江苏协和电子股份有限公司

■

■

■

■

■

除上述条款修订外，本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。因取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”。其他非实质性修订，如目录、条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不作一一对比。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项。

四、其他相关治理制度的制定及修订情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订部分内部治理制度，具体详见下表：

■

上述修订的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。修订后的部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-033

江苏协和电子股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2025年8月11日以邮件等方式送达各位监事，并于2025年8月21日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：《公司2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2025年半年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏协和电子股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会与监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同意调整董事会人数并根据相应规则修订《公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2025年8月22日

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-032

江苏协和电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年8月11日以邮件等方式送达各位董事，会议于2025年8月21日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高管列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。为进一步完善公司治理结构，公司在取消监事会时增加2个董事会席位，并根据公司实际情况和最新法律法规规定修订《公司章程》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，拟增选张玺先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会一致。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增选第四届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《股东会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22、 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2025年8月22日

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-035

江苏协和电子股份有限公司

关于增选第四届董事会非独立董事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》等议案，拟增选张玺先生（简历后附）为公司第四届董事会非独立董事，具体情况如下：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，维护股东及职工等各方权利，公司董事会成员人数由7人增加为9人，其中独立董事人数仍为3人，非独立董事人数增加到6人。新增的两名非独立董事中有1人为职工代表董事。职工代表董事由公司职工代表大会等民主程序选举产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月21日召开第四届董事会第四次会议，同意提名张玺先生为公司第四届董事会非独立董事，张玺先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：张玺先生简历

张玺，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月至2016年5月先后历任常州市协和电路板有限公司SMT事业部采购员、SMT事业部副总经理；2016年6月至今先后历任江苏协和电子股份有限公司SMT事业部副总经理、SMT事业部总经理，自2022年3月至今任公司副总经理。

张玺先生为公司现任副总经理，其父亲为公司实际控制人之一张建荣先生。截至本公告披露之日，张玺先生未持有公司股票，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

(上接219版)