华测检测认证集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-040
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，公司生产经营活动正常，无重大变化。公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2025年半年度报告全文》。
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-036
华测检测认证集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议，于2025年8月11日发出会议通知，2025年8月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、曾繁礼、程海晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
本议案已经审计委员会审议通过。公司《2025年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》
综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经公司股东大会授权，公司2025年半年度利润分配方案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。以2025年6月30日总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数后1,672,828,214股为基数计算，合计派发现金红利83,641,410.7元（含税）。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-037号）。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向合作银行申请综合授信额度，总额不超过人民币22.50亿元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向商业银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-038）。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十二日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-039
华测检测认证集团股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年8月11日发出会议通知，2025年8月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、杜学志、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2025年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度利润分配预案》
监事会认为，公司董事会根据2024年度股东大会授权提出的2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-037号）。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二○二五年八月二十二日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-038
华测检测认证集团股份有限公司
关于2025年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本议案无需提交股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2025年半年度利润分配预案基本情况
公司2025年半年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润467,280,687.93元，加上年初未分配利润4,549,382,906.01元，减去报告期已分配的2024年度现金股利167,282,821.40元，减去计提的法定盈余公积金19,387,815.95元，可供股东分配的利润为4,829,992,956.59元；2025年半年度母公司实现净利润193,878,159.53元，加上年初未分配利润2,654,362,912.03元，减去报告期已分配的2024年度现金股利167,282,821.40元,减去计提的法定盈余公积金19,387,815.95元，可供股东分配的利润2,661,570,434.21元。（以上半年度财务数据未经审计）
综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经公司股东大会授权，公司2025年半年度利润分配方案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。以2025年6月30日总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数后1,672,828,214股为基数计算，合计派发现金红利83,641,410.7元（含税）。
若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》,同意授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案符合2025年中期分红条件，未超过2025年中期分红上限，在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》中的相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、监事会意见
经审核，公司董事会根据2024年度股东大会授权提出的2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案。
四、其他说明
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月二十二日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-038
华测检测认证集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向以下合作银行申请综合授信额度，总额不超过人民币22.50亿元。具体信息如下：
■
公司最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月二十二日
