中国东方红卫星股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600118 公司简称：中国卫星
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-017
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二十九次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开，公司于8月11日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星2025年半年度报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审计委员会会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
2025年半年度报告全文及摘要详见2025年8月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对，4票回避，议案获得通过。
关联董事李大明、任顺、孔延辉、朱楠回避表决。
议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审计委员会会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2025年8月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）中国卫星关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况详见刊登在2025年8月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉并取消监事会的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）中国卫星关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况详见刊登在2025年8月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉并取消监事会的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）中国卫星关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况详见刊登在2025年8月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉并取消监事会的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）中国卫星关于修订《审计委员会实施细则》的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，明确监事会的职权由董事会审计委员会行使，并调整相关表述。
（八）中国卫星关于制定《董事长专题会议事规则》的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
为进一步加强董事会配套制度建设，完善董事会授权管理的系统性体系性，结合实际制定《董事长专题会议事规则》。
（九）中国卫星关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
根据证监会《上市公司信息披露管理办法》相关要求，结合实际，对中国卫星《信息披露管理办法》予以修订，以适应新的法律环境，增强信息披露的针对性和有效性。
（十）中国卫星关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
根据证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》相关要求，结合实际，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，以适应新的法律环境，规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为。
（十一）中国卫星关于经营管理层人员任期激励的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避，议案获得通过。
公司董事、总裁朱楠回避表决。
议案已经公司第九届董事会第二十九次会议薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。
依据中国卫星《经营管理层人员薪酬与考核管理办法》等相关制度，按照任期经营业绩责任书和岗位聘任协议约定，进行经营管理层人员任期激励。
（十二）中国卫星关于经理层任期经营业绩考核指标的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司第九届董事会第二十九次会议薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。
落实任期制与契约化管理要求，以促进公司实现高质量发展为导向，制定公司经理层任期经营业绩考核指标。
（十三）中国卫星关于签订经理层成员岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及年度经营业绩责任书的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司第九届董事会第二十九次会议薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。
为进一步规范化和常态化推动中国卫星经理层成员任期制和契约化管理工作，按照相关要求，签订经理层成员岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及年度经营业绩责任书。
（十四）中国卫星关于副总裁离任暨聘任副总裁的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司第九届董事会第二十九次会议提名委员会会议审议通过，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。
详细情况见刊登在2025年8月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2025年8月23日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-018
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第二十二次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开，公司于8月11日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）中国卫星2025年半年度报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
2025年半年度报告全文及摘要详见2025年8月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2025年8月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2025年8月23日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-019
中国东方红卫星股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：立信）
一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，这些上市公司主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、土木工程建筑业、仪器仪表制造业、专业技术服务业、非金属矿物制品业、房地产业、金融业等。其中本公司同行业上市公司审计客户96家，具有公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王首一，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告12家。
签字注册会计师：黄新玉，2020年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。
质量控制复核人：崔云刚，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告13家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
经协商，2025年度财务报告审计费用为110万元（含差旅费），内部控制审计费用为35万元（含差旅费），与公司2024年度财务报告审计费用和内部控制审计费用标准相同。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过与立信的沟通及对立信基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，认为立信具备为上市公司提供服务的资质要求及专业能力，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案提交董事会审议。
（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2025年8月21日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《中国卫星关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2025年8月23日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-020
中国东方红卫星股份有限公司关于修订
《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）于2025年8月21日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为适应新的法律环境，不断提高自身的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称：《公司法》）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，结合公司自身实际情况，对中国卫星《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求履职。
二、修订具体内容
（一）《公司章程》修订主要内容
1.将原“第八章 公司党组织”提前至“第五章 公司党委”，明确了公司党委的构成、主要职责、前置研究讨论的事项等方面内容。
2.结合《公司法》要求，对照《上市公司章程指引》，对《公司章程》中不一致的内容进行修改。主要包括：（1）确定法定代表人的范围、更换时限及法律责任等；（2）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；（3）“股东大会”调整为“股东会”，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序；（4）新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；（5）新增专节规定董事会专门委员会，明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成；（6）新增专节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度；（7）明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，调整“半数以上”等表述。
（二）《股东大会议事规则》修订主要内容
结合《公司法》要求，对照《上市公司股东会规则》，对《股东大会议事规则》中不一致的内容进行修改。主要包括：
1.修改制度名称，由《股东大会议事规则》修改为《股东会议事规则》，同步调整制度中“股东大会”“半数以上”等表述。
2.调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定。具体包括审计委员会全面承接监事会相关职权，新增独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，明确股东会当场公布表决结果等。
3.调整股东会提案权的相关规定。明确审计委员会承接监事会的股东会提案权，将临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一。
（三）《董事会议事规则》修订主要内容
1.结合《公司法》要求，对照《上市公司章程指引》，调整董事会召开情况、董事履职要求等相关内容，调整“股东大会”“半数以上”等表述。
2.根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规则，删除提名高级管理人员候选人的特殊规定。
上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
附件：1.中国卫星公司章程
2.中国卫星股东会议事规则
3.中国卫星董事会议事规则
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2025年8月23日
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：临2025-021
中国东方红卫星股份有限公司
关于公司高级管理人员离任
暨聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）董事会近日收到姜军先生提交的书面辞职报告。因工作调整，姜军先生申请辞去公司副总裁职务。离任后，姜军先生不再担任公司任何职务。
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，姜军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。姜军先生离任后将不再担任公司任何职务。姜军先生的离任不会对公司日常生产经营产生不利影响，截至本公告披露日，姜军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。
二、聘任高级管理人员情况
公司于2025年8月21日召开第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《中国卫星关于副总裁离任暨聘任副总裁的议案》。经公司控股股东中国空间技术研究院提议、董事会提名委员会资格审核，公司聘任肖涛先生为公司副总裁，任期至本届董事会任期结束为止。
肖涛先生简历详见附件。
特此公告
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2025年8月23日
附件：
肖涛先生简历：
肖涛，男，1981年10月出生，博士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院总体部人力资源处处长、部办公室主任，机械系统事业部部长，中国空间技术研究院总体设计部结构与机构技术研究室主任，中国空间技术研究院遥感卫星总体部副部长，中国空间技术研究院院办公室主任；现任航天东方红卫星有限公司党委书记，董事长。
