哈药集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600664 公司简称：哈药股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2025-030

哈药集团股份有限公司

十届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议以书面方式发出通知，于2025年8月22日以现场结合通讯形式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、2025年半年度报告全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2025年半年度报告全文及摘要。

本议案已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

二、关于2025年1-6月计提资产减值准备的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映公司财务状况和对公司经营成果的影响，公司董事会同意计提本次资产减值准备。

公司2025年1-6月合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：本期合并计提6,674.49万元，转回839.36万元,转销2,784.27万元，减少公司本期利润总额3,063.19万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

三、关于2025年1-6月核销资产损失的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，公司董事会同意核销固定资产的原值合计为158.11万元，净值为14.81万元；同意核销存货的金额合计为613.98万元。

四、关于调整2025年度日常关联交易预计的议案（同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘墨先生回避表决）

根据公司日常经营业务需要，结合2025年上半年实际发生的日常关联交易情况，经审议，公司董事会同意调整2025年度日常关联交易预计额度，本次调整后，2025年度全年日常关联交易预计金额由11,406万元调整至6,070万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

五、关于2025年向金融机构申请增加综合授信额度的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，公司董事会同意公司及子公司2025年度向金融机构申请增加授信额度15.50亿元，用于办理包含但不限于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函等综合授信业务。此次授信额度增加后，2025年各金融机构综合授信额度共计253.96亿元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于2025年向金融机构申请增加综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○二五年八月二十三日

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2025-031

哈药集团股份有限公司

十届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议以书面方式发出通知，于2025年8月22日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、2025年半年度报告全文及摘要（同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会对公司编制的2025年半年度报告提出如下审核意见：

1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司半年度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2025年半年度的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在本意见提出前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

二、关于2025年1-6月计提资产减值准备的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

三、关于2025年1-6月核销资产损失的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）

公司监事会认为：本次核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况；董事会审议本次核销资产损失的决策程序合法、合规；监事会同意本次核销资产损失。

特此公告。

哈药集团股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十三日

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2025-032

哈药集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年1-6月计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》，公司对截至2025年6月30日资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。2025年上半年拟计提资产减值准备情况如下：

（一）坏账准备

公司对于不含重大融资成分的应收款项，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提。

对于其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算其他应收款预期信用损失。

2025年1-6月母公司计提坏账准备475.90万元,本期转回坏账准备金额0.40万元，期末坏账准备余额为40,461.44万元；合并计提4,218.74万元，转回坏账准备35.59万元，转销坏账准备8.95万元，期末坏账准备余额为87,812.57万元。

（二）存货跌价准备

公司至少于每年年度终了，对存货进行全面清查,如果发现由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价低于成本价等原因，导致存货成本有不可收回部分，按单项存货不可收回部分计提存货跌价准备。对于数量较多、单价较低的存货按类别计提。存货期末计量采用成本和可变现净值（以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额，确定存货的可变现净值）孰低法，当成本高于可变现净值时，按其差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

2025年1-6月母公司计提存货跌价准备253.36万元，因资产价值回升转回及转销142.88万元，期末余额为509.31万元；合并计提存货跌价准备2,455.75万元，因资产价值回升转回及转销3,575.71万元，期末余额为6,022.65万元。

（三）固定资产减值准备

公司至少于每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果发现固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，对其可收回金额低于其账面价值的差额按单项固定资产计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

2025年1-6月母公司固定资产减值准备无计提，因资产处置或报废原因转销0.87万元，期末余额为13,760.24万元；合并无计提，因资产处置或报废原因转销3.38万元，期末余额为17,189.93万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期合并计提各项资产减值准备6,674.49万元，转回839.36万元,转销2,784.27万元，减少公司本期利润总额3,063.19万元。

三、董事会意见

董事会认为：公司依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映公司财务状况和对公司经营成果的影响，同意计提本次资产减值准备。

四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2025-033

哈药集团股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次调整2025年度日常关联交易预计事项已经哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：根据公司日常经营业务需要，结合2025年上半年实际发生的日常关联交易情况，对公司2025年日常关联交易预计金额进行调整，本次调整符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、已审批的日常关联交易预计的审议程序

公司于2025年4月25日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

2、本次调整的日常关联交易预计的审议程序

公司召开了独立董事专门会议2025年第二次会议，公司全体独立董事对公司日常关联交易调整情况进行审查后，形成以下意见：公司本次2025年度日常关联交易预计的调整属于公司正常经营业务，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交董事会审议。

公司于2025年8月22日召开的第十届董事会十七次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》（5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘墨先生回避表决）。

（二）本次调整2025年度日常关联交易预计的具体情况

根据实际经营情况，拟对公司（包含子公司及控股子公司）2025年度日常关联交易预计进行调整，新增关联方控股股东哈药集团有限公司，并将2025年度全年日常关联交易预计金额由11,406万元调整至6,070万元。具体情况如下：

单位：万元

■

注1：2025年初，GNC HOLDINGS，LLC计划向GNC中国采购产品，现GNC HOLDINGS，LLC对其采购计划进行调整，故对本项预计金额进行调减。

注2：主要原因为，原预计向GNC HOLDINGS，LLC支付特许权使用费等事项的利息，经双方协商确定后，实际支付金额低于原预计金额，故对本项预计金额进行调整。

二、新增关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方：哈药集团有限公司

法定代表人：张懿宸

注册资本：435,294万元人民币

统一社会信用代码：91230100127040288Q

成立时间：1989-05-13

注册地址：哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号

主营业务：国家允许外商投资的领域依法开展投资业务，并为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务，协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。

主要财务数据：截至2024年12月31日，哈药集团有限公司总资产为1,836,926.24万元，净资产为952,449.15万元；2024年营业收入为1,651,316.76万元。

截至2025年6月30日，哈药集团有限公司总资产为1,797,249.58万元，净资产为981,383.87万元；2025年半年度营业收入为831,116.26万元。

注：上述主要财务数据不包含国外子公司。

（二）与公司的关联关系

哈药集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司46.58%的股份。

（三）履约能力

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向哈药集团有限公司销售商品为正常的销售业务，公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，有利于实现公司资源的合理配置，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公开、公正的定价原则，对公司当前及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2025-034

哈药集团股份有限公司关于2025年向金融

机构申请增加综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年向金融机构申请增加综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、已审批的授信额度情况

公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案》，公司及子公司2025年度拟向各金融机构申请综合授信合计238.46亿元。以上议案已经2025年6月20日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司十届十三次董事会决议公告》《哈药集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。

二、本次拟增加授信额度的情况

为深化与金融机构的战略合作、拓宽融资渠道并优化资金配置，公司（含子公司及控股子公司）2025年度拟向金融机构申请增加授信额度15.50亿元，用于办理包含但不限于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函等综合授信业务。预计授信计划如下：

新增综合授信情况明细表

单位：亿元

■

上述授信额度不等同于公司实际融资金额，实际授信额度以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司（含子公司及控股子公司）资金实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

此次授信额度增加后，公司2025年各金融机构综合授信额度共计253.96亿元。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2025-035

哈药集团股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年08月29日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年08月22日（星期五）至08月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱master@hayao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年08月29日（星期五）15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年08月29日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事、总裁：芦传有先生

独立董事：李兆华女士

副总裁、财务负责人、董事会秘书：孟晓东先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年08月29日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年08月22日（星期五）至08月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱master@hayao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：马昆宇、王树

电话：0451-51870077

邮箱：master@hayao.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

哈药集团股份有限公司

二〇二五年八月二十三日