大恒新纪元科技股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600288 公司简称：大恒科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.see.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
公司于2025年6月20日收到山东省青岛市中级人民法院《拍卖通知书（第一次）》，郑素贞女士所持公司129,960,000股无限售流通股股票将在山东产权交易中心进行公开拍卖。公司于2025年7月25日公告通过山东产权交易中心查询，上述司法拍卖网拍竞价阶段已经结束。公司于2025年8月5日公告收到山东省青岛市中级人民法院《执行裁定书》裁定公司129,960,000股无限售流通股股票的所有权归买受人所有。公司于2025年8月8日公告上述被司法拍卖的股份已完成过户登记手续。本次过户完成后，郑素贞女士不再持有公司股份，将导致公司控制权发生变更。
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-032
大恒新纪元科技股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应当参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2025年半年度报告》全文及摘要
《公司2025年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
二、《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举董事谢燕女士担任公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》。
三、《关于提名公司董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会提名王蓓女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
本议案尚须提交2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。
四、《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任谢燕女士担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。
五、《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任刘凯先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。
六、《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任唐石先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议、审计委员会2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。
七、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意定于2025年9月9日（星期二）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年8月23日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-033
大恒新纪元科技股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于2025年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开、召集符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议并通过如下决议：
一、《公司2025年半年度报告》全文及摘要
《公司2025年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以下为公司第九届监事会对公司2025年半年度报告的书面审核意见：
1、公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司监事会
2025年8月23日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：临2025-034
大恒新纪元科技股份有限公司
关于董事长辞职及选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长、总裁鲁勇志先生递交的书面辞职报告。鲁勇志先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、总裁及董事会战略委员会、提名委员会委员的职务，辞职后仍在公司下属子公司担任职务。
一、公司董事长离任情况
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根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鲁勇志先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，鲁勇志先生直接持有公司股份903,279股。鲁勇志先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。鲁勇志先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对鲁勇志先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司董事长选举情况
公司于2025年8月21日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意选举董事谢燕女士为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。谢燕女士简历详见附件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年8月23日
附件简历：
谢燕，女，汉族，1971年生，专科学历。曾任中国大恒（集团）有限公司办公自动化事业部财务经理，大恒新纪元科技股份有限公司审计部负责人，中国大恒（集团）有限公司监事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事、副总裁、财务总监，中国大恒（集团）有限公司董事、总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事、总经理，北京大恒普信医疗技术有限公司董事长、总经理，北京中科大洋信息技术有限公司董事、法定代表人；拟任大恒新纪元科技股份有限公司董事长兼总裁。
截至本公告披露日，谢燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-035
大恒新纪元科技股份有限公司
关于提名董事候选人及聘任高级
管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，相关情况公告如下：
董事会于近日收到公司董事、董事长、总裁鲁勇志先生递交的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、总裁及董事会战略委员会、提名委员会委员的职务，辞职后仍在公司下属子公司担任职务。具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》。
为保证公司正常运行，完善公司治理结构，董事及高级管理人员调整情况如下：
一、提名公司董事候选人情况
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会提名王蓓女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。王蓓女士简历详见附件。
该事项尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、聘任公司总裁情况
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任谢燕女士担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。谢燕女士简历详见附件。
三、聘任公司副总裁情况
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任刘凯先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。刘凯先生简历详见附件。
四、变更公司财务总监情况
因工作调整，谢燕女士辞去财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任唐石先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。唐石先生简历详见附件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年8月23日
附件简历：
1、谢燕，女，汉族，1971年生，专科学历。曾任中国大恒（集团）有限公司办公自动化事业部财务经理，大恒新纪元科技股份有限公司审计部负责人，中国大恒（集团）有限公司监事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事、副总裁、财务总监，中国大恒（集团）有限公司董事、总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事、总经理，北京大恒普信医疗技术有限公司董事长、总经理，北京中科大洋信息技术有限公司董事、法定代表人；拟任大恒新纪元科技股份有限公司董事长兼总裁。
2、王蓓，女，汉族，1983年生，工商管理硕士。曾任浙江万盛股份有限公司董事长助理、投资总监、IR总监，2022年8月起至今担任大恒新纪元科技股份有限公司证券投资部负责人；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书、北京中科大洋科技发展股份有限公司监事会主席、诺安基金管理有限公司董事；拟任大恒新纪元科技股份有限公司董事。
3、刘凯，男，汉族，1975年生，管理学硕士，高级工程师职称，具有光电技术及光电仪器专业背景。曾任中国大恒（集团）有限公司光电国内市场负责人，大恒新纪元科技股份有限公司光电国内业务部经理、总经理助理；现任大恒新纪元科技股份有限公司北京光电技术研究所总经理；拟任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。
4、唐石，男，汉族，1986年生，中共党员，经济学博士。曾任中国铁道科学研究院集团有限公司助理研究员、山东鸣川汽车集团有限公司董事长助理，大恒新纪元科技股份有限公司办公室副主任；现任大恒新纪元科技股份有限公司财务副总监、战略发展部副经理，中国大恒（集团）有限公司董事；拟任大恒新纪元科技股份有限公司财务总监。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-036
大恒新纪元科技股份有限公司
关于2025年半年度计提减值准备及核销资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度计提减值准备及核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对合并报表中截至2025年6月30日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共计10,968,689.30元，其中：计提信用减值损失合计1,829,369.07元，计提资产减值损失合计9,139,320.23元。明细如下：
单位：元
■
二、计提减值准备的具体情况说明
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。
2、资产减值损失
当存货成本高于其可变现净值时，公司根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司基于合同资产计提坏账准备的历史数据、可获得合理且有依据的前瞻性信息，计提合同资产减值准备。
三、核销资产情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司2025年半年度对部分预计无法收回的应收账款、其他应收款、存货进行核销，合计6,758,079.22元。具体如下：
单位：元
■
四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响
经核算，本次计提各项减值准备共计10,968,689.30元，考虑少数股东影响后，将减少公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润8,280,332.60元。
本次核销资产符合公司实际情况，由于上述核销资产均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润产生影响。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年8月23日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-037
大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月9日 14点00分
召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月9日
至2025年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年8月21日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，会议决议公告于2025年8月23日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
2025年8月21日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记出席会议；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记出席会议；
3、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记出席会议；
4、异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券投资部
（三）登记时间：2025年9月5日（9:00-11:00，14:00-16:00）
六、其他事项
（一）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
（二）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券投资部。
邮政编码：100080
联系电话：010-82827855 传真：010-82827853
联系人：王蓓
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年8月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
第九届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大恒新纪元科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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