上海海优威新材料股份有限公司
关于“海优转债”回售结果的公告

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-057

转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于“海优转债”回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回售期：2025年8月12日至2025年8月18日

● 回售有效申报数量：0张

● 回售金额：0元

● 本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无需办理向投资者支付回售资金等后续业为事项，本次回售已完成。

一、本次可转债回售的公告情况

2025年8月5日，公司在上海证券交易所网站披露了《上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”可选择回售的公告》（公告编号：2025-053），并分别于2025年8月6日、2025年8月13日、2025年8月15日披露了《上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-054）、《上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2025-055）、《上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-056）。

“海优转债”的转债代码为“118008”，转债回售价格为100.22元/张（含当期利息）。“海优转债”的回售申报期为2025年8月12日至2025年8月18日，回售申报期已于2025年8月18日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售的公告情况

（一）回售结果

本次“海优转债”的回售申报期为2025年8月12日至2025年8月18日，回售价格为100.22元人民币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“海优转债”回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元，公司无需办理向投资者支付回售资金等后续业为事项，本次回售已完成。

（二）回售的影响

本次“海优转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面造成影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“海优转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2025年8月21日