上海大屯能源股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600508 公司简称：上海能源
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2025年上半年母公司实现净利润160,149,511.48元，加上年初未分配利润7,073,199,372.15元，扣除2025年上半年已分配的2024年度普通股股利144,543,600.00元，2025年6月底母公司可供股东分配的利润为7,088,805,283.63元。
公司以2025年6月底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利0.9元（含税），共送出现金红利65,044,620.00元，母公司剩余可供股东分配的利润7,023,760,663.63元用于以后年度分配。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2025-025
上海大屯能源股份有限公司
2025年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将公司2025年半年度经营数据公告如下：
■■
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2025年8月22日
证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2025-026
上海大屯能源股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届董事会第八次会议于2025年8月21日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事8人，实到8人，董事长张付涛先生、副董事长李跃文先生、董事刘广东先生、朱世艳女士、独立董事吴娜女士现场参加会议；董事吴凤东先生、独立董事朱凤山先生、朱义军先生以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。
会议听取了关于公司2025年上半年董事会授权事项行权情况的汇报，审议并通过以下决议：
一、审议通过关于公司2025年半年度报告的议案；
公司2025年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
《上海能源2025年半年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过关于2025年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司8名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意3票，反对0票，弃权0票）。
公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
《上海能源关于2025年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过关于公司2025年度中期利润分配预案的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2025年上半年母公司实现净利润160,149,511.48元，加上年初未分配利润7,073,199,372.15元，扣除2025年上半年已分配的2024年度普通股股利144,543,600.00元，2025年6月底母公司可供股东分配的利润为7,088,805,283.63元。
公司以2025年6月底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利0.9元（含税），共送出现金红利65,044,620.00元，母公司剩余可供股东分配的利润7,023,760,663.63元用于以后年度分配。本次公司现金分红比例为31.67%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2025年度中期分红事宜已经2024年年度股东大会授权董事会决策，本议案经董事会审议批准后执行。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
详见公司[临2025-027]公告《上海能源2025年度中期利润分配方案公告》。
四、审议通过关于公司2025年投资计划年中调整的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
五、审议通过关于公司2024年度超额利润分享兑现方案和2025年度超额利润分享实施细则的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
六、审议通过关于公司企业负责人2024年度薪酬分配情况的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2025年8月22日
证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2025-027
上海大屯能源股份有限公司
2025年度中期利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源”）以2025年6月底总股本72,271.80万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利0.9元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
2025年上半年母公司实现净利润160,149,511.48元，加上年初未分配利润7,073,199,372.15元，扣除2025年上半年已分配的2024年度普通股股利144,543,600.00元，2025年6月底母公司可供股东分配的利润为7,088,805,283.63元。经董事会决议，公司2025年度中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司以2025年6月底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利0.9元（含税），共送出现金红利65,044,620.00元，母公司剩余可供股东分配的利润7,023,760,663.63元用于以后年度分配。本次公司现金分红比例为31.67%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
根据公司于2025年6月13日召开的2024年年度股东大会批准授权，公司于2025年8月21日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》，同意公司2025年度中期利润分配方案，本方案符合《上海大屯能源股份有限公司章程》规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2025年8月22日
