湖南郴电国际发展股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600969 公司简称：郴电国际

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-039

湖南郴电国际发展股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2025年8月10日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开，公司董事长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（三）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（四）审议通过了《关于制定〈郴电国际分红管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

（五）审议通过了《关于公司增补2025年度日常关联交易的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案事先经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（六）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（七）审议通过了《关于公司控股子公司投资建设生态电站项目的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（八）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-042

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度中涉及对外担保、募集资金、股东会、董事会议事规则及独立董事等相关内容进行梳理完善，具体情况如下：

■

修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-043

湖南郴电国际发展股份有限公司关于

公司增补2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增补日常关联交易的预计发生额度符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）增补日常关联交易履行的审议程序

1.审计委员会及独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月18日召开第七届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于公司增补2025年度日常关联交易的议案》。2025年8月20日召开第七届董事会2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司增补2025年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合国家法律、法规的相关规定；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益，此项交易符合公司和全体股东的利益。同意本次增补日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2.董事会会议审议情况

公司于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补2025年度日常关联交易的议案》，该议案无需要回避的关联董事。本次增补的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

3、监事会会议审议情况

公司于2025年8月20日召开第七届监事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补2025年度日常关联交易的议案》。公司增补日常关联交易预计金额是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格，经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）本次增补日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

上述关联人包括其全资/控股子公司。

二、关联方介绍和关联关系

■

三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中提供购电、供电等业务所必须的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、备查文件

（一）第七届董事会第七次会议决议

（二）独立董事专门会议决议

（三）审计委员会会议决议

（四）第七届监事会第四次会议决议

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-040

湖南郴电国际发展股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2025年8月10日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2025年8月20日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席彭国兵先生召集并主持，应出席监事7人，实际出席监事7人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（三）审议通过《关于公司增补2025年度日常关联交易的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2025年8月22日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-044

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次委托理财种类：保本型理财产品（具体产品类型包括但不限于结构性存款等）；理财机构仅限于商业银行或证券公司。

● 本次委托理财金额：不超过人民币50,000万元自有资金。

● 履行的审议程序：经湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》的规定，本次公司使用自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司合理利用自有资金进行现金管理，以增加资金收益。

（二）委托理财金额

公司使用不超过人民币50,000万元自有资金进行委托理财，即在授权委托理财期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币50,000万元。

（三）资金来源

公司自有资金，资金来源合法合规。

（四）委托理财产品的基本情况

公司使用自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品（具体产品类型包括但不限于结构性存款等；理财机构仅限于商业银行与证券公司）。

（五）委托理财期限

本次授权在不超过人民币50,000万元范围内进行委托理财的期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2025年8月18日召开审计委员会会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。公司于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

三、理财风险分析及风控措施

公司进行现金管理时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司应严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计稽查部负责对公司的现金管理情况进行审计与监督，对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

4、公司独立董事、审计委员会有权对公司的资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司对自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金的正常周转需要，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

公司进行现金管理的产品将严格按照“金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”“货币资金”项目，利润表中的“财务费用”“公允价值变动收益”与“投资收益”项目。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-045

湖南郴电国际发展股份有限公司关于

控股子公司投资建设生态电站项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：生态电站项目。

● 投资金额：项目总投资为1,538.31万元。

● 相关风险提示：水电站厂房建设在坝后，存在洪水期防汛的风险。同时在项目建设过程中，可能会出现土地征用、临时占用、居民矛盾纠纷等问题的风险。

一、项目投资概述

（一）为充分利用东安湘江电站生态流量水利资源，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）三级控股子公司湖南德能湘江水电有限责任公司（以下简称“德能湘江公司”）计划投资建设生态电站项目，项目总投资额为1,538.31万元。

（二）公司于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司投资建设生态电站项目的议案》。本投资事项无需提交公司股东会审议。

（三）本投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。

二、投资项目的基本情况

生态电站项目位于东安湘江电站大坝右岸，装机容量1.5MW，预计年发电量1,150万kWh；工期预计为12个月；根据可行性研究报告估算，项目总投资额为1,538.31万元，资金由德能湘江公司自筹。

三、本次投资对上市公司的影响

本项目符合国家“双碳”战略，有利于落实国家环保政策要求，符合公司发展方向和投资要求。项目将进一步提高公司清洁能源装机占比，提升公司盈利能力。

四、项目投资风险分析及应对措施

生态电站厂房建设在坝后，存在洪水期防汛的风险，且在项目建设过程中可能会出现土地征用、临时占用、居民矛盾纠纷等问题的风险。公司将在设计和建设过程中充分考虑防汛的问题，采取合理的工艺、技术措施，制定有效的防汛应急预案；在主汛期前做好机组的年度维护检修，确保水电站设施设备的可靠运行，集中力量应对洪水；积极与当地政府协调汇报，及时解决项目建设过程中的矛盾纠纷，保障项目的顺利进行。

公司将积极关注本次投资事项的进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-046

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月10日 14点30分

召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月10日至2025年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年8月20日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了上述第1-3项议案、第七届监事会第四次会议审议通过了上述第1项议案，详情请见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告号：2025-039）、《公司第七届监事会第四次会议决议公告》（公告号：2025-040）、《郴电国际关于取消监事会并修改〈公司章程〉的公告》（公告号：2025-041）以及《郴电国际关于修订公司部分制度的公告》（公告号：2025-042）。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《郴电国际2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1510室本公司董事会办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间：2025年9月9日9：00-17：00

3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1510室本公司董事会办公室

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件1。

3、会议联系方式：联系电话：0735-2339232

传真：0735-2339206

邮箱：cdgjdb232@163.com

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南郴电国际发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-041

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）于2025年8月20日召开了第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。2025年3月28日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025年修订）》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（2025年修订）》对现行《公司章程》部分条款进行修订完善。

二、修订《公司章程》相关条款

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等文件的相关规定，根据实际情况，主要修改条款如下表，修改后的《公司章程》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：

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(下转166版)