（上接69版）

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除上述条款外，《公司章程》其余条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网站，本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会委派专人办理工商变更登记或备案手续。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2025年8月23日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2025一041

福建东百集团股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日14点00分

召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

（二）特别决议议案：1

（三）对中小投资者单独计票的议案：无

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东：法定代表人出席的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的机构营业执照复印件办理登记手续；如为委托代理人出席，应持股东账户卡、代理人身份证、加盖公章的授权委托书及机构营业执照复印件办理登记手续。

2. 自然人股东：股东亲自参会的应持本人身份证、股东账户卡证办理登记手续；如为股东委托代理人参会的，需持有委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间、地点

1. 登记时间：2025年9月5日上午9:30一11:30，下午2:30一4:30

2. 登记地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼证券事务部

六、其他事项

（一）联系人：林雨茜

（二）联系电话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

邮 箱：db600693@dongbai.com

本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2025年8月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建东百集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2025一042

福建东百集团股份有限公司

2025年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，现将公司2025年半年度（以下简称“报告期”）主要经营数据披露如下：

一、2025年第二季度公司门店变动情况

无。

二、2025年第二季度公司拟增加门店情况

无。

三、2025年半年度公司主要经营数据分析

（一）主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

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1.商业零售业务收入较上期下降2.63%，主要是消费市场的结构性变化，零售市场竞争加剧。为更好应对新消费趋势下的挑战和机遇，东百商业持续深化首店战略，新引进品牌201个，其中首店品牌67个，公司核心门店作为品牌首店的首选重地，为消费者带来更加多元消费体验。上半年，东百中心举办多场文化交互活动，兰州中心联动甘肃省博物馆及沉浸式演艺项目，承接火热旅游资源，打造文化、旅游与商业深度融合的文旅新名片。报告期内，东百商业整体客流量超7,100万人次，同比增长1.92%。

2.仓储物流业务收入较上期增长29.52%，主要是公司部分仓储物流项目陆续竣工并投入运营，持续加大招商力度提升出租率，租金收入增加。

3.酒店餐饮业务收入较上期增长7.29%，主要是公司精准把握城市旅游热度，新增运营客房扩充接待能力，同时升级服务品质，客房收入增加。

4.商业地产业务收入较上期下降35.11%，主要是兰州国际商贸中心项目商铺销售收入减少。

（二）主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

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1.华东地区收入较上期下降5.87%，主要是消费市场的结构性变化，收入较上期减少。

2.西北地区收入较上期增长4.44%，主要是核心门店兰州中心商业零售收入增加。

3.华北地区收入较上期增长61.50%，主要是仓储物流北京亦庄项目出租率提升，租金收入增加。

4.其他地区收入较上期增长43.36%，主要是部分仓储物流项目陆续竣工并投入运营，新增租金收入。

（三）商业零售业务分业态情况

单位:万元 币种:人民币

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（四）商业地产业务情况

1.报告期各地区商业地产销售情况

单位:万元 币种:人民币

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注：报告期商业地产业务营业收入主要为租金收入。

2.报告期商业地产业务其他情况

（1）新增商业地产储备项目：无。

（2）新增开工面积情况：无。

（3）竣工面积情况：无。

（4）签约情况：兰州国际商贸中心项目实现签约面积7.21平方米，实现签约金额19万元，主要是权证面积补差。福安东百广场项目实现签约面积359.04平方米，实现签约金额56.92万元，上期无签约。报告期福清东百利桥项目无签约。

（5）出租商业地产情况：截止报告期末，兰州国际商贸中心项目累计出租面积146,251.50平方米，福安东百广场项目累计出租面积57,279.53平方米，福清东百利桥项目累计出租面积74,280.95平方米。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2025年8月23日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2025一043

福建东百集团股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福建丰琪投资有限公司（以下简称“丰琪投资”）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份350,560,000股，上述主体合计质押股份数量占合计持有公司股份总数的63.99%，占公司总股本的40.30%。

一、本次股份解除质押情况

近日，公司控股股东丰琪投资将原质押给国泰海通证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的部分股份提前购回，具体如下：

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二、股东累计质押股份情况

丰琪投资及其一致行动人施章峰先生、施霞女士所持公司股份均为无限售条件流通股，且相关股份不存在被冻结的情况。本次提前购回手续办理完毕后，上述主体累计质押股份情况见下表：

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注：上表中若出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

二、控股股东股份质押情况

（一）未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

丰琪投资未来半年内将到期的质押股份数量为6,053万股，占其持有公司股份总数的13.06%，占公司总股本的6.96%，对应融资金额为13,229.87万元；未来一年内将到期的质押股份数量为17,447万股（含未来半年将到期股份数量），占其持有公司股份总数的37.63%，占公司总股本的20.06%，对应融资金额为50,098.87万元。

丰琪投资一致行动人施章峰先生不存在未来半年和一年内到期的质押股份情况。

丰琪投资一致行动人施霞女士未来半年内将到期的质押股份数量为553万股，占其持有公司股份总数的25.83%，占公司总股本的0.64%，对应融资金额为1,805.38万元；未来一年内将到期的质押股份数量为1,498万股（含未来半年将到期股份数量），占其持有公司股份总数的69.96%，占公司总股本的1.72%，对应融资金额为6,585.58万元。

上述股份质押还款资金来源主要为丰琪投资及其关联企业经营收入、投资收益等。

（二）丰琪投资及其一致行动人施章峰先生、施霞女士不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

（三）控股股东质押事项对上市公司的影响

控股股东股份质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响，亦不会对公司治理造成重大影响。丰琪投资及其一致行动人施章峰先生、施霞女士股份质押业务主要为场外质押，系为其关联企业补充流动资金及生产经营融资提供的增信担保措施，若涉及履约保障不足或触及预警线等情形，股东方相关主体将采取包括但不限于提前还款、补充质押、追加保证金等措施应对。目前丰琪投资及其关联企业资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2025年8月23日