深圳市汇顶科技股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603160 公司简称：汇顶科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截至2025年6月30日，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中，期末未分配利润为人民币7,130,598,146.75元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户内股份1,302,172股后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2025年6月30日，公司总股本462,079,234股，扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份1,302,172股后剩余460,777,062股，以此计算合计拟派发现金红利69,116,559.30元（含税）。因2025年半年度公司未实施股份回购，现金分红总额69,116,559.30元占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.05%。
如自本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股票期权激励计划行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.15元（含税）不变，对分配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。
上述利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-054
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于取消公司监事会、变更注册资本
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、关于公司取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止，同时对现行《公司章程》相关条款进行相应修订。
二、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》相关内容的事项
公司2022年第一期股票期权激励计划第二个可行权期为2024年7月1日至2025年6月19日止，自2024年10月1日至2025年6月19日期间累计行权且完成股份过户登记402,216股。因此，公司的注册资本相应增加402,216元，总股本相应增加402,216股。
公司2023年第一期股票期权激励计划第一个可行权期为2024年8月26日至2025年8月24日止，自2024年10月1日至2025年6月30日期间累计行权且完成股份过户登记3,411,238股。因此，公司的注册资本相应增加3,411,238元，总股本相应增加3,411,238股。
结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原458,265,780元变更为462,079,234元，总股本由原458,265,780股变更为462,079,234股，故公司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订。
三、《公司章程》具体修订情况
《公司章程》本次主要修订要点如下：
（一）取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
（二）统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述等。
（三）在“董事会”一章中，新增“独立董事”、“董事会专门委员会”两节内容，明确独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容。
前述第一类及第二类不作赘述，第三类及其它主要修订情况对比如下：
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除上述修订及不影响条款含义的字词调整外，因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号亦按修订内容作相应调整。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司将在股东大会审议通过后及时办理相关登记变更及备案手续，并授权公司管理层具体实施，最终结果以市场监督管理部门最终核准结果为准。
修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2025年8月22日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-051
深圳市汇顶科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年8月10日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审议。
经全体董事讨论，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年上半年度的财务及经营状况。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
(二)审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止；又结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原458,265,780元变更为462,079,234元，总股本由原458,265,780股变更为462,079,234股。
综上，同意公司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订，同步提请公司股东大会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理章程修改、工商变更登记等相关手续。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
(三)审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟修订部分公司治理制度。
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本次修订系依据相关法律法规的最新规定，并结合本公司实际情况，将原制度中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；整体删除原制度中“监事”、“监事会”相关表述，并部分调整为“审计委员会成员”、“审计委员会”，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，以及对原制度中其他无实质影响的个别表述进行调整等修改。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的作相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的作相应调整。
公司本次修订部分治理制度，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关治理制度。
(四)审议通过了《关于2025年半年度利润分配的预案》；
经全体董事讨论，同意公司2025年半年度利润分配的预案，即以实施2025年半年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份数后的股本为基数分配利润，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金股利人民币0.15元（含税）。
如自本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司发生股本变化的，则保持每股分配0.15元（含税）不变，对分配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
(五)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
经全体董事讨论，公司定于2025年9月9日下午14：30通过现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议需提交至股东大会审议的议案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2025年8月22日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-052
深圳市汇顶科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2025年8月10日以通讯方式向全体监事发出，会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要；
监事会认为：
（1）公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
(下转127版)
