国联民生证券股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2025-052号
国联民生证券股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年8月22日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，顾伟董事长主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所
律师：罗祖智律师、王启涵律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
国联民生证券股份有限公司董事会
2025年8月22日
证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2025-053号
国联民生证券股份有限公司
关于独立董事任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举徐慧敏女士（简历见附件）担任公司第五届董事会独立董事。徐慧敏女士将接替朱贺华先生担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、战略与ESG委员会委员等职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会对朱贺华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国联民生证券股份有限公司董事会
2025年8月22日
附件：
徐慧敏女士，1970年生，中国香港居民，香港中文大学工商管理学士，美国注册会计师协会会员。徐慧敏女士现任完美医疗健康管理有限公司（01830.HK）独立董事，裕田中国发展有限公司（00313.HK）独立董事，华显光电技术控股有限公司（00334.HK）独立董事，北京燃气蓝天控股有限公司（06828.HK）独立董事，圆美光电有限公司（08311.HK）独立董事，曾任香港安永会计师事务所审计师和审计合伙人，中国森林控股有限公司（00930.HK）独立董事等职务。
徐慧敏女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有公司股票。
