（上接294版）

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截至2024年12月31日，得润光学的资产总额为54,534.57万元，负债总额为38,320.85万元，净资产为16,213.72万元，资产负债率为70.27%。2024年实现营业收入59,572.25万元，利润总额-1,897.88万元，实现净利润-1,819.05万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2025年6月30日，得润光学的资产总额为51,716.75万元，负债总额为33,698.65万元，净资产为18,018.10万元，资产负债率为65.16%。2025年半年度实现营业收入27,401.15万元，利润总额2,291.53万元，实现净利润1,804.38万元。上述财务数据未经审计。

得润光学不是失信被执行人。

（4）合肥得润电子器件有限公司

该公司成立于2002年1月，注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区耕耘路19号，法定代表人：陈如鸿，注册资本：1,700万元人民币，公司直接间接持有其100%股权，纳入合并报表范围，主要经营范围为：电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：电线、电缆制造。

截至2024年12月31日，合肥得润的资产总额为117,936.70万元，负债总额为86,475.07万元，净资产为31,461.63万元，资产负债率为73.32%。2024年实现营业收入78,207.92万元，利润总额-129.52万元，实现净利润363.61万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2025年6月30日，合肥得润的资产总额为119,628.44万元，负债总额为88,794.16万元，净资产为30,834.28万元，资产负债率为74.22%。2025年半年度实现营业收入27,247.61万元，利润总额-657.82万元，实现净利润-627.35万元。上述财务数据未经审计。

合肥得润不是失信被执行人。

（5）青岛得润电子有限公司

该公司成立于2006年11月，注册地点：山东省青岛市胶州市九龙街道办事处新河路南、太湖路西侧，法定代表人：陈如鸿，注册资本：1,000万元人民币，公司持有其100%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

截至2024年12月31日，青岛得润的资产总额为75,411.87万元，负债总额为51,977.84万元，净资产为23,434.03万元，资产负债率为68.93%。2024年实现营业收入79,411.65万元，利润总额1,277.43万元，实现净利润1,230.70万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2025年6月30日，青岛得润的资产总额为74,557.85万元，负债总额为50,688.90万元，净资产为23,868.95万元，资产负债率为67.99%。2025年半年度实现营业收入42,060.57万元，利润总额443.00万元，实现净利润434.92万元。上述财务数据未经审计。

青岛得润不是失信被执行人。

（6）深圳得润精密零组件有限公司

该公司成立于2002年1月，注册地点：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区汇通路269号得润电子工业园A栋202、203，法定代表人：霍柱东，注册资本：2,000万元，公司直接间接持有其100%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：从事计算机信息科技、计算机软硬件的技术开发；从事汽车软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；提供上述商品的批发、零售、进出口及其相关配套业务；提供商务信息咨询服务。工业工程设计服务；工业设计服务；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；工业机器人制造；智能机器人销售；服务消费机器人制造；人工智能双创服务平台；电子元器件与机电组件设备销售。生产经营电子连接器、精密模具、精密组件产品、电子元器件、光电器件、电子线束、电子零配件、普通口罩。

截至2024年12月31日，得润精密的资产总额为5,610.37万元，负债总额为3,546.78万元，净资产为2,063.59万元，资产负债率为63.22%。2024年实现营业收入3,232.21万元，利润总额112.15万元，实现净利润83.81万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2025年6月30日，得润精密的资产总额为5,995.63万元，负债总额为3,755.62万元，净资产为2,240.02万元，资产负债率为62.64%。2025年半年度实现营业收入2,015.86万元，利润总额219.25万元，实现净利润176.43万元。上述财务数据未经审计。

得润精密不是失信被执行人。

（7）惠州市升华科技有限公司

该公司成立于2015年12月，注册地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区50号小区厂房，法定代表人：柳彬盛，注册资本：4,500万元，公司持有其100%的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围：电子元器件制造；机械电气设备制造；光缆制造；显示器件制造；汽车零部件及配件制造；五金产品制造；光电子器件制造；模具制造；光学仪器制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。许可项目：电线、电缆制造。

截至2024年12月31日，惠州升华的资产总额为14,275.15万元，负债总额为9,289.34万元，净资产为4,985.81万元，资产负债率65.07%。2024年实现营业收入19,415.35万元，利润总额439.62万元，实现净利润485.77万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2025年6月30日，惠州升华的资产总额为14,558.34万元，负债总额为9,479.26万元，净资产为5,079.07万元，资产负债率为65.11%。2025年半年度实现营业收入10,722.74万元，利润总额185.21万元，实现净利润93.27万元。上述财务数据未经审计。

惠州升华不是失信被执行人。

（8）得润电子（香港）有限公司

该公司成立于2005年4月，注册地点：香港，注册资本：68,000万港元，公司持有其100%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：投资、贸易、物流。

截至2024年12月31日，得润香港公司资产总额为134,208.19万元，负债总额为71,007.37万元，净资产为63,214.40万元，资产负债率为52.91%。2024年度实现营业收入85,024.61万元，利润总额-525.32万元，实现净利润-433.48万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2025年6月30日，得润香港的资产总额为142,877.95万元，负债总额为81,937.68万元，净资产为60,940.27万元，资产负债率为57.35%。2025年半年度实现营业收入50,389.45万元，利润总额-2,255.26万元，实现净利润-2,317.20万元。上述财务数据未经审计。

得润香港不是失信被执行人。

（9）得润汽车部件（重庆）有限公司

该公司成立于2016年3月，注册地点：重庆市璧山区璧泉街道金剑路269号，法定代表人：朱春海，注册资本：5,000万元人民币，公司间接持有其53.03%的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围为：生产、销售：电子连接器、线束、精密组件、电子器件、电线电缆、汽车电子装置、汽车零配件（不含发动机）；从事货物与技术的进出口业务；道路普通货运；市场推广服务；汽车软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

截至2024年12月31日，得润汽车部件的资产总额为27,769.16万元，负债总额为24,865.54万元，净资产为2,903.62万元，资产负债率为89.54%。2024年实现营业收入17,273.72万元，利润总额2,475.22万元，实现净利润2,209.04万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2025年6月30日，得润汽车部件的资产总额为30,464.48万元，负债总额为26,699.08万元，净资产为3,765.40万元，资产负债率为87.64%。2025年半年度实现营业收入6,350.01万元，利润总额921.72万元，实现净利润800.72万元。上述财务数据未经审计。

重庆得润汽车部件不是失信被执行人。

（10）鹤山市柏拉蒂电子有限公司

该公司成立于2019年9月，注册地点：鹤山市鹤山工业城鸿江路13号之2B2-5楼，法定代表人：罗鸣，注册资本：10,000万元，公司间接持有公司60%股权，纳入合并报表范围。主要经营范围：电力电子元器件制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；其他电子器件制造；智能车载设备制造；电子专用材料制造；模具制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；电子产品销售；电子专用材料销售；智能车载设备销售；机械电气设备销售；电子元器件批发；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；国内贸易代理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。

截至2024年12月31日，鹤山柏拉蒂资产总额为31,383.32万元，负债总额为24,738.80万元，净资产为6,644.52万元，资产负债率为78.83%。2024年实现营业收入35,822.64万元，利润总额-2,590.64万元，实现净利润-3,030.24万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2025年6月30日，鹤山柏拉蒂资产总额为35,599.30万元，负债总额为28,804.75万元，净资产为6,794.54万元，资产负债率为80.91%。2025年半年度实现营业收入27,451.33万元，利润总额83.39万元，实现净利润69.39万元。上述财务数据未经审计。

（11）河北得润电子元器件有限公司

该公司成立于2023年10月，注册地点：河北省邯郸市曲周县曙光路智能机器人产业园，法定代表人：肖春华，注册资本：1,000万元，公司间接持有其100%股权，纳入合并报表范围。主要经营范围：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。

截至2024年12月31日，河北得润资产总额为4,782.63万元，负债总额为4,675.81万元，净资产为106.82万元，资产负债率为97.77%。2024年实现营业收入14,007.56万元，利润总额76.23万元，实现净利润72.41万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2025年6月30日，河北得润的资产总额为3,700.19万元，负债总额为2,585.68万元，净资产为1,114.50万元，资产负债率为69.88%。2025年半年度实现营业收入5,615.76万元，利润总额80.76万元，实现净利润72.68万元。上述财务数据未经审计。

河北得润不是失信被执行人。

（12）武汉瀚润电子有限公司

该公司成立于2012年2月，注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）1号厂房第1-3层，法定代表人：潘春芳，注册资本：1,000万元，公司间接持有其100%股权，纳入合并报表范围。主要经营范围：电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。许可项目：电线、电缆制造。

截至2024年12月31日，武汉瀚润资产总额为6,818.48万元，负债总额为4,477.88万元，净资产为2340.60万元，资产负债率为65.67%。2024年实现营业收入10,468.39万元，利润总额420.00万元，实现净利润312.69万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2025年6月30日，武汉瀚润的资产总额为7,774.08万元，负债总额为5,296.76万元，净资产为2,477.31万元，资产负债率为68.13%。2025年半年度实现营业收入4,290.90万元，利润总额182.29万元，实现净利润136.72万元。上述财务数据未经审计。

武汉瀚润不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

上述担保事项的担保方式包括但不限于以公司及（或）子公司信用提供连带责任保证担保、以公司及（或）子公司资产提供抵押担保等，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关融资协议及担保协议，担保期限、担保金额等具体内容以最终签订的担保协议或文件为准。

五、董事会意见

1．公司本次调整为控股子公司担保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，并及时满足控股子公司生产经营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做大做强。

2．上述被担保的控股子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

3．上述控股子公司中得润光学、鹤山得润、鹤山合润、重庆得润汽车部件其他股东均为财务性投资，不参与公司生产经营，未进行同比例担保；公司对上述子公司具有实际控制权，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

4．董事会同意公司调整后为上述控股子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口166,400万元连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年6月30日，公司对外担保余额为等值人民币68,948万元，连同本次计划调整为担保等值人民币敞口为166,400万元，公司计划对外累计担保不超过等值人民币敞口额度184,998万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的137.33%。

除前述为控股子公司提供担保，以及因美达电器（重庆）有限公司不再纳入公司2024年合并报表范围，导致公司原为其提供的担保被动形成对外关联担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

七、备查文件

1．公司第八届董事会第十七次会议决议及公告。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-067

深圳市得润电子股份有限公司

关于拟续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，对公司2024年度内部控制报告出具了带强调事项段无保留意见的内控审计报告。

2.公司本次不涉及变更会计师事务所；审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议；本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司及下属子公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，本项议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务的资格，具有为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，在2024年度审计过程中，中证天通遵循独立客观、公正公允的原则，勤勉尽责，严谨敬业，高质量、按时完成了公司年度审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营情况，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘请中证天通为公司及下属子公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，2024年度公司支付给中证天通的年度审计报酬合计为290万元，2025年度的审计费用将提请股东会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014年1月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人：张先云

中证天通上年度末合伙人62人，注册会计师379人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人；最近一年经审计的收入总额为41,763.29万元，审计业务收入为24,637.37万元，证券业务收入为6,401.21万元；上年度上市公司审计客户30家，客户行业主要集中在制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业、金融业等，上年度上市公司审计收费3,599.00万元，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户20家。

2．投资者保护能力

中证天通按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，上年度末为1,203.41万元；中证天通所购买的职业保险累计赔偿限额为20,000.00万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3．诚信记录

中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施2次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师刘雪明，2008年取得注册会计师资格，2012年起开始从事上市公司审计，2017年9月至今在中证天通从事审计工作，曾为公司2016年度财务报告、2021年度财务报告、2022年度财务报告、2023年度财务报告、2024年度财务报告提供审计服务；曾为英威腾、融捷健康、新纶科技、固德威等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师肖玲，2011年取得注册会计师资格，2008年起开始从事上市公司审计，2019年12月至今在中证天通从事审计工作，曾为公司2021年度财务报告、2023年度财务报告、2024年度财务报告提供审计服务；曾为融捷健康、东旭蓝天、黄河旋风、广弘控股、中金岭南、新纶科技等提供年报审计及内控等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

质控复核人樊晓鹏，2023年成为中国注册会计师，2023年4月入职中证天通从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司8家。

2．诚信记录

项目合伙人/拟签字注册会计师刘雪明、拟签字注册会计师肖玲、项目质量控制复核人樊晓鹏近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3．独立性

中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

公司2024年度财务报告和内部控制报告审计费用分别为240万元和50万元。2025年度的审计费用将提请股东会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会2025年第3次会议审议了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，对中证天通的独立性、专业能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了审查，认为中证天通具备为公司服务的资质要求，在担任公司2024年度审计机构期间，中证天通较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。鉴于中证天通在执业能力、执业质量、对公司业务的熟悉程度等方面能够满足公司2025年度审计工作需求，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请中证天通为公司2025年度的审计服务机构，并提交董事会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构；此项议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司第八届监事会第十四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，具体审计费用提请股东会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。

（四）生效日期

本次公司拟续聘2025年度审计机构事项将提交公司股东会审议，自公司股东会批准之日起生效，聘用期一年。

四、备查文件

1．公司第八届董事会第十七次会议决议；

2．审计委员会审议意见；

3．公司第八届监事会第十四次会议决议；

4．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○二五年八月二十二日

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-069

深圳市得润电子股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：公司2025年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1．现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:30

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月9日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月9日（现场股东会召开当日）下午15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2025年9月4日

（七）会议出席对象

1．截至2025年9月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2．公司董事、监事、高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师；

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东会审议的提案

表一：本次股东会提案编码示例表（均为非累积投票提案）：

■

（二）其他说明

1．以上议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，议案相关内容详见2025年8月23日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八届董事会第十七次会议决议公告》、《第八届监事会第十四次会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》、《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》、《关于调整为控股子公司融资提供担保额度的公告》等披露文件。

2．以上议案中，议案1.00、议案2.00、议案3.00需经股东会特别决议审议通过。

3．上述议案将对中小投资者（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（3）异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，股东请仔细填写《参会回执》（格式附后），以便登记确认。电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

2．登记时间及地点：

登记时间：2025年9月5日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。

登记地点：深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦

3．会议联系方式：

地址：深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦

电话：0755-89492166，电子邮件：002055@deren.com

联系人：贺莲花

4．会议费用：

会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．第八届董事会第十七次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为：362055；投票简称为：得润投票。

2．填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年9月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月9日（现场股东会召开当日）下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按下列指示对会议议案行使表决权（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

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注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人证件号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2025年第二次临时股东会结束。

参会回执

截至2025年9月4日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年第二次临时股东会。

股东名称（签章）： 身份证号码/营业执照号码：

股东账户：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话： 手机：

电子邮箱：

联系地址：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。