西安标准工业股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600302 公司简称：标准股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-031
西安标准工业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知及会议资料于2025年8月17日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司2025年半年度报告的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2025年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2025年半年度报告》全文。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、废止部分治理制度的公告》（2025-032）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.00、逐项审议并通过《关于公司修订、废止部分治理制度的议案》
3.01、审议并通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.02、审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.03、审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.04、审议并通过《关于修订公司〈股东会网络投票工作制度〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.05、审议并通过《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.06、审议并通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.07、审议并通过《关于修订公司〈战略委员会实施细则〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.08、审议并通过《关于修订公司〈提名委员会实施细则〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.09、审议并通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.10、审议并通过《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.11、审议并通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.12、审议并通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理制度〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.13、审议并通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.14、审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.15、审议并通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.16、审议并通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.17、审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.18、审议并通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究管理制度〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.19、审议并通过《关于修订公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.20、审议并通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.21、审议并通过《关于修订公司〈重大信息内部保密制度〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.22、审议并通过《关于废止公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.23、审议并通过《关于废止公司〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于公司开展金融类资产质押业务的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于开展金融类资产质押业务的公告》（2025-033）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-034）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十三日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-032
西安标准工业股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》
及修订、废止部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、废止部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
为进一步规范公司的治理管控工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《西安标准工业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。公司监事会成员将继续履行职责至股东大会审议通过取消监事会事项止。
二、修订《公司章程》情况
基于上述安排，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订，要点如下：
（一）取消监事会，删除《公司章程》中“监事会”章节，删除相关条款中“监事”、“监事会”的表述，将部分条款“监事会”表述调整为“审计委员会”。
（二）在“股东和股东会”章节中新增“控股股东和实际控制人”的内容，在董事会构成中新增职工董事。
（三）统一修改相关表述，如将“股东大会”修改为“股东会”、“辞职”修改为“辞任”、“担保金额”修改为“向他人提供担保的金额”等。
（四）因删减、新增部分条款，对《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按更新后的条款序号进行相应调整。
具体内容详见附件《〈西安标准工业股份有限公司章程〉修订要点对照表》及公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司章程》全文。
三、修订、废止部分治理制度情况
根据相关法律法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，为促进公司规范运作，结合公司实际情况，修改、废止部分治理制度。相关制度的变更情况如下：
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特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十三日
附件：
《西安标准工业股份有限公司章程》修订要点对照表
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证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-033
西安标准工业股份有限公司
关于开展金融类资产质押业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为盘活金融类资产，降低结算成本，提高开票时效，西安标准工业股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司”）拟申请开展金融类资产质押业务，任意时点的金融类资产质押额度不超过1.30亿元，用于零保证金开立银行承兑汇票、保函、信用证及办理各种贷款等。
一、业务概况
（一）业务概述
金融类资产质押业务是指企业将其合法持有的商业汇票、存款、大额存单、理财产品等资产质押给银行产生授信额度，用于开立银行承兑汇票、保函、信用证及办理各种贷款的业务。
（二）业务目的
通过金融类资产质押业务，可实现零保证金开立银行承兑汇票、保函、信用证及办理各种贷款等，不仅有利于盘活金融类资产、提高资产使用效率，同时可大幅降低开票成本、提高开票效率，助力业务开展。
（三）质押额度
本次拟开展金融类资产质押业务在任意时点的金融类资产质押额度不超过1.30亿元，其中，公司本部的质押额度为1.00亿元，子公司标准菀坪的质押额度为0.30亿元，质押额度不共享，自押自用。
（四）有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施主体
公司本部及子公司标准菀坪，质押额度不共享。
（六）合作金融机构
国内资信较好，可办理定期存款、大额存单、结构性存款、银行理财产品等资产质押融资类业务的大型国有、股份制银行。具体开展业务的金融机构将通过质押开票效率、可接受的质押率等综合评估后确定。
二、风险及其控制措施
（一）保证金受限风险
由于应收票据和应付票据到期日期不一致，通过票据池质押的票据到期托收时，托收回款会直接进入专项保证金账户用于应付票据到期解付，货币资金使用暂时受限。
风险控制措施：
事前：优先质押到期日晚的票据，质押到期日晚的票据可以有效减少票据提前托收回款的保证金沉淀。事中：新收票据入池置换保证金，票据管理员每日盯盘，将受限资金置换出来变成可自由使用资金。事后：提前做好现金流管理，提前三个月做好票据兑付资金准备，提前一个工作日将兑付资金转入保证金账户，用于票据解付，防止逾期兑付风险。
（二）操作风险
若票据管理员未及时将到期票据进行置换，将造成公司托收资金进入保证金账户，影响流动性。
风险控制措施：
票据出纳做好日常管理和跟踪，通过台账及时关注公司票据业务开展情况， 票据管理员每日关注票据解付情况，及时用新收票据入池置换到期的保证金，确保流动性。建立双人复核机制，为票据保证金账户盯盘业务设置双人复核机制，确保保证金置换的及时性。
三、决策程序和组织实施
该事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，由公司经营层在上述额度内行使决策权并审批相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
根据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十三日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-034
西安标准工业股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月9日 14 点00 分
召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月9日
至2025年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2025年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告和治理制度文件。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；
2、自然人股东请持本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2025年9月4日
上午9:30一11:30 下午13：00一16:00
5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券投资部
六、其他事项
1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园
2、联系电话：029-88279352
3、传真：029-88279160
4、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2025年8月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-035
西安标准工业股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知及会议资料于2025年8月17日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2025年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司2025年半年度报告的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2025年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2025年半年度报告》全文。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、废止部分治理制度的公告》（2025-032）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月二十三日
