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一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币900,390,446.02元（未经审计）。经公司第四届董事会第十四次会议决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为212,520,000股，以此计算合计拟派发现金红利78,632,400.00元（含税）。2025年半年度公司现金分红总额78,632,400.00元，占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年8月21日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过本利润分配方案。监事会认为，公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报的期待，符合公司和股东长远利益。监事会一致同意公司2025年半年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-055

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于增加外汇衍生品

交易业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增加汇兑收益，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加公司及下属子公司开展外汇衍生品业务额度。

● 交易种类：远期、掉期、期权、货币互换等基础交易产品以及由基础交易产品组合形成的组合类产品。

● 交易金额：交易额度由不超过3,500.00万美元（或其他等值外币）增加至不超过12,500.00万美元（或其他等值外币），在该额度范围内，公司及子公司共同循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2025年8月21日召开公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不进行投机和套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风险。

一、增加外汇衍生品交易业务额度的目的

2025年4月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展总额度不超过3,500.00万美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度及授权期限内，负责实施和管理。在前述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过衍生品交易业务总额。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-021）。

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司拟增加公司及下属子公司开展外汇衍生品业务额度，由不超过3,500.00万美元（或其他等值外币）增加至不超过12,500.00万美元（或其他等值外币）。在前述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

二、开展外汇衍生品交易业务基本情况

（一）交易金额

公司拟将开展外汇衍生品交易的额度由不超过3,500.00万美元（或其他等值外币）增加至不超过12,500.00万美元（或其他等值外币），在前述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过12,500.00万美元（或其他等值外币）。

（二）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（三）交易方式

公司及下属子公司将与具备外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的银行类金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务，交易品种包括远期、掉期、期权、货币互换等基础交易产品以及由基础交易产品组合形成的组合类产品。外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。

（四）交易期限

授权期限自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起2025年年度股东会召开之日止（授权期间不超过12个月）。

三、审议程序及授权

2025年8月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。该议案尚需提交股东会审议。公司授权董事长在授权额度及授权期限内，负责实施和管理。本事项不构成关联交易。

四、外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，但也会存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；

2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险；

3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；

5、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

6、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、公司开展外汇衍生品交易业务遵循风险中性原则，以降低因汇率波动对公司的负面影响为目的，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的谨慎预测金额进行交易；

2、公司开展外汇衍生品交易业务相关审议程序、操作流程、保密制度、信息披露制度等严格按照相关法律法规和要求执行，有效规范外汇衍生品交易业务行为；

3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失；

4、为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

（二）相关会计处理

根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-056

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订〈公司章程〉的议案》，同时修订、制定了部分治理制度。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，并废止原《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定相应废止。公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过取消监事会相关议案之日止。

公司对丁增杰先生、陈志雄先生、刘佳女士在任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、《公司章程》修订情况

根据最新的法律、法规及规范性文件的规定，公司对《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款进行修改。将《公司章程》中“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，并按规定完善相关章节及内容。相关条款仅涉及表述变化的，不再专门列示，另有较多条款因最终法律法规的调整而增加或删除，造成条款表述以及顺序、序号等作出相应调整，其修改不涉及实质变动，该部分修订也不再进行逐条列示。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对比表。

《公司章程》的修订尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长书面指定的授权代理人具体办理与《公司章程》有关的工商备案登记等手续，最终结果以市场监督管理部门最终备案结果为准。

修订后形成的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。

三、修订、制定部分治理制度的情况

结合公司实际情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，公司修订、制定了部分治理制度，具体情况如下：

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本次修订及制定共计25项公司治理制度，已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，其中部分制度需提交股东会审议。上述制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日

附件：《公司章程》修订对比表

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