上海外服控股集团股份有限公司
（上接146版）
8.1本协议第7.2款约定的期限届满即终止。
8.2本协议生效后，任何一方根本性违反本协议，致使本协议订立之目的落空，则另一方可发出书面通知立即终止本协议并要求违约方承担相应赔偿责任。
8.3本协议的终止并不影响守约方向违约方要求赔偿、补偿权利和主张，违约方不得因此免除其应当承担的赔偿和补偿责任。
第九条法律适用和争议解决
9.1本协议应依中国法律管辖并解释。
9.2因解释和执行本协议所发生的一切争议，由各方友好协商解决。如未能协商解决的，各方均有权将该争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海。
9.3 仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
9.4 除提交仲裁的争议事项外，各方应继续履行本协议其它条款。
第十条补充、修改和转让
10.1 本协议的任何补充或修改必须经各方协商一致并以书面形式进行方可生效。
10.2 未经出让方事先书面同意，受让方不得向任何第三方转让其于本协议项下的任何权利及/或义务。
第十一条 杂项
11.1本协议一式七份，各方各执一份，其余一份留存目标公司、一份用于向上海股权托管交易中心办理股东名册变更，具有同等法律效力。
11.2本协议附件（如有）与本协议一起构成完整协议，具有同等法律效力。
11.3本协议的每一条款均可分割且独立于其他每一条款，如果在任何时候本协议的任何一条或多条条款成为无效、不合法或不能执行，本协议其他条款的有效性、合法性和可执行性并不因此而受到影响。
五、业绩承诺未完成原因
外服远茂近三年经营发展稳健。2022年、2023年经受住了各种压力和挑战，完成了相关业绩承诺期的经营指标。2024 年，由于外部环境的不确定性进一步增加，外服远茂所涉及的生产制造、物流等行业受周期性冲击影响显著，企业端用工需求减弱，市场竞争加剧，使得年度经营利润未达预期。
六、公司拟采取的措施
公司将持续关注外服远茂的业绩情况，从业务、财务、生产运营等方面加强对外服远茂的整合，进一步发挥协同效应。公司将督促业绩承诺方按照本次交易相关协议约定履行补偿义务，切实维护公司及全体股东的利益。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2025年8月22日
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2025-023
上海外服控股集团股份有限公司
第十二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第五次会议于2025年8月20日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年8月8日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要
根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核《公司2025年半年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：
1）《公司2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2）《公司2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成果及现金流量；
3）监事会未发现参与《公司2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4）监事会全体成员保证《公司2025年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2025年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为《公司2025年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、上海证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）等相关规定，公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司A股限制性股票激励计划中首次授予的１名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为70分（含）至80分之间，本次解除限售比例为80%，其已获授但尚未解除限售的5,610股A股限制性股票应当由公司回购注销；另有1名首次授予的激励对象与公司协商一致解除了与公司订立的劳动合同，其已获授但尚未解除限售的33,500股限制性股票应当由公司回购注销。上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计39,110股A股限制性股票应当由公司回购注销。
另外，公司于2022年8月17日实施了2021年度权益分派，每股派发现金红利0.20元；于2023年8月17日实施了2022年度权益分派，每股派发现金红利0.12元；于2024年8月15日实施了2023年度权益分派，每股派发现金红利0.13元；于2025年8月15日实施了2024年度权益分派，每股派发现金红利0.24元。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会按照公司《激励计划（草案）》的相关规定对首次授予部分限制性股票的回购价格做出相应调整，由3.53元/股调整为2.84元/股。
公司本次回购注销部分A股限制性股票事项及相关审议程序符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，监事会同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司监事会
2025年8月22日
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2025-025
上海外服控股集团股份有限公司
关于A股限制性股票激励计划首次授予部分
第二个限售期解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次符合解除限售条件的激励对象共计：208人。
● 本次解除限售股票数量共计6,390,461股，占目前公司总股本的0.28%。
● 公司将在办理完毕解除限售申请手续后、股份上市流通前，另行发布限制性股票解除限售暨股份上市公告，敬请投资者注意。
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月20日召开第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司A股限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为208名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售6,390,461股限制性股票。现就相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年1月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《激励计划（草案）》及相关议案发表了独立意见。
2、2022年1月27日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》。监事会对《激励计划（草案）》及相关事项发表核查意见。
3、2022年3月2日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意上海外服控股集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2022〕52号），原则同意公司实施本激励计划。
4、2022年1月28日至2022年2月7日期间，激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，没有激励对象不参与本次激励计划，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年3月8日，公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
5、2022年2月26日，公司披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》。公司独立董事谢荣先生受其他独立董事的委托作为征集人，自2022年3月9日至2022年3月11日（上午9:30-11:30、下午13:00-16:00）就公司拟于2022年3月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议的《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
6、2022年3月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年3月17日披露了《2022年第一次临时股东大会决议公告》《关于公司A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
7、2022年3月16日，公司召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会发表了关于向激励对象首次授予限制性股票的核查意见。
8、2022年5月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，激励计划首次授予登记已于2022年5月24日完成，共向213名激励对象授予限制性股票2,001.73万股。2022年5月26日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。
9、2023年1月4日至2023年1月13日期间，拟授予预留A股限制性股票的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，没有激励对象不参与本次激励计划，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。
10、2023年1月31日，公司分别召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行审核并发表意见。
11、2023年2月1日，公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
12、2023年3月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，激励计划预留授予登记已于2023年3月6日完成，共向16名激励对象授予限制性股票90.29万股。2023年3月8日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划预留授予结果公告》。
13、2023年4月25日，公司召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
14、2023年6月27日，公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》，488,000股A股限制性股票将于2023年6月29日完成注销。
15、2024年3月7日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以3.21元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的201,800股A股限制性股票。
16、2024年5月14日，公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》，201,800股A股限制性股票将于2024年5月16日完成注销。
17、2024年9月25日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为209名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售数量为6,503,244股。公司监事会对相关事项进行审核并发表意见；审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以3.08元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的13,365股A股限制性股票。
18、2024年11月30日，公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》，13,365股A股限制性股票将于2024年12月4日完成注销。
19、2024年12月6日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售暨上市公告》，共计解除限售并上市流通6,503,244股限制性股票。
20、2025年4月16日，公司召开十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为16名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售297,957股限制性股票。公司监事会对相关事项进行审核并发表意见。
21、2025年4月22日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售暨上市公告》，共计解除限售并上市流通297,957股限制性股票。
22、2025年8月20日，公司召开第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为208名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售数量为6,390,461股。公司监事会对相关事项进行审核并发表意见；审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以2.84元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的39,110股A股限制性股票。
以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
二、本激励计划首次授予部分第二个解锁期解除限售条件成就的说明
（一）限售期已届满
根据《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
■
本激励计划首次授予登记日为2022年5月24日，首次授予部分第二个限售期于2025年5月23日届满。
（二）限售条件已成就
根据《激励计划（草案）》的相关规定，解除限售期内，在下列条件同时满足时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售。
■
综上所述，公司董事会认为本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据2022年第一次临时股东大会的授权，同意公司在限售期届满后按照本激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜。
三、本次解除限售的具体情况
公司本激励计划首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计208名，可解除限售的A股限制性股票数量为6,390,461股，占公司目前总股本的0.28%。具体情况如下：
■
注1：表格所列人员为公司现任董事、高级管理人员；高亚平先生、余立越先生、毕培文先生因工作变动（非个人原因），支峰女士、倪雪梅女士因达到退休年龄不再担任公司董事或高级管理人员，其所持限制性股票根据《激励计划（草案）》的规定执行。
注2：上表中的激励对象中，1名激励对象个人层面绩效考核结果为70分（含）至80分之间，解除限售比例为80%，未能解除限售部分的限制性股票（5,610股）需回购注销。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次符合解除限售条件的208名激励对象主体资格合法、有效，可解除限售的限制性股票数量为6,390,461股。激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，且公司业绩指标等其他解除限售条件均已达成。本次限制性股票解除限售事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、监事会核查意见
监事会认为：根据《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
六、法律意见书的结论性意见
北京市环球律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次解除限售、本次回购注销、本次价格调整事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次解除限售、本次回购注销及本次价格调整事项符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次解除限售、本次回购注销、本次价格调整事项依法履行信息披露义务并办理相关股份注销和减资手续。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2025年8月22日
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2025-026
上海外服控股集团股份有限公司
关于回购注销部分A股限制性股票及调整
回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次A股限制性股票回购数量：39,110股
● 本次A股限制性股票回购价格：2.84元/股
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月20日召开第十二届董事会第五次会议和第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票以及调整回购价格，现将相关事项公告如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年1月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及相关议案发表了独立意见。
2、2022年1月27日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》《关于公司A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》。监事会对《激励计划（草案）》及相关事项发表核查意见。
3、2022年3月2日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意上海外服控股集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2022〕52号），原则同意公司实施本激励计划。
4、2022年1月28日至2022年2月7日期间，激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，没有激励对象不参与本次激励计划，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年3月8日，公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
5、2022年2月26日，公司披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》。公司独立董事谢荣先生受其他独立董事的委托作为征集人，自2022年3月9日至2022年3月11日（上午9:30-11:30、下午13:00-16:00）就公司拟于2022年3月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议的《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
6、2022年3月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于制定〈公司A股限制性股票激励计划实施管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年3月17日披露了《2022年第一次临时股东大会决议公告》《关于公司A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
7、2022年3月16日，公司召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会发表了关于向激励对象首次授予限制性股票的核查意见。
8、2022年5月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，激励计划首次授予登记已于2022年5月24日完成，共向213名激励对象授予限制性股票2,001.73万股。2022年5月26日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。
9、2023年1月4日至2023年1月13日期间，拟授予预留A股限制性股票的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，没有激励对象不参与本次激励计划，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。
10、2023年1月31日，公司分别召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行审核并发表意见。
11、2023年2月1日，公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
12、2023年3月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，激励计划预留授予登记已于2023年3月6日完成，共向16名激励对象授予限制性股票90.29万股。2023年3月8日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划预留授予结果公告》。
13、2023年4月25日，公司召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
14、2023年6月27日，公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》，488,000股A股限制性股票将于2023年6月29日完成注销。
15、2024年3月7日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以3.21元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的201,800股A股限制性股票。
16、2024年5月14日，公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》，201,800股A股限制性股票将于2024年5月16日完成注销。
17、2024年9月25日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为209名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售数量为6,503,244股。公司监事会对相关事项进行审核并发表意见；审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以3.08元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的13,365股A股限制性股票。
18、2024年11月30日，公司披露了《关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》，13,365股A股限制性股票将于2024年12月4日完成注销。
19、2024年12月6日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售暨上市公告》，共计解除限售并上市流通6,503,244股限制性股票。
20、2025年4月16日，公司召开十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为16名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售297,957股限制性股票。公司监事会对相关事项进行审核并发表意见。
21、2025年4月22日，公司披露了《外服控股关于A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售暨上市公告》，共计解除限售并上市流通297,957股限制性股票。
22、2025年8月20日，公司召开第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为208名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售数量为6,390,461股。公司监事会对相关事项进行审核并发表意见；审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以2.84元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的39,110股A股限制性股票。
以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
二、本次回购注销部分A股限制性股票的具体情况
（一）回购原因及数量
1、根据《激励计划（草案）》第九章规定：根据《公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》等对激励对象的考核年度个人绩效进行评价，激励对象可解除限售股票数量与其考核年度绩效评价结果挂钩。
个人当年解除限售额度＝个人授予总量×当年解除限售比例×个人绩效系数
激励对象个人绩效得分与其个人绩效系数的关系如下：
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鉴于公司A股限制性股票激励计划首次授予对象中有1人2023年度个人绩效得分位于70分（含）至80分之间，其第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票总数为28,050股，个人绩效系数为80%，公司决定回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限售的5,610股A股限制性股票，回购价格为2.84元/股。
2、根据《激励计划（草案）》第十四章规定，激励对象与公司协商一致解除与公司订立的劳动合同的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格进行回购；激励对象因在限售期内退休与公司终止劳动关系的，公司按其在首个限售期内的实际服务年限折算调整可授予权益，待达到解除限售条件时解除限售。未达到解除限售条件的，由公司按授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购。
鉴于公司A股限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象解除了与公司订立的劳动合同。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限售的33,500股A股限制性股票，回购价格为2.84元/股。
综上，本次拟回购注销的限制性股票合计39,110股。
（二）回购价格及调整说明
根据公司第十一届董事会第六次会议决议，激励计划首次授予的A股限制性股票的授予价格为3.53元。根据《激励计划（草案）》第十一章的规定，激励对象获授的限制性股票完成股权登记后，若公司发生派息事项，在计算尚未解除限售的限制性股票的回购价格时对所适用的授予价格进行相应调整。自首次授予的限制性股票完成股份登记后，公司于2022年8月17日实施了2021年度权益分派，每股派发现金红利0.20元；于2023年8月17日实施了2022年度权益分派，每股派发现金红利0.12元；于2024年8月15日实施了2023年度权益分派，每股派发现金红利0.13元；公司于2025年8月15日实施了2024年度权益分派，每股派发现金红利0.24元。据此，公司对回购首次授予的A股限制性股票所使用的授予价格进行调整，具体如下：
P=P0-V=3.53-0.20-0.12-0.13-0.24=2.84元/股。其中，P0为调整前的授予价格，V为每股的派息额，P为调整后的授予价格。
（三）回购数量及资金来源
本次拟回购的A股限制性股票39,110股，回购所需资金均来源于公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况
公司股本结构变动如下（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准）：
单位：股
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四、本次回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格对公司的影响
本次回购注销部分激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
五、监事会意见
根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司A股限制性股票激励计划中首次授予的１名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为70分（含）至80分之间，本次解除限售比例为80%，其已获授但尚未解除限售的5,610股A股限制性股票应当由公司回购注销；另有1名首次授予的激励对象解除了与公司订立的劳动合同，其已获授但尚未解除限售的33,500股限制性股票应当由公司回购注销。上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计39,110股A股限制性股票应当由公司回购注销。
另外，公司于2022年8月17日实施了2021年度权益分派，每股派发现金红利0.20元；于2023年8月17日实施了2022年度权益分派，每股派发现金红利0.12元；于2024年8月15日实施了2023年度权益分派，每股派发现金红利0.13元；于2025年8月15日实施了2024年度权益分派，每股派发现金红利0.24元。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会按照公司《激励计划（草案）》的相关规定对首次授予部分限制性股票的回购价格做出相应调整，由3.53元/股调整为2.84元/股。
公司本次回购注销部分A股限制性股票事项及相关审议程序符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，监事会同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项。
六、法律意见书结论意见
北京市环球律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次解除限售、本次回购注销、本次价格调整事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次解除限售、本次回购注销及本次价格调整事项符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次解除限售、本次回购注销、本次价格调整事项依法履行信息披露义务并办理相关股份注销和减资手续。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2025年8月22日
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2025-027
上海外服控股集团股份有限公司
关于回购注销部分A股限制性股票
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月20日召开第十二届董事会第五次会议和第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，激励对象个人当年解除限售额度＝个人授予总量×当年解除限售比例×个人绩效系数；激励对象解除与公司订立的劳动合同的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格进行回购。鉴于公司A股限制性股票激励计划首次授予对象中有1人2023年度个人绩效得分位于70分（含）至80分之间，其第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票总数为28,050股，个人绩效系数为80%，公司决定回购注销其已获授予但尚未解除限售的5,610股A股限制性股票；另有1名首次授予的激励对象与公司协商一致解除了与公司订立的劳动合同，公司决定回购注销其已获授予但尚未解除限售的33,500股A股限制性股票。综上，本次拟回购注销的限制性股票合计39,110股，回购价格为2.84元/股。回购注销完成后，公司总股本将由2,283,496,485股变更为2,283,457,375股，公司注册资本将由人民币2,283,496,485元变更为人民币2,283,457,375元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的公告》。
公司本次回购注销部分A股限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人。
公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，凭有效债权文件及相关凭证等书面证明文件要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购注销部分A股限制性股票事项将按法定程序继续实施。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报方式
公司债权人可采取现场、邮寄方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2025年8月23日起45天内的9:00一17:00（双休日及法定节假日除外）；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
2、申报登记地点：上海市黄浦区董家渡路200号董家渡外滩中心T3栋12楼，邮政编码：200011
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：021-65670587
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2025年8月22日
