张家港保税科技（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-039
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年8月21日
(二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事杨洪琴女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于审议《公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于审议《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于审议《公司对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于审议《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于审议《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于审议《公司董事离职管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过，其中议案1关联股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司已回避表决；议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱军辉、梁楷
2、律师见证结论意见：
贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2025年8月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-040
张家港保税科技（集团）股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司持股5%以上的股东上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米”）持有张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股份60,007,608股，占公司原总股本（1,200,152,157股）的5.0000%。
● 减持计划的实施结果情况
胜帮凯米计划自2025年8月4日至2025年11月3日通过集中竞价交易方式减持不超过12,001,521股，即不超过公司总股本（1,200,152,157股）的1%。具体详见公司于2025年7月11日披露的《公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临2025-032）。
2025年8月4日至2025年8月20日减持计划实施期间，胜帮凯米通过集中竞价交易方式减持公司股份12,001,521股，即公司当前总股本（1,200,152,157股）的1.0000%。
本次减持计划实施完毕后，胜帮凯米持有公司无限售条件流通股48,006,087股，占公司总股本的4.0000%。本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 √是 □否
根据减持计划,本次减持期间为2025年8月4日～2025年11月3日,截至2025年8月20日,胜帮凯米本次减持股份计划实施完毕,决定提前终止本次减持计划。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2025年8月22日
