鲁商福瑞达医药股份有限公司

（上接191版）

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除以上修改，其他内容不变。上述《公司章程》修订内容已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会以特别决议审议批准，经股东会审议通过后授权董事长或由其授权他人办理相关变更登记和备案事宜。《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核定为准。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、部分治理制度修订、制定情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据最新规定及修订后的《公司章程》，公司拟修订、制定和废止部分治理制度，具体情况如下：

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其中，修订后的《鲁商福瑞达医药股份有限公司股东会议事规则》《鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会议事规则》《鲁商福瑞达医药股份有限公司独立董事工作制度》《鲁商福瑞达医药股份有限公司对外担保管理制度》《鲁商福瑞达医药股份有限公司关联交易制度》《鲁商福瑞达医药股份有限公司关联方资金往来管理制度》《鲁商福瑞达医药股份有限公司累积投票制实施细则》《鲁商福瑞达医药股份有限公司募集资金管理规定》《鲁商福瑞达医药股份有限公司董事离职管理制度》《鲁商福瑞达医药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议后生效。修订与制定后的部分相关公司治理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临2025-025

鲁商福瑞达医药股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年8月29日（星期五）14:00-15:00

● 网络参与地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 问题征集方式：投资者可于2025年8月22日（星期五）至8月28日（星期四）16:00前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：lsfrd600223@163.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日披露公司2025年半年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年业绩和经营情况，公司拟于2025年8月29日（星期五）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对2025年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年8月29日（星期五）14:00-15:00

（二）网络参与地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长贾庆文先生，独立董事宿玉海先生，副总经理（代行总经理职责）高春明先生，财务总监许百强先生，副总经理、董事会秘书窦茜茜女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2025年8月29日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年8月22日（星期五）至8月28日（星期四）16:00前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：lsfrd600223@163.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0531-66699999

联系邮箱：lsfrd600223@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2025年8月22日