（上接49版）

（上接49版）

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（二）2022年发行可转换公司债券募集资金的管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司开设了1个募集资金专项账户、在苏州银行股份有限公司开设了1个募集资金专项账户、在平安银行股份有限公司开设了1个募集资金专项账户，开立多个专项账户的原因为分别存放投资项目资金、补充流动资金，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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2022年发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额详见下表：

金额单位：人民币元

■

三、2025年半年度募集资金的使用情况

（一）2020年首次公开发行股票募集资金

2020年首次公开发行股票募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况表》。

（二）2022年发行可转换公司债券募集资金

1、2022年发行可转换公司债券募集资金的使用情况详见附表2《募集资金使用情况表》。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年8月16日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意公司使用最高不超过人民币5000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币5000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月，上述资金额度在期限内可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司未购买银行结构性存款产品。

3、使用部分闲置募集资金临时补流情况

公司于2025年3月31日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

截至2025年6月30日，公司已使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

4、募集资金其他使用情况

截至2025年6月30日，公司因合同纠纷被冻结募集资金合计489.53万元，其中平安银行深圳分行的超募资金专用账户（账号15060688888856）被冻结人民币120.48万元，苏州银行南通分行营业部募集资金专用账户（账号51754500001130）被冻结人民币368.42万元。该合同纠纷与公司募投项目建设无关，不会对公司募集项目的投入产生重大不利影响。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2020年首次公开发行股票募集资金

本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）2022年发行可转换公司债券募集资金

本年度无 变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2025年8月23日

附表1

募集资金使用情况表（2020年首次公开发行股票募集资金）

编制单位：江苏京源环保股份有限公司

金额单位：人民币元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“智能系统集成中心建设项目”本期实现净利润为-88.39万元，未达预计效益，主要系当年业务量未达到预期，产能利用率不足。

附表2

募集资金使用情况表（2022年发行可转换公司债券募集资金）

编制单位：江苏京源环保股份有限公司

金额单位：人民币元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：截至2025年6月30日，“智能超导磁混凝成套装备项目”尚未全面完成建设，本年度仅实现部分生产功能，实现净利润为22.41万元。

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-055

转债代码：118016 转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2025年8月22日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月12日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告（及摘要）〉的议案》

公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2025年半年度报告及摘要公允地反映了公司2025年上半年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等有关规定存放与使用募集资金，并就2025年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司可转债转股及实施2024年度资本公积转增股本的实际情况，公司注册资本由152,364,400元增加至236,037,604元。同时为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会（现任成员包括覃志刚先生、何成达先生、和丽女士，其中主任委员（召集人）为覃志刚先生）行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。基于前述情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程》，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司废止《监事会议事规则》，同时修订部分治理制度。

4.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.04 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.05 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.06 修订《股份回购管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.07 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.08 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.09 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.10 修订《审计委员会议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.11 修订《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.12 修订《提名委员会议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.13 修订《战略委员会议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.14 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.15 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.16 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4.17 修订《舆情管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度文件。

上述子议案除4.10-4.17八项子议案外，其他子议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过关于《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》的议案

公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于2025年4月制定了《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

2025年上半年，公司以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年9月12日，以现场和网络投票相结合的形式召开江苏京源环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏京源环保股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2025年8月23日

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-056

转债代码：118016 转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年8月22日以现场加通讯方式召开。会议通知已于2025年8月12日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告（及摘要）〉的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，并且公允地反映了公司2025年上半年度的财务状况和经营成果等事项；在半年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关制度规定，该报告真实、客观地反映了公司2025年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《监事会议事规则》相应废止。在公司2025年第一次临时股东大会审议通过之前，公司第四届监事会继续遵守原有制度中关于监事会的规定。全体监事一致同意通过此议案。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

监事会

2025年8月23日

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-059

江苏京源环保股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月12日 14点30分

召开地点：江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证和持股证明办理登记并须于出席会议时出示；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

（二）登记时间

2025年9月11日上午9:00至下午16:00

（三）登记地点

江苏省南通市崇川区通欣路109号

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：苏海娟

地址：江苏省南通市崇川区通欣路109号

邮编：226014

电话：0513-85332929

传真：0513-85332930

（二）会议费用

交通、食宿费用自理，无其他费用。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2025年8月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏京源环保股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。