江苏艾森半导体材料股份有限公司
（上接154版）
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
■
证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-046
江苏艾森半导体材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席本次会议
● 是否有董事投反对或弃权票：否
● 本次董事会议案全部获得通过
一、董事会会议召开情况
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知已于2025年8月11日以电子邮件和微信的的方式发出。公司本次董事会会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人；部分高级管理人员和监事列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，结合公司2025年1-6月实际经营情况，公司特制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。公司董事会同意通过《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（二）审议通过了《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
董事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，公司对2025年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行自查和总结，制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司董事会同意通过《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（三）审议通过了《关于〈《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》的半年度评估报告〉的议案》
董事会认为：为持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司高质量和可持续发展，根据公司实际生产经营情况，公司全面核查并评估了2025年上半年度《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》的执行情况，形成《〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的半年度评估报告》。公司董事会同意通过《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
董事会认为：为全面贯彻落实《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，优化公司法人治理结构，提高公司内部决策机构运作效率和科学决策水平，配合公司取消监事会并调整董事会成员人数之举措，公司同步修订《公司章程》。就《公司章程》修订事宜，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续。上述备案最终以工商登记机关核准的内容为准。并提请股东大会授权董事会及/或其获授权人士代表公司办理有关手续。公司董事会同意通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
董事会认为：为进一步推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的最新要求，以及结合《公司章程》的修订情况，公司同步修订公司治理制度22项，新制订公司2项制度。具体子议案审议情况如下：
5.01关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.02关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.03关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.04关于修订《对外担保管理制度》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.05关于修订《对外投资管理制度》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.06关于修订《关联交易管理制度》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.07关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.08关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.09关于修订《信息披露管理制度》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.10关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.11关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.12关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.13关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.14关于修订《审计委员会议事规则》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.15关于修订《提名委员会议事规则》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.16关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.17关于修订《战略委员会议事规则》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.18关于修订《总经理工作细则》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.19关于修订《内部审计制度》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.20关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.21关于修订《投资者关系管理办法》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.22关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5.23关于新增《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
子议案5.1至5.10经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过，子议案5.11至5.23经董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
（六）审议通过了《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》
董事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更董事会人数并修订《公司章程》，公司第三届董事会将由7名董事调整为8名董事，新增非独立董事1名。以公司股东大会审议通过本次会议议案四为前提，经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意选举沈鑫先生为公司第三届董事会新增的非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会同意通过《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于增选公司第三届董事会非独立董事及聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于取消监事会的议案》
董事会认为：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，《江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司董事会同意通过《关于取消监事会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目并签署〈项目终止协议〉的议案》
董事会认为：董事会认为：公司拟与江苏省昆山市千灯镇人民政府（以下简称“千灯镇人民政府”）签署《关于〈“艾森集成电路材料制造基地”项目投资协议书〉之终止协议》。本次终止“艾森集成电路材料制造基地”项目是由于产业政策限制,千灯镇人民政府提供的项目土地无法满足公司业务开展需求，与千灯镇人民政府协商一致的决定。由于公司并未取得项目土地，公司尚未就上述投资事项进行出资，后续将结合公司发展需要另行规划项目建设用地。因此公司本次终止“艾森集成电路材料制造基地”项目不会对公司财务状况和经营状况产生影响，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意通过《关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目并签署〈项目终止协议〉的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目并签署终止〈项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会认为：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查，拟聘任程瑛女士担任公司副总经理，任期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会同意通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于增选公司第三届董事会非独立董事及聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（十）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会认为：公司拟于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于取消监事会的议案》《关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目并签署〈项目终止协议〉的议案》等事项。
公司董事会同意通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2025年8月22日
证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-047
江苏艾森半导体材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席本次会议
● 是否有监事投反对或弃权票：否
● 本次监事会议案全部获得通过
一、 监事会会议召开情况
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知已于2025年8月11日以电子邮件和微信的方式发出。公司本次监事会会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，结合公司2025年1-6月实际经营情况，公司特制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。公司监事会同意通过《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
监事会认为：《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（三）审议通过了《关于取消监事会、废止相关公司治理制度的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，《江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
监事会认为：公司根据有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所证券监管规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行修订，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，且履行了相应的决策程序，不存在损害公司及股东整体利益的情形。监事会同意《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会
2025年8月22日
证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-048
江苏艾森半导体材料股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年9月1日（星期一）10:00-11:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2025年9月1日前访问网址 https://eseb.cn/1qt1DNxoE80或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
一、说明会类型
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年9月1日（星期一）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年9月1日（星期一）10:00-11:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长：张兵先生
常务副总经理、董事会秘书：陈小华先生
财务总监：吕敏女士
独立董事：李挺先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
投资者可于2025年9月1日（星期一）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1qt1DNxoE80或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年9月1日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
五、联系人及咨询办法
联系人：徐雯
电话：0512-50103288
邮箱：ir@asem.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2025年8月22日
