上海徐家汇商城股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-023
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）报告期内公司整体情况
报告期内，公司坚持“稳中求进、进中谋变，变中有新”的总体思路，统筹推动各项重点任务和创新工作。持续推进上海六百城市更新项目，与商城集团达成合作意向共同推进新六百YOUNG项目，落实汇金各门店业态转型及调改；积极开展促销活动，参与商圈整体营销，多措并举稳固经营业绩；稳步拓展社区门店及自营品牌，完善供应链体系建设；持续推进数字化建设，赋能内部管理降本增效；深化内部管理效能，推进三会制度及内部管理制度修订，提升治理水平。
2025年上半年，公司实现营业收入18,946万元（合并报表口径，下同），同比下降16.44%；归属于上市公司股东的净利润466万元，同比上升325.65%。本期营收下降归母净利润上升的主要原因是，上年同期公司推进重大投资项目对六百闭店及房屋建筑物拆除，同时推进汇联和汇金调改升级对固定资产进行处置报废，从而导致本期营业收入同比下降，一次性费用和损失减少，归母净利润回归上升。
（二）报告期内重要经营情况分析
1、推进城市更新，深化转型升级
公司推进上海六百城市更新项目实施方案深化，同时关注市区两级区域规划和相关调规公示信息进展，持续与政府部门咨询沟通，保持公司风险预判，建立应急预案机制。与商城集团达成新六百YOUNG合作意向，新六百商管公司设立项目组开展业态规划及招商筹划。汇金徐汇店明确“挤压式”调整策略，系统谋划业态转型方案，深度整合零售品类并扩大租赁业态比重。汇金虹桥店着力构建社区商业生态体系，优化业态结构，加大“二次元”等新兴业态引进力度。汇金南站店坚持“稳商固商”原则，积极推进南、北广场商铺出租，保持稳定经营。汇联商厦主动优化餐饮品牌调整力度，有序推进沿街面形象升级。汇金超市推进主力门店布局调整，结合客流变化优化商品品类。
2、拓展营销场景，强化会员运营
公司统筹组织各子公司积极响应并参与“五五购物节”及“徐家汇消费季”等商圈整体营销活动，把握餐饮、家居等消费券补贴契机，打好“传统促销+联动营销”组合拳。汇金百货策划开展“银发生活节”、儿童爱心义卖等活动，深化客群情感联结；依托贵宾助手与社群裂变工具，优化会员分层运营策略，提升私域流量转化效率。汇联商厦与汇金百货上线“积分商城”平台，推出购物积分兑换虚拟产品功能，会员权益实现“跨平台多元兑换”升级。汇联商厦强化官媒及社交媒体矩阵运营，巩固“食品大王”市场定位。汇金超市扩展“会员日”促销频次，积极把握民生团购需求，在服务社区的同时争取业绩增量。
3、坚持数字赋能，强化品牌建设
继续以全业务流程数字化为目标，实现RPA二期上线运行，更新销售对账流程，优化人力配置。完成工程项目管理系统开发，试点系统化管控。深化党建数字化平台应用，实现党建工作全流程记录与全要素管控。自主研发租赁管理系统，推进租赁业务全生命周期管理，迭代后将具备上线条件。汇联商厦成功拓展社区网点凌云店，持续结合社区需求优化商品结构；拓展“汇食皇”自营品牌，围绕顾客需求调整商品结构及供应链合作方，并考察对接新柜选址。自贸区公司新增女装品牌合作渠道，并与箱包品牌达成代销合作，进一步拓宽品牌矩阵。
4、完善制度体系，规范公司治理
根据法律法规及监管要求，研究监事会改革方案，启动《公司章程》及相关三会制度修订。完成《内控手册》第三版汇编，按计划推进日常管理制度体系建设工作，探索“三会+内控+日常管理”制度三位一体机制。持续开展市内外重点商圈商业考察调研，为门店业态转型与调改决策提供借鉴参考。健全应届生入职培训体系，优化岗位带教与考核机制，并以重大项目为平台锻炼和储备人才梯队。坚持开展同行业上市公司年报分析和青年学堂“头脑风暴”活动，提升团队专业协作能力与创新思维水平。持续深化安全生产管理，加强现场管理整治提升。
（三）其他重要事项
1、重大投资项目进展
公司于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》。本报告期内，上海六百城市更新项目（以下简称“本项目”）进度延缓，目前仍未取得建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，暂无法对本项目进行工程建设。公司仅执行前期签署合同相关内容，未有新签合约。
2025年5月17日，在《上海市徐汇区徐家汇社区 C030202 单元控制性详细规划58街坊局部调整公众参与草案》公示（以下简称“调规公示”）中，本项目的建筑指标较之前公示的方案有显著变化，因此，不排除公司需根据调规公示结果对本项目设计方案、投资总额及建设周期进行调整的可能。
截至报告日，有关部门尚未对该调规方案做出批复，公司将高度关注并密切跟踪进展，继续加强同相关部门沟通，推动项目进程。
2、变更董事
2025年3月21日，公司2025年第一次临时股东大会选举韩军先生、黄华先生为公司非独立董事。随后，公司第八届董事会第十三次会议选举韩军先生为公司董事长，黄华先生为公司副董事长。
3、修订三会制度
为进一步提升公司规范运作水平，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况制订了《舆情管理制度》、《市值管理制度》等制度；根据新修订的《中华人民共和国公司法》及监管要求，有序推进监事会改革，优化董事会结构，调整审计委员会职能，并落实《公司章程》等相关制度修订工作，完善公司治理结构。
以上具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上海徐家汇商城股份有限公司
董事长：韩 军
二〇二五年八月二十三日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-024
上海徐家汇商城股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年8月21日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场及通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年8月11日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2025年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司《2025年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2025年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行相应修订。
《关于修订〈公司章程〉的公告》同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《股东会议事规则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司股东会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会议事规则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《独立董事工作制度》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《会计师事务所选聘制度》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据中国证券监督委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制订《市值管理制度》，进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，切实维护公司及投资者的合法权益。
《上海徐家汇商城股份有限公司市值管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于公司拟就徐家汇商圈项目签署合作意向书补充协议的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟就徐家汇商圈项目签署合作意向书的议案》，同意公司与上海徐家汇商城（集团）有限公司全资子公司上海徐家汇商城集团商业发展有限公司（以下简称“商发公司”）签署合作意向书，约定商发公司将其拥有有效所有权的位于衡山路932号物业在改造完成后整体租赁给公司经营。2025年6月，公司将全资子公司欧绅（上海）服饰有限公司更名为上海新六百商业管理有限公司（以下简称“新六百商管”），经营范围变更为商业综合体管理服务、物业管理、餐饮管理等，注册资本增至人民币5,000万元，并明确新六百商管作为本项目的承租及经营主体。
目前，为加快推进本项目筹开的前期招商工作，董事会同意商发公司与新六百商管公司拟签订合作意向书补充协议，约定新六百商管公司共同参与商户及其他第三方合同的谈判和确定，并协调商户的装修施工工作等内容。
9、审议通过《关于公司全资子公司拟签订房屋租赁合同的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司全资子公司上海新六百商业管理有限公司与上海徐汇商业建设发展有限公司签订房屋租赁合同，承租衡山路918号建汇大厦北部裙房的1-5层商场，建筑面积2,306平方米，并纳入“新六百YOUNG”项目统一运营。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
《关于公司全资子公司拟签订房屋租赁合同的公告》同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司经营管理需要，董事会聘任黄丹妮女士为公司副总经理，任期自2025年9月1日起至第八届董事会届满时止（相关简历附后）。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日
附件：高级管理人员简历
黄丹妮女士，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经济师。曾任上海徐家汇商城集团电子商务有限公司市场拓展部部长，上海徐家汇商城（集团）有限公司营销管理部副部长。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司商圈发展部副部长。
黄丹妮女士担任公司副总经理职务后，将不再担任上海徐家汇商城（集团）有限公司任何职务。黄丹妮女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。黄丹妮女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-025
上海徐家汇商城股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年8月21日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年8月11日以微信和邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司2025年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行相应修订。
3、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《股东会议事规则》进行修订。
4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会议事规则》进行修订。
5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《独立董事工作制度》进行修订。
6、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《会计师事务所选聘制度》进行修订。
7、审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据中国证券监督委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制订《市值管理制度》，进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，切实维护公司及投资者的合法权益。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十三日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-026
上海徐家汇商城股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年8月21日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交股东会以特别决议方式审议。
一、关于推进监事会改革的说明
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、关于《公司章程》修订情况的说明
公司同步对《公司章程》进行相应修订，修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第八届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-027
上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司全资子公司
拟签订房屋租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 公司全资子公司上海新六百商业管理有限公司（以下简称“新六百商管”）拟与上海徐汇商业建设发展有限公司（以下简称“商建公司”）签订房屋租赁合同，承租衡山路918号建汇大厦北部裙房的1-5层商场（以下简称“该房屋”）。
● 本次交易已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 风险提示：本次交易租赁期限较长，存在因双方经营状况变化或其他原因导致不能履约的风险，公司将加强租后风险管理，提升运营效率，充分保障公司及全体股东的利益。
一、交易概述
公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟就徐家汇商圈项目签署合作意向书的议案》，同意公司结合中长期战略需要和徐家汇商圈建设总体导向，与上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称“商城集团”）全资子公司上海徐家汇商城集团商业发展有限公司（以下简称“商发公司”）签署合作意向书。约定商发公司将其拥有有效所有权的位于衡山路932号物业在改造完成后整体租赁给公司经营，公司拟以一家全资子公司为主体承租前述物业并以“新六百YOUNG”作为商号进行经营（以下简称“本项目”）。
2025年6月，公司将全资子公司欧绅（上海）服饰有限公司变更为上海新六百商业管理有限公司，并明确其作为本项目的承租及经营主体。
因上述物业与其毗邻的衡山路918号建汇大厦北部裙房1-5层商场存在相连关系，为促进商业体运营的整体性，提升商业价值，新六百商管公司拟承租该房屋并纳入“新六百YOUNG”项目统一运营（以下简称“本次交易”“本次租赁事项”）。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
二、交易对方基本情况
名称：上海徐汇商业建设发展有限公司
统一社会信用代码：91310104132680052H
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：衡山路922号（建汇大厦）
法定代表人：朱瑾
注册资本：7,000万人民币
成立日期：1991-04-25
经营期限：1991-04-25至无固定期限
经营范围：房地产投资，物业租赁，物业管理等。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
交易对方与公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。本次交易前，交易对方与公司不存在任何业务往来。
三、交易标的情况
交易标的系位于上海市徐汇区衡山路918号建汇大厦北部裙房的1-5层商场（房地产权证号码：沪房地市字（2000）第000863号）。该房屋出租建筑面积总计为2,306平方米，用途为商业用房。
该房屋产权清晰，为商建公司自有资产，不存在抵押、质押的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、租赁合同主要内容
经双方协商一致，达成主要商务条款如下：
1、租赁范围：上海市徐汇区衡山路918号建汇大厦北部裙房1-5层商场（房地产权证号码：沪房地市字（2000）第000863号）。该房屋出租建筑面积总计为2,306平方米，用途为商业用房。
2、租赁期限（含免租期）：自合同生效之日起至2035年12月31日止。
3、免租期：免租期分别为合同生效之日起至2025年12月31日、2026年12月1日至2026年12月31日、2031年12月1日至2031年12月31日。
4、租金及支付方式：年租金人民币3,366,756元。该房屋租金三年内维持不变，自第四年起租金每三年递增5%。合同期内租金总额为人民币35,163,390元，租金按月支付。
5、物业费：该房屋由上海汇银物业管理有限公司统一管理。经协商一致，物业管理费为人民币10元/平方米/月，后续如物业费调价，经三方协商一致后按比例同时调整。
6、保证金及其他费用、房屋交付、使用要求和维修责任、经营范围与形式、房屋返回时的状态、违约责任、合同的解除及其他事项以房屋租赁合同为准。
五、交易的定价政策及定价依据
本次租赁事项系根据实际情况，参考周边市场价格，并且遵循自愿、平等、互惠、互利、公平公允的原则，经双方友好协商后确定。
六、对公司的影响及风险分析
本次租赁事项符合公司经营需要，进一步增加“新六百YOUNG”项目商业经营面积、功能性及办公用房，并优化周边通道；配套面积增加也为项目后续总体布局规划打下良好基础，达到成本置换及降本增效的效果；有利于提升项目整体经营能力，增强区域商业竞争力，打造更具影响力的商业综合体，提升公司经济效益。
由于租赁期限较长，存在因双方经营状况变化或其他原因导致不能履约的风险，公司将加强租后风险管理，提升运营效率，充分保障公司及全体股东的利益，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《公司第八届董事会第十六次会议决议》；
2、《第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-028
上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司运用闲置资金
投资理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年4月23日，公司2024年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2024年度股东大会通过之日起十二个月内有效。
在上述授权范围内，2025年第二季度公司及子公司操作购买理财产品，投资产品期限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额均未超过人民币捌亿元。现将相关情况公告如下：
一、公司2025年第二季度购买的理财产品情况
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公司与上述理财产品发行主体无关联关系。
二、主要投资风险
1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计，如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响理财产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致理财产品预期收益降低。
2、市场风险：理财产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率风险、通货膨胀风险等多种市场风险，导致理财产品实际收益的波动，从而使公司面临收益遭受损失的风险。
3、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或意外事件的发生，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还等造成影响。
三、防范风险措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营活动的影响
1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置资金进行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告》；
2、《公司2024年度股东大会会议决议》；
3、《公司第八届董事会第十四次会议决议》；
4、《公司第八届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日
