陕西航天动力高科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600343 公司简称：航天动力

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-026

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于2025年8月12日以电话、短信形式发出；会议资料于2025年8月12日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于2025年8月20日在公司中心会议室以现场表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；

（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

公司2025年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（二）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

该议案关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-028号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（四）审议通过《关于西安元新航天动力流体装备有限公司引入战略投资者增资项目的议案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，董事会战略委员会对该议案发表了同意意见。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司临2025-029号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-027

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2025年8月12日以电话、短信形式发出，会议资料于2025年8月12日以电子邮件形式发出；

（三）会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开；

（四）会议应出席监事7人，实际出席监事7人；

（五）会议由监事会主席朱锴先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要；

监事会对公司2025年半年度报告进行了审阅,认为：公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司2025年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

（二）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》开展各项金融业务的事项已履行相关审议程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司出具的风险持续评估报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等相关规定。我们同意《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2025年8月22日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2025-028

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司于2025年8月20日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

一、申请综合授信额度的情况概述

1、中国农业银行陕西自贸试验区西安高新分行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年,授信方式为信用授信。

2、中国建设银行西安长安区支行申请综合授信额度0.8亿元，授信期限一年，授信方式为信用授信。

公司向上述银行拟申请的综合授信，主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内保理、信用证业务等。授信额度及授信期限将根据该行最终审批的授信额度及授信期限为准，公司将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行融资。

以上授信期限,自公司与银行签订协议之日起计算，授信期内，授信额度可循环使用。

提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

二、决策程序

本次申请银行授信事项在董事会审议范围，无需提交股东会审议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2025-029

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于西安元新航天动力流体装备有限公司

引入战略投资者增资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力”或“公司”）全资子公司西安元新航天动力流体装备有限公司（以下简称“航天元新”）拟在北京产权交易所挂牌，通过增资扩股的方式引入战略投资者。

本次交易完成后，航天动力仍为航天元新的控股股东，不会改变公司合并报表范围，航天元新仍属于公司合并报表范围内的子公司。

本次通过公开挂牌方式增资扩股，尚不能确定交易方及交易金额，存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施尚存在不确定性。

本次增资事项无需提交股东会审议。

一、 交易概述

为加快公司变矩器及高端装备制造产业化建设，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于西安元新航天动力流体装备有限公司引入战略投资者增资项目的议案》，全资子公司航天元新拟在北京产权交易所公开挂牌征集投资方，引入战略投资者，募集资金2.2-3.2亿元。增资扩股完成后，航天元新注册资本相应提升。公司持股比例由100%相应下降，但增资后保持公司对航天元新的控股权。

二、 交易标的基本情况

增资标的名称：西安元新航天动力流体装备有限公司

注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号

统一社会信用代码: 916100006751156580

成立时间: 2008-05-20

法定代表人：刘新洲

注册资本：18914.5855万元人民币

主营业务:一般项目：液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；试验机制造；试验机销售；电子元器件制造；电子元器件零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

航天元新财务数据：

单位：万元

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注：航天元新财务数据以正式出具的审计报告为准。

子公司类型：全资子公司。

三、增资方式及资金安排

根据航天元新业务发展需求，本次拟通过在北京产权交易所挂牌增资扩股方式引入战略投资者，募集资金2.2-3.2亿元，用于变矩器与宇航产品加工领域产能建设和补充流动资金。

四、定价依据及交易价格

北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对航天元新股东全部权益价值进行评估，于2025年5 月12日出具了《西安元新航天动力流体装备有限公司拟增资涉及的西安元新航天动力流体装备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字(2025)第1452号）。

以2024年10月31日为评估基准日，航天元新股东全部权益价值为43,655.91万元（该评估值尚需有权国资部门备案）。

航天元新以此为基础在北京产权交易所公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者，最终报价以公开挂牌结果为准。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司变矩器及高端装备制造产业建设，增资后航天元新将快速推动液体动力技术转化与市场应用，加快推进变矩器与宇航产品加工领域的产业化进程，通过技术创新、资源整合和产业协同，构建高效完善的生产体系，提升产品核心竞争力，实现规模效应与产业升级，推动相关业务向专业化、规模化迈进，符合公司深化改革和产业发展战略。

本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格合理公允，交易方式符合市场规则，不存在出资额明显低于市场同类交易价格等情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

六、风险提示

航天元新本次通过公开挂牌方式增资扩股，尚不能确定交易方及交易金额，存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施尚存在不确定性。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2025-030

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年08月28日（星期四）上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年08月22日（星期五）至08月27日（星期三）前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@china-htdl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年08月28日（星期四）上午11:00-12:00举行航天动力2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间及地点

（一）会议召开时间：2025年08月28日（星期四）上午11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长孙彦堂先生、总经理薛晓军先生、独立董事王锋革先生、董事会秘书兼副总经理孟非然先生、财务总监刘伟先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年08月28日（星期四）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年08月22日（星期五）至08月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@china-htdl.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：029-81881823

电子邮箱：zqb@china-htdl.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日