天力锂能集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2025-08-21
来源：上海证券报
证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-068
天力锂能集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。结合公司的自身实际情况，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并调整监事会相关制度，公司对《天力锂能集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订。
本次《公司章程》修订要点：
1、由董事会审计委员会行使监事会职权；
2、调整股东会及董事会部分职权；
3、新增控股股东和实际控制人专节；
4、新增独立董事专节；
5、新增董事会专门委员会专节；
6、将股东会股东临时提案权所要求的持股比例由3%降低至1%；
7、完善内部审计工作的相关要求；
8、根据《中华人民共和国公司法》等相关规定同步调整表述。
除前述修订外，其他主要修订情况对比如下：
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(下转118版)
