广博集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-041

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内发生的重要事项，详见公司2025年半年度报告“第五节 重要事项”。此外，公司2025年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-039

广博集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2025年8月11日以书面和通讯送达方式发出，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案具体内容详见公司于2025年8月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。

3、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订并新增制定公司部分治理制度。具体制度逐项表决结果如下：

3.1 关于修订公司《股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.4 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.5 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.6 关于制定公司《投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.7 关于制定公司《对外担保制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.8 关于制定公司《对外捐赠制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.9 关于制定公司《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.10 关于修订公司《总经理工作制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.11 关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.12 关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.13 关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.14 关于修订公司《子公司管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.15 关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.16 关于修订公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.17 关于修订公司《内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.18 关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.19 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.20 关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.21 关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.22 关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.23 关于修订公司《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.24 关于修订公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.25 关于修订公司《委托理财管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.26 关于制定公司《内部控制制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.27 关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

上述3.1-3.9项议案需经公司股东大会审议通过，其中议案3.1和3.2需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述各项制度内容刊登于2025年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》刊登于2025年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十三日

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-040

广博集团股份有限公司

第八届监事会第十六次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议通知于2025年8月11日以书面送达方式发出，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会对公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见公司于2025年8月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十六次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十三日

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-042

广博集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》并取消监事会

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、最新监管法规体系要求，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订，《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司和全体股东利益。待股东大会审议通过后，公司第八届监事会将停止履职，公司监事自动解任。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订前后对比

现将本次《公司章程》修订前后对比情况列示如下：

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（下转58版）