宁波三星医疗电气股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：601567 公司简称：三星医疗
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，向股东每10股派发现金红利（含税）4.85元。截至本公告披露日，公司总股本为1,405,251,200股，扣除回购专用账户股份5,755,371股，公司可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币678,755,477.07元（含税），占2025年半年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的55.20%。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-063
宁波三星医疗电气股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以书面方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于2025年半年度报告及其摘要的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2025年半年度报告》及报告摘要。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
二、审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-065）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
三、审议通过了关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉及相关内控制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-066）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
四、审议通过了关于制定及修订部分内控制度的议案
为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定并修订了相关内控制度。
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度及《三星医疗关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉及相关内控制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-066）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
其中相关制度已经公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效。
五、审议通过了关于2025年半年度利润分配预案的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-067）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
六、审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-068）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二五年八月二十二日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-064
宁波三星医疗电气股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日通过书面方式发出召开第六届监事会第二十次会议通知，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于2025年半年度报告及其摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议《三星医疗2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2025年半年度报告》及报告摘要。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-065）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
三、审议通过了关于2025年半年度利润分配预案的议案
监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该利润分配预案。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-067）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
二〇二五年八月二十二日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-065
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟为南森墨西哥的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过500万元的担保，担保期限自审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
南森墨西哥是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。
（二）内部决策程序
公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为南森墨西哥的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过500万元的担保，担保期限自审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至2025年半年度末，南森墨西哥资产负债率为157.07%，本次担保事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为南森墨西哥提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，董事会认为，本次被担保方为公司合并范围内的全资子公司，为上述全资子公司提供担保，是基于子公司生产经营的实际需要。目前子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币974,850万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的80.69%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为561,913.17万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的46.51%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二五年八月二十二日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-066
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于公司取消监事会、修订
《公司章程》及相关内控制度
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于制定及修订部分内控制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会、修订《公司章程》及相关内控制度的情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等最新规定，结合公司实际情况，为进一步精简管理流程，提升公司治理效能，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等相关内控制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
同时，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关35项内控制度进行相应修订，并制定《董事离职管理制度》1项内控制度。具体如下：
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二、《公司章程》具体修订情况
公司分别于2025年5月28日、2025年6月13日召开第六届董事会第二十三次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》。拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的5,755,371股股份用于注销。上述股份已于2025年7月31日注销完毕，公司总股本由1,411,006,571股变更为1,405,251,200股，注册资本由1,411,006,571元变更为1,405,251,200元，拟同步修订《公司章程》中的相关条款。
同时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》拟修订的具体情况如下：
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（下转210版）
