关的全部事宜，包括但不限于确定转让价格、厂房土地租赁、签署相关文件、履行相关备案程序并实施完成。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》）

经公司董事会审计委员会审核同意并提议，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，年度审计费用不超过人民币372万元（含内部控制审计费用人民币40万元）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告》）

董事会同意提名周响华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历附后。

周响华女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，并一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）会议决定在江阴市长山路78号会议室召开股东大会（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

附：非独立董事候选人简历

周响华，女，高级会计师，中央财经大学财政学专业，研究生学历，经济学硕士。现任华润（集团）有限公司总会计师。曾任中国电信集团有限公司财务部总经理。

证券简称：长电科技 证券代码：600584 公告编号：临2025-036

江苏长电科技股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共9家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师步君先生，自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。步君先生于2024年开始为公司提供审计专业服务，近三年签署或复核多份上市公司审计报告。

签字注册会计师陈颂先生，自1998年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2000年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员、美国注册会计师协会会员。陈颂先生于2024年开始为公司提供审计专业服务，近三年签署或复核多份上市公司审计报告。

项目质量控制复核人陈彦先生，2009年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈彦先生从事证券服务业务超过20年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业能力。陈彦先生于2024年起开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核多份上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本公司2024年审计费用合计人民币326万元（含内部控制审计费用人民币38万元），公司综合考虑业务规模、审计工作量等因素，2025年审计费用拟不超过人民币372万元（含内部控制审计费人民币40万元），最终审计费用须经公司股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成与公司约定的审计业务。审计委员会一致同意续聘德勤华永为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于2025年8月20日召开了第八届第十四次临时董事会议，董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-035

江苏长电科技股份有限公司

2025年上半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，将公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为4,965,994,447.84元。募集资金于2021年4月15日到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）验资并出具了“安永华明（2021）验字第61121126_B01号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币491,599.41万元，募集资金余额为人民币19,632.24万元（包括利息收入等）。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件，制定《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

根据《管理制度》，公司已在招商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发江阴”）三家银行之下属机构分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，并与以上三家银行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体之一长电科技（宿迁）有限公司（以下简称“长电宿迁”）在浦发江阴下属机构开立募集资金专项账户，亦由公司与长电宿迁、浦发江阴及国泰海通签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年5月17日，经公司股东大会批准，变更部分募投项目，新增全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理”）为新募投项目实施主体。长电管理根据《管理制度》相关规定，在交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行（以下简称“交行上海”）开立募集资金专项账户，并由公司与长电管理、交行上海及国泰海通签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年6月30日，各方均按协议规定履行相关职责。

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

■

注：上述期末余额含利息收入及理财收益。

三、2025年上半年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2025年上半年度，募投项目共使用募集资金人民币33,904.09万元，其中“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”使用募集资金人民币3,634.12万元。“收购晟碟半导体80%股权项目”使用募集资金人民币30,269.96万元。

截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币491,599.41万元，其中“偿还银行贷款及短期融资券”项目累计使用募集资金人民币146,599.44万元，该项目已实施完成，不足部分公司以自有资金解决；“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”已累计使用募集资金人民币56,000.00万元，该项目募集资金已使用完毕；“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”已累计使用募集资金人民币77,831.18万元，该项目尚在投资建设中；“收购晟碟半导体80%股权项目”已累计使用募集资金人民币211,168.79万元，该项目已完成对目标公司交割，募集资金已全部使用完毕。具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行A股股票”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年上半年度，公司无募投项目先期投入置换情况。

2021年6月16日，公司召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币99,973.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明(2021)专字第61121126_B04号”专项鉴证报告，保荐机构国泰海通也对本次募集资金置换先期投入事项发表了无异议的专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年上半年度，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司往期使用闲置募集资金暂时补充流动资金皆按相关规定履行决策程序，均在批准使用到期日之前，将全部资金归还至募集资金专户。

截至2025年6月30日，公司募集资金补流回流情况如下：

单位：人民币万元

■

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年上半年度，公司无闲置募集资金进行现金管理情况。

以前年度对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

■

（五）节余募集资金使用情况

2025年上半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更、延期募投项目及资金使用情况

2025年上半年度，公司募集资金不存在变更募集资金投向情况。

公司分别于2024年3月15日、2024年5月16日召开第八届董事会第六次临时会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了同意的意见，保荐机构发表了相应的核查意见。

经公司对尚未实施完成的募投项目研究论证，并结合公司中长期战略规划，对部分募投项目延期并变更部分募集资金投向。

1、将原项目“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”中的210,000.00万元募集资金变更投向至“收购晟碟半导体80%股权项目”，剩余资金继续用于支付该项目已建设/采购的款项。

2、将原项目“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”建设期延长至2025年12月。

具体使用情况详见“附表2、变更募集资金投资项目情况表-2021年非公开发行A股股票”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年上半年度，本公司按照《管理制度》等相关规定进行使用和披露。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

附表1

募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行A股股票

金额单位：人民币万元

■

注1：募集资金总额已扣除相关的发行费用（不含税）。

注2：经董事会及股东大会审议批准，该项目变更人民币210,000.00万元募集资金用于收购晟碟半导体80%股权，截至2024年5月剩余募集资金已全部使用完毕。

注3：于2024年3月15日经董事会审议批准，建设期延长至2025年12月。项目尚在建设过程中，2025年上半年度产生利润总额为人民币2,176.10万元。

注4：偿还银行贷款及短期融资券调整后投资总额与承诺投资总额存在差异，主要因为扣除发行费后实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减所致。

注5：该项目已完成对目标公司交割，共使用募集资金人民币211,168.79万元（含孳息）。

注6：合计数与明细数据加总不相等系四舍五入所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表-2021年非公开发行A股股票

金额单位：人民币万元

■

注1：该项目已完成对目标公司交割，共使用募集资金人民币211,168.79万元（含孳息）。

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-034

江苏长电科技股份有限公司

2025年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币70,993,873.22元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以总股本1,789,414,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共分配红利53,682,437.10元（含税），分配后公司未分配利润结余转入下一期间。2025年半年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将具体调整并披露。

本次利润分配方案已由2024年年度股东大会授权董事会决定。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，本次利润分配方案属于公司2024年年度股东大会授权董事会决策范围内，无需再提交股东大会审议。

公司于2025年8月20日召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配的方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了对股东持续、稳定、合理的回报以及公司的财务状况、可持续发展等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2025-033

江苏长电科技股份有限公司

第八届监事会第十次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次临时会议于2025年8月11日以通讯方式发出会议通知，于2025年8月20日以现场结合电话会议的方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

公司监事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2025年修订）》等有关规定，对公司2025年半年度报告进行了认真的审核，一致认为：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2025年中期利润分配的方案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对董事会编制的《江苏长电科技股份有限公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真严格的审核。

监事会认为：公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规规定；符合公司《募集资金管理制度》的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

2025年8月21日