云南煤业能源股份有限公司

（上接185版）

3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度》的议案。

为全面贯彻落实相关法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，会议同意取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-039）；修订后的《云南煤业能源股份有限公司章程》《云南煤业能源股份有限公司股东会议事规则》《云南煤业能源股份有限公司董事会议事规则》《云南煤业能源股份有限公司独立董事制度》《云南煤业能源股份有限公司信息披露管理制度》《云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等13个制度具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.以6票赞成，3票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《公司经营管理层成员2025年度经营业绩责任书》的议案。

会议同意公司与经营管理层成员签订《2025年度经营业绩责任书》，并同意董事会授权董事长与公司经营管理层各成员签订相关责任书等文件。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于参股公司修订《章程》的议案。

为进一步规范公司下属参股公司云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称云南大西洋）的组织和行为，会议同意云南大西洋对其《章程》进行修订。

6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《提请召开公司2025年第三次临时股东大会》的议案。

会议同意公司于2025年9月16日（星期二）召开公司2025年第三次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-038

云南煤业能源股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十三次会议于2025年8月20日下午以现场会议方式召开，会议通知及资料于2025年8月8日以电子邮件方式传送给监事会全体监事。本次会议由监事会主席杨庆标先生主持召开，本公司实有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张；公司财务总监、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案。

与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年上半年的经营管理和财务状况；未发现参与《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该议案。

《公司2025年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2025年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度》的议案。

为全面贯彻落实相关法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，会议同意取消监事会、废止《云南煤业能源股份有限公司监事会议事规则》、修订《公司章程》及部分管理制度。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-039）；修订后的《云南煤业能源股份有限公司章程》《云南煤业能源股份有限公司股东会议事规则》《云南煤业能源股份有限公司董事会议事规则》《云南煤业能源股份有限公司独立董事制度》《云南煤业能源股份有限公司信息披露管理制度》《云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等13个制度具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司

监事会

2025年8月22日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-040

云南煤业能源股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月16日 14 点 30 分

召开地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月16日

至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司股东大会会议资料后续将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者关注并查阅。

2.特别决议议案：议案1.01、1.02、1.03

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2025年9月15日（星期一）上午8:30-12:00和下午1:30-5:00

2.现场登记手续：

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办 理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡；

(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、 本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复 印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原 件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印 件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；

(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或 姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、 股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

3.登记地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司209会议室。

六、其他事项

1.注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。

2.联系人： 丁舒 莽树虹

联系电话：0871-68758679 传 真：0871-68757603

参会地址：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室。

邮编：650309

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司

董事会

2025年8月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1.公司第九届董事会第三十二次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

云南煤业能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-041

云南煤业能源股份有限公司

关于2025年上半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十三号一化工》有关规定和披露要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）2025年上半年度主要经营数据如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要原材料的采购量、消耗量情况

■

三、数据来源及风险提示

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2025年 8 月 22日