贵州红星发展股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600367 公司简称：红星发展

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2025年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,268,675,752.31元，母公司可供股东分配的利润为930,289,762.46元（以上财务数据未经审计）。

公司2025年度中期利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本34,113.0902万股，以此计算合计派发现金红利10,233,927.06元（含税），本年度公司中期现金分红比例占2025年半年度归属于母公司股东的净利润的13.05%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2025-033

贵州红星发展股份有限公司

2025年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配股利：每股派发现金红利0.03元（含税）, 不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,268,675,752.31元，母公司可供股东分配的利润为930,289,762.46元（以上财务数据未经审计）。经第九届董事会第六次会议审议通过，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本34,113.0902万股，以此计算合计派发现金红利10,233,927.06元（含税），本年度公司中期现金分红比例占2025年半年度归属于母公司股东的净利润的13.05%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

本次中期利润分配事宜已经公司2024年年度股东会授权董事会实施，无须提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月21日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》的议案，表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定。

2、审计委员会意见

公司审计委员会认为，公司2025年半年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司2025年半年度利润分配方案的决策程序规范、有效。同意公司2025年半年度利润分配方案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2025年8月23日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2025-032

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于2025年8月11日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2025年8月21日通过通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《公司2025年半年度报告》的议案。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司2025年半年度报告，公司董事和高级管理人员对公司2025年半年度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司2025年半年度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。

公司2025年半年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。

同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》的议案。

截至2025年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,268,675,752.31元，母公司可供股东分配的利润为930,289,762.46元（以上财务数据未经审计）。经第九届董事会第六次会议审议通过，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本34,113.0902万股，以此计算合计派发现金红利10,233,927.06元（含税），本年度公司中期现金分红比例占2025年半年度归属于母公司股东的净利润的13.05%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》的议案。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期》的议案。

经谨慎研究论证，公司拟在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入

总额及用途的前提下，将向特定对象发行股票募集资金投资项目“重庆瑞得思达光电新材料项目”的建设完成日期由2025年8月27日延长至 2026年2月28日。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站与公司指定的信息披露媒体上披露的《贵州红星发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订及制定公司制度》的议案。

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益,促进公司持续健康稳定发展,公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，拟修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2025年8月23日

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临2025-038

贵州红星发展股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开的时间：2025年09月05日 （星期五） 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年08月29日 （星期五） 至09月04日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱chenguoqiang@hxfz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月05日 （星期五） 14:00-15:00举行2025年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年09月05日 （星期五） 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：张海军

总经理：万洋

董事会秘书：陈国强

财务总监：高令国

独立董事：张咏梅

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月05日 （星期五） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年08月29日 （星期五） 至09月04日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱chenguoqiang@hxfz.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈国强

电话：0851-36780066

邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2025年8月23日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2025-034

贵州红星发展股份有限公司

2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852号），贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A股）47,894,302股，发行规模579,999,997.22元，扣除发行费用11,951,381.87元（不含增值税）后，实际募集资金净额568,048,615.35元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已由主承销商中泰证券股份有限公司于2023年10月23日汇入公司募集资金监管账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了《贵州红星发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第030036号）。

（二）募集资金使用情况

公司2025年1-6月募集资金具体使用情况如下：

■

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司青岛分行、中泰证券股份有限公司（下称中泰证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与中国银行股份有限公司安顺分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2024年4月，部分专户资金已经置换或使用完毕，公司将“补充流动资金”项目募集资金全部用于补充流动资金，将“收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”项目募集资金专项账户上产生的节余利息人民币31,698.20元全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金，并完成上述募集资金专户的销户手续。公司及中泰证券与招商银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司安顺分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

公司于2024年9月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，并于2024年10月21日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案，同意将“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”。公司与新募投项目实施主体公司控股子公司重庆瑞得思达光电科技有限公司、中国银行股份有限公司重庆大足支行、中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2024年11月21日，“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”剩余募集资金人民币20,325.70万元（含现金管理收益及存款利息）已转入“重庆瑞得思达光电新材料项目”的实施主体重庆瑞得思达光电科技有限公司在中国银行重庆大足龙水支行新开设的募集资金专项账户（专户账号：111689722830）。

为便于公司账户管理，公司已办理完毕5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目募集资金专户的销户手续。公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》及公司与贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司于2023年11月10日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金260,000,000.00元和预先支付发行费用的自筹资金2,875,371.98元，置换总金额为262,875,371.98元。截至2023年12月31日，公司已完成预先投入募投项目的自筹资金260,000,000.00元的置换，剩余2,875,371.98元已支付发行费用的置换事项于2024年1月完成。

2025年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2025年1-6月，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

2025年1-6月，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司2022年度向特定对象发行A股股票不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月21日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，一致同意将“重庆瑞得思达光电新材料项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年2月。公司董事会审计委员会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

除上述事项外，2025年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为提高募集资金的使用效率，公司于2024年9月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案，同意将向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”，原“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”的剩余募集资金人民币20,000.00万元及截至2024年8月31日的利息收入净额和现金管理收益226.76万元，合计20,226.76万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）投入“重庆瑞得思达光电新材料项目”，新项目由公司控股子公司瑞得思达实施。该议案于2024年10月21日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2024年9月28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《红星发展关于变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：临2024-043）。

“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”截至2024年11月21日的节余资金（含现金管理收益及利息收入）已转入“重庆瑞得思达光电新材料项目”的实施主体重庆瑞得思达光电科技有限公司在中国银行重庆大足龙水支行新开设的募集资金专项账户，实际转入金额为20,325.70万元。

2025年1-6月，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2025年8月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：公司经第九届董事会第三次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过将“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”，并将原“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”的剩余募集资金人民币20,000.00万元及截至2024年8月31日的利息收入净额和现金管理收益226.76万元，合计20,226.76万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）投入“重庆瑞得思达光电新材料项目”，此处仅列示已变更募集资金本金金额。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2025-037

贵州红星发展股份有限公司

2025年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露第十三号一一化工》和《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将2025年第二季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

■

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

报告期内，下游行业供需变化，公司及子公司主要产品碳酸钡、硫酸钡、碳酸锶及硫磺等产品销售价格同比增加；硫脲（含精制、高纯品）受市场供需关系影响，行业竞争加剧，价格同比下降。

主要原材料重晶石受供需关系影响，采购价格同比增加；煤炭价格同比有所下降。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2025年8月23日

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2025-036

贵州红星发展股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）于2025年8月21日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，一致同意将“重庆瑞得思达光电新材料项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年2月。

本次募集资金投资项目延期仅涉及项目进度的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

保荐机构已就本次部分募集资金投资项目延期事项发表了明确同意的意见。该事项无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852号），贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A股）47,894,302股，发行规模579,999,997.22元，扣除发行费用11,951,381.87元（不含增值税）后，实际募集资金净额568,048,615.35元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已由主承销商中泰证券股份有限公司于2023年10月23日汇入公司募集资金监管账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了《贵州红星发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第030036号）。

二、募集资金存放与管理情况

截至2025年6月30日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情况如下：

单位：万元

■

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，同时结合当前募投项目实际进展，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

■

（二）本次募投项目延期的原因

公司“重庆瑞得思达光电新材料项目”由重庆大足红蝶锶业有限公司搬迁而来，占地面积126,276.30平方米，配套建设生产装置区、辅助生产区、公用工程及环保工程。

目前“重庆瑞得思达光电新材料项目”已完成主体建设，部分附属工程尚待建设收尾。一方面，由于公司的投资项目建设需要一定周期，购进设备需要安装、调试，尚未达到完全可使用状态；另一方面，为保证募投项目建设质量，募投项目投建有关合同约定了分期付款条款，基于合同约定和项目建设实际情况，存在部分尾款、质保金等款项因未到支付时点而尚未付款的情况。在该项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生改变的情况下，基于审慎性原则，公司拟将“重庆瑞得思达光电新材料项目”的预定可使用状态日期延长至2026年2月。

四、保障募投项目延期后按期完成的措施

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规要求，密切关注市场变化和募投项目实施的进展情况，积极协调公司内外部资源配置，推动募投项目如期完成。

五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次对募投项目进行延期，是综合考虑项目当前建设进度、后续募集资金使用计划等因素后作出的审慎决定，仅涉及项目进度的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

六、审议程序

公司于2025年8月21日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，同意将“重庆瑞得思达光电新材料项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年2月。

该议案无需提交公司股东会审议。

七、专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

公司募集资金投资项目“重庆瑞得思达光电新材料项目”延期事项不涉及募投项目的投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，公司董事会审计委员会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。本次募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

八、备查文件

（一）公司第九届董事会第六次会议决议；

（二）公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议；

（三）中泰证券股份有限公司关于贵州红星发展股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2025年8月23日

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临2025-035

贵州红星发展股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”

行动方案半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入学习贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，强化落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发(2020)14号)等要求，积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深度践行“投资者为本”的理念，贵州红星发展股份有限公司(下称公司)于 2025年4月26日在上海证券交易所官方网站发布了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。半年来，根据行动方案，公司积极开展和落实相关工作。2025年8月21日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》的议案，现将行动方案半年度评估情况报告如下：

一、行动方案的目标落实情况

根据2025年度行动方案，本次实施的目标是：深化主营业务布局，持续提升经营质量；加快推进募投项目建设，确保项目按时达产；持续加大研发投入，以科技创新引领企业产业创新；重视投资者回报，与股东共享发展成果；加强投资者沟通，严格履行信息披露义务；坚持规范运作，优化公司治理。

截至目前，上述目标已经按期限或节点进度稳步推进并逐步实现。

二、行动方案的具体措施完成情况

截至目前，各项具体措施已经分解落实，做到节点清晰，责任到人，按照节点进度有序推进：

（一）持续聚焦主责主业，全面提升经营质量

公司聚焦做强主业，坚定不移落实“勇立潮头、持续成长”主基调，稳健推进钡锶锰主营业务提质增效，大刀阔斧开展企业内部改革提升，持续深化在功能性材料板块的业务布局，不断优化升级产品结构，拓展产品应用场景，持续打造细分领先产品。自专项行动开展以来，主动保持与下游客户紧密联系，统筹推进生产组织，重点研发项目以及设备升级改造任务按计划推进落实，持续推动成本费用管控、“三项制度”改革，总体经济运行情况同比实现大幅提升。2025年5月获得安顺市第一届市长质量奖荣誉；《钡渣无害化和资源化利用制备钡基新材料集成技术与应用》项目科技成果通过国家级专家评审，达到国际领先水平；“创新驱动绿色转型，循环赋能美丽工厂”获评中华环保联合会组织的“美丽中国建设实践案例”。2025年上半年，公司实现营业收入1,080,898,186.94元，同比增长3.68%；实现归属于母公司所有者的净利润78,442,549.73元，同比增长233.08%。

（二）集中力量全力推进募投项目建设，争取项目按时达产创利

截至2025年6月30日，重庆瑞得思达项目已经完成投资246,147,676.33元，其中使用募集资金8,117.04万元，该项目正稳步推进项目建设，土建方面: 各生产性建筑已经完成超过90%、室外消防、弱电、给排水完成超过80%；另硫化锶工序回转窑安装已经完成，立磨、连续浸取、配料系统、硫化锶储罐等进入收尾阶段；碳酸锶工段已经完成立体库、脱水烘干、克劳斯系统的安装，连续碳化、天然气公用工程等正有序推进；精细工段已经完成粗锶结晶罐安装，高纯锶设备制安工作正稳步进行；环保工段已经完成余热锅炉主体安装，水处理、静电除尘、烟气脱硫、输灰系统以及蓄热燃烧正按照计划实施；电气工段已经完成10KV高压配电主体安装，车间配电安装工程正按照工程节点稳步推进。

截至本报告披露日，重庆瑞得思达项目上述工作已经基本完成，已经开始进行单机调试，并正在进行试生产方案编制工作。

（三）持续加大研发创新投入，打造科技创新新动能

公司持续科技创新，重塑研发体系，整合内外部研发资源，实现研发模式和效率的提升突破；深度挖掘技术中心建设，提升测试平台服务能力，为研发项目进展提供技术支持；积极推进硫酸钡应用（联合）实验室建设落地；联合贵州大学、贵州省材料产业技术研究院启动“贵州省重晶石及其伴生资源高端化利用全省重点实验室”申报工作。2025年上半年，公司电子级高纯锶、专用高端钡盐、专用硫化物、专用氧化物、连续碳化等新产品、新工艺研发等取得成效。加强知识产权保护，报告期内，公司申请了2件专利，获得授权专利2件。截至2025年6月30日，公司持有国内外专利77件，其中：发明专利29件，实用新型专利48件。持续加大研发投入力度，报告期内，公司研发投入3,893万元，较去年同期增长39.98%，占公司2025年半年度营业收入的3.60%。

（四）重视投资者利益，提升投资者回报

公司始终重视对投资者的回报，关注市场对公司价值的评价。2025年公司结合资金使用安排和经营发展需要，根据公司制定的《贵州红星发展股份有限公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》约束维持合理的分红水平。 2025年6 月13日，公司完成了2024年度权益分配。2024年度，公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额10,233,927.06 元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为 11.49%。

同时，为积极响应中国证监会关于一年多次分红、简化中期分红程序等号召，在2025年连续第二年向股东会申请授权董事会进行中期利润分配，切实维护了投资者的合法权益，提高了投资者的获得感。

（五）加强投资者沟通，提升公司透明度

2025年上半年，公司一如既往地做好信息披露工作，发布定期报告、临时报告等上网文件66份，以视频直播加网络互动的方式组织了2024年年度及2025年一季度报告的业绩说明会，参加了贵州辖区上市公司2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会；截至本报告披露日，接待机构投资者调研 2批次，通过上证e互动平台回复投资者关心的各类问题44条。2025 年下半年，公司仍将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务。

（六）坚持规范运作，完善公司治理

目前，公司已经建立了完善的治理结构和内部制度控制体系，持续依据监管要求和公司业务发展实际，不断完善法人治理结构，强化内控体系，为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实基础。

公司按照新《公司法》及交易所的要求及时修订《公司章程》，完善配套制度，2025年5月23日召开的公司2024年年度股东会审议通过了修订后的《公司章程》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》；同时及时修订了《董事会审计委员会工作规程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程》《独立董事专门会议实施细则》《信息披露管理制度》《董事会授权管理办法》，切实发挥《公司章程》合规引领作用，持续优化法人治理结构，进一步明确各治理主体的职责边界。

通过组织关键少数参加监管培训、向实际控制人、控股股东传达《上市公司控股股东与实际控制人监管提醒》，同时向董事和高级管理人员及时传递监管动态、案例警示教育等多元路径，筑牢董监高等关键少数合规意识，提高履职能力。

2025 年下半年，公司仍将积极落实“提质增效重回报” 行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务。

三、其他说明

以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估，所涉及的 公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。行动方案 的实施未来可能会受到市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定 性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2025年8月23日