新疆百花村医药集团股份有限公司

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除上述修订内容外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款编号、标点符号的调整、目录调整以及根据《公司法》《上市公司章程指引》的规定将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”或者“监事会”调整为“审计委员会”的相关条款及描述等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，部分修订未予以逐条列示。

该事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

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对《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订中，如只涉及“股东大会”改“股东会”，删除“监事会”“监事”，“监事会”修订为“审计委员会”，“二分之一以上”改“过半数”等非实质性修订内容的调整，不再逐一列示；未修订的条框序号根据修订情况顺延或递减。除上述条款修订外，其他条款不变。该事项尚需提交股东大会审议。

三、制定及修订公司部分治理制度情况

为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况和《公司章程》修订情况，公司同步制定、修订完善相关公司治理制度。具体制定、修订情况详见下表：

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其中《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议。新增制定的《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》《舆情管理制度》等制度全文及修订后的制度同日于上海证券交易所网站披露。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-027

新疆百花村医药集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议，于2025年8月20日北京时间11:30，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2025年半年度报告》。

2.审议通过《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则、制定及修订部分治理制度的公告》

3.审议通过《公司关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

其中《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则、制定及修订部分治理制度的公告》。

4.审议通过《公司关于补选董事的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于补选董事的公告》。

5.审议通过《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》。

6.审议通过《公司关于全资子公司华威医药2025年度借款额度的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

根据公司2025年度经营计划，公司全资子公司华威医药2025年度预计需新增对外借款额度5,000万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

上述新增额度内单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理：包括与2025年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司董事会通过之日起。

7.审议通过《公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-028

新疆百花村医药集团股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议，于2025年8月20日北京时间13:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事3人，实际参会监事3人，公司相关人员列席了会议。会议由监事会主席马斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司相关人员列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会经认真审核公司2025年半年度报告全文及摘要后认为：

（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在半年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.审议通过《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则、制定及修订部分治理制度的公告》。

3.审议通过《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司监事会

2025年8月22日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-032

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于对2021年股票期权激励计划

股票期权部分予以注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件的股票期权，合计74,040份股票期权进行注销。具体情况如下：

一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年6月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于公司〈激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2021年6月25日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年6月26日至2021年7月5日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年7月7日，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。

4、2021年7月15日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》；公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告》。

5、2021年7月26日，公司召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司向162名首次授予激励对象授予1,210万份股票期权。授予日为2021年7月26日，行权价格为4.98元/股。

6、2022年6月30日，公司召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，公司向55名预留授予激励对象授予290万份股票期权。授予日为2022年6月30日，行权价格为4.98元/股。

7、2022年7月25日，公司召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于对公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》。根据《激励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定为非A级的员工部分股票期权，合计1,207,650份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象由162名调整为149名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从12,100,000份调整为10,892,350份。

8、2023年7月31日，公司召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《激励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定为非A级的员工部分股票期权，合计1,586,825份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的激励对象由204名调整为177名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从10,584,000份调整为8,997,175份。

9、2024年7月31日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《激励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定为非A级的员工部分股票期权，合计2,718,205份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的激励对象由177名调整为150名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从5,251,450份调整为2,533,245份。

10、2025年8月20日，公司召开了第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《激励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件股票期权，合计74,040份股票期权进行注销，本次注销实施完成后，公司2021年股票期权激励计划结束。

二、本次注销股票期权的情况

根据《激励计划》第五节第三条第四款：“激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权；若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。”第八节第三条第三款和第四款：“（三）激励对象因辞职、公司裁员而不在公司（含下属分公司、控股子公司）担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的期权予以注销。（四）激励对象因退休而离职，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权继续保留行权权利，并在6个月内完成行权，其未获准行权的期权予以注销。激励对象退休返聘的，其已获授的权益按照退休前本计划规定的程序进行。”公司决定对2021年股票期权激励计划中3名被激励对象的74,040份股票期权予以注销。

三、本次注销股票期权后的变动情况

1.本次拟注销股票期权数量74,040份。本次注销完成后，公司2021年股票期权激励计划全部实施完毕。截止到激励计划实施完毕，激励对象人数为146人，占授予人数的67.28%，股票期权实际行权数量为9,413,280份，占授予总量的62.76%。

2.本次行权后新增股份情况。2025年7月1日至2025年7月31日因行权新增股份253,760股，公司总股本由384,293,875股变更为384,547,635股。

四、监事会意见

根据《管理办法》《激励计划》相关规定，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件股票期权，合计74,040份股票期权进行注销，本次注销实施完成后，公司2021年股票期权激励计划结束。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计74,040份。

五、法律意见书的结论意见

北京市时代九和律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关注销登记手续。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2025年8月22日

(上接41版)