(上接82版)
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经审议，监事会同意：公司调整2025年度日常关联交易属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益，不影响公司运营的独立性。因此，一致同意公司调整2025年度日常关联交易的事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、会议审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025年修订）等最新规定，由公司董事会审计与监督委员会行使监事会的相关职权，取消监事会及监事设置，并对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、会议审议并通过了《关于废止〈湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则〉的议案》
经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定，由公司董事会审计与监督委员会行使监事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，故《湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则》不再施行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2025年8月23日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2025-035
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司关于调整公司
2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”、“本公司”或“公司”）第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年8月22日召开第十一届董事会第七次会议，审议了《关于调整公司2025年度日常关联交易的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事谢力、金铭和罗俊杰回避表决，由6名非关联董事表决，并以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过，同意提交2025年第一次临时股东大会审议。本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
（二）本次调整公司2025年度日常关联交易情况
公司于2025年4月26日披露了《湖南天雁机械股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2025-014）。根据实际经营情况，因业务发展的需要，新增关联方重庆赛美数智科技有限公司、武汉长江智联港口发展有限公司，申请调整与重庆长安汽车股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、江铃汽车股份有限公司和成都华川电装有限责任公司的日常关联交易，具体如下：
（金额单位：万元）
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
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（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并按照约定执行。
（二）关联关系
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三、关联交易主要内容和定价政策
本次调整日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需要，主要为向关联方销售商品、提供劳务和采购商品、接受劳务，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，定价公允合理，不损害公司及中小股东利益。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2025年8月23日
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股 公告编号：2025-036
湖南天雁机械股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月11日 13点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月10日
至2025年9月11日
投票时间为：2025年9月10日15：00-2025年9月11日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议、十一届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2025年8月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：辰致汽车科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年9月10日15：00至2025年9月11日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东：持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
（二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路195号公司证券办公室；
（三）登记时间：2025年9月10日9：00-17：00
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，食宿及交通费等自理；
（二）联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号
（三）联 系 人：龚女士
（四）联系电话：（0734）8532012
传 真：（0734）8532003
邮 编：421005
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2025年8月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
