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上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司董事会及/或其授权人士向市场监督管理机构及其他相关部门办理变更登记、备案等事宜，变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订、制定相关内部治理制度的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司修订、制定了相关内部治理制度，具体情况详见下表：

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上述修订、制定的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效，修订后的《公司章程》及公司相关制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-041

杭州格林达电子材料股份有限公司

关于部分募投项目结项并将剩余募集

资金永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次结项的募投项目：“四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）”

●项目剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金

●项目剩余募集资金金额：3,618.30万元（未经审计，其中包含四川募投项目调减募集资金575.23万元及理财收益、银行利息及待支付合同尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

●本事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1500号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,545.39万股，每股发行价21.38元，募集资金总额为人民币54,420.44万元，扣除不含税的发行费用4,089.00万元后，募集资金净额为人民币50,331.44万元。募集资金总额扣除不含税承销保荐费用人民币2,169.81万元，实收股款人民币52,250.63万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年8月13日出具了致同验字【2020】第332ZC00285号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目和使用计划如下：

单位：万元

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三、本次拟结项募投项目的历史变更情况

（一）本次拟结项募投项目的延期情况

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将四川格林达100kt/a电子材料项目的计划完成时间自2022年中期延长至2023年中期，本次变更不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

（二）本次拟结项募投项目的变更情况

公司于2024年1月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司“四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）”内容由“4万吨TMAH显影液、0.5万吨铝蚀刻液和1.5万吨BOE 蚀刻液”调整为“4万吨TMAH显影液和1.5万吨BOE 蚀刻液”， 四川募投项目调减募集资金投资金额575.23 万元，该事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

四、本次结项募投项目的资金使用情况

截至本公告披露日，“四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）”已完成主体工程项目建设，达到预定运行条件，公司拟将该募投项目予以结项，资金使用情况如下：

单位：万元

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五、募投项目结项原因及募集资金节余的主要原因

四川格林达100kt/a电子材料项目建设基本完成，经测试和改进，项目整体已达到预定可使用状态，予以结项。该项目募集资金节余的主要原因为：

1、在项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用规定，秉持合理、高效、节约的原则，谨慎使用募集资金。在确保项目质量、顺利推进和控制实施风险的前提下，公司合理配置资源，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，有效降低了项目建设成本和费用。

2、节余的募集资金包括现金管理收益和存款利息收入。为提高闲置资金的使用效率，公司在确保募投项目建设和资金安全不受影响的前提下，对暂时闲置的募集资金进行了现金管理，取得了一定收益。

3、该项目基本实施完毕，但部分款项尚未支付，包括合同尾款与质保金等，由于上述合同尾款与质保金的支付周期较长，因此在项目建设完成时尚未支付完毕，后续公司将以自有资金支付。

六、剩余募集资金安排

为统筹提升资金使用效率，公司将在募投项目结项后，将前述的节余募集资金（含利息及理财收入）3,618.30万元（包含理财收益、银行利息及待支付合同尾款和质保金，调减募集资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准），永久补充公司流动资金。

前述募集资金使用计划符合公司实际经营发展的需要，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。剩余募集资金转出后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次“四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）”项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于统筹提升资金使用效率，促进公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次募投项目结项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定。同意公司部分募投项目结项并将节余剩余募集资金用于永久补充流动资金。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-042

杭州格林达电子材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日 14 点00 分

召开地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。相关公告已于2025 年8 月23 日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。

（4）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025 年9 月11日下午 15:30 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：董事会办公室

3、登记截止时间：2025 年 9 月 11 日 15:30

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号

联系人：章琪

电话：0571-86630720

邮箱：ir@greendachem.com

邮政编码：311228

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州格林达电子材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-043

杭州格林达电子材料股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月05日(星期五) 下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年08月29日(星期五) 至09月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@greendachem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月05日 下午 14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年09月05日 下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：蒋慧儿

总经理：方伟华

财务总监：何婷茹

董事会秘书：章琪

独立董事：吴晖

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月05日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年08月29日(星期五) 至09月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@greendachem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

电话：0571-86630720

邮箱：ir@greendachem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司

2025年8月23日