国家电投集团产融控股股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-050
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
4、公司股东数量及持股情况
单位：股
■■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
5、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司于2024年10月19日披露《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司及中国人寿保险股份有限公司合计持有的国电投核能有限公司100%股权，拟置出资产为电投产融所持的资本控股100%股权。公司拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置换；针对置入资产和置出资产的差额部分，由电投产融发行股份向国家核电及中国人寿购买。同时，电投产融拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
2025年6月13日收到深圳证券交易所出具的《关于受理国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕82号），深圳证券交易所根据相关规定对公司报送的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。2025年7月23日，公司回复深圳证券交易所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”）（审核函〔2025〕130008号）。《审核问询函》回复之后，根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充。因进一步修改、补充工作所需时间较长，公司已向深圳证券交易所申请延期。公司将自《审核问询函》回复届满之日起延期不超过30日向深圳证券交易所提交修订后的《审核问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。具体进展详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-051
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年8月11日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十六次会议通知，于8月20日在北京市以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持会议。董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于财务公司2025年半年度风险评估报告的议案
关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于财务公司2025年半年度风险评估的报告》。
2.关于2025年半年度报告的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十六次会议决议
2.独立董事2025年第四次专门会议意见
3.审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议建议报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2025年8月22日
证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-052
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年8月11日以电子通讯方式发出第七届监事会第十七次会议通知，于2025年8月20日在公司本部以现场方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席钱壮为主持会议。董事会秘书出席会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.关于2025年半年度报告的议案
经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
三、备查文件
第七届监事会第十七次会议决议
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
监 事 会
2025年8月22日
证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-053
国家电投集团产融控股股份有限公司关于
召开2025年半年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年8月20日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《2025年半年度报告》及摘要，并于2025年8月22日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的互动交流，促进广大投资者深入全面的了解公司经营发展情况，公司将举行2025年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下。
一、召开时间
2025年8月29日15:00～17:00。
二、召开方式
本次说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
三、出席人员
公司董事长冯俊杰女士，董事王浩先生，独立董事何平林先生、胡三高先生、韩杰先生，副总经理、总会计师孙艳军先生，副总经理伍镇杰先生，董事会秘书孙锐先生及其他相关人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn，进入公司2025年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2025年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2025年8月22日
