国电南京自动化股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600268 公司简称：国电南自
2025年8月20日
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2025-038
国电南京自动化股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2025年8月6日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2025年8月20日上午10:00以现场结合视频方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。
（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中，参加现场会议的董事8名，董事长经海林先生以视频接入方式参会。
（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：
（一）同意《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》；
同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
该议案的财务信息部分已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自2025年半年度报告》及《国电南自2025年半年度报告摘要》。
（二）同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》；
同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。
公司于2025年8月20日召开第九届董事会第三次会议审议通过本事项。会议应到董事9名，实到董事9名。在审议本事项时，4位关联方董事：经海林先生、刘颖先生、郭效军先生、陈忠勇先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事王茹女士，4位独立董事李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生一致同意该项议案。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
（三）同意《公司2025年半年度法治建设情况报告》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。
（四）同意《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自投资管理办法》（2025年8月修订）。
（五）同意《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2025年8月22日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2025-039
国电南京自动化股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2025年8月6日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2025年8月20日上午11:00以现场结合视频方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。
（四）本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。其中，参加现场会议的监事1名，监事会主席宋志强先生、监事白延辉先生以视频接入方式出席会议。
（五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决议：
（一）同意《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》；
同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2025年半年度报告及其摘要后，认为：
1、公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自2025年半年度报告》及《国电南自2025年半年度报告摘要》。
（二）同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》；
同意票为 2 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
在审议本事项时，1位关联监事：监事会主席宋志强先生回避表决；2位非关联监事：监事白延辉先生、职工代表监事郭永凯先生一致同意该项议案。
根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
该风险持续评估报告对公司在财务公司办理金融业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险持续评估报告。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
监事会
2025年8月22日
