福龙马集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603686 公司简称：福龙马
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者请到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1公司主营业务
二十多年来，公司始终致力于环境卫生事业的发展，以智能装备和环境产业生态运营两大业务板块为核心，双核布局，双翼联动，推动行业向作业机械化、装备智能化、城市智慧化转型升级，致力于用科技和创新打造美好人居环境。
1.智能装备制造
公司智能装备制造业务涵盖环卫装备和城市智能移动基础设施的研发、生产和销售。
环卫装备制造方面，公司具有业界领先的装备生产制造能力，销售网络覆盖全国，目前销售模式以直销为主，经销代销为辅，直接参与政府、企业的各种环卫装备采购的招标和询价。“福龙马”牌环卫装备已形成完整的产品系列，包含两大类36个系列735款车型，其中纯电动产品两大类23个系列241款，氢燃料产品26款，覆盖公司各吨位级主销车型，可以广泛满足城乡镇村的道路清扫保洁、环境消杀、垃圾收转、生活垃圾分类、餐厨垃圾处置、渗滤液处理和智慧城市建设等多种需求。公司环卫装备以中高端和创新产品为主，国内市场占有率位居行业前列。
城市智能移动基础设施方面，依托集团深厚的装备制造底蕴、领先的自主研发优势和丰富的服务项目资源，着力打造并持续完善“CITIBOT”城市服务机器人产品矩阵及无人化整体运营解决方案。目前，公司已成功研制智能扫地机、无人驾驶清扫机器人和充电机器人等多款新型城市服务机器人并实现销售，助力传统环卫行业数智化转型升级，最终赋能智慧城市建设的全面提速与高质量发展。
公司国际市场持续稳健推进，在中国港澳、印度尼西亚等国家和地区设立了销售分支机构，产品批量出口中国港澳台、东南亚，并不断辐射其他大洲，目前产品已覆盖全球40多个国家和地区，累计出口数超2,000台套，并持续挖潜海外新能源市场。
2.环境生态产业运营
公司深耕环卫服务领域二十余年，沉淀了丰富经验与行业技能，建立了稳定、高效的高素质人才体系。公司积极参与各地政府环卫服务、城市大管家等项目的招标和询价活动，中标后与当地政府代表企业或环卫主管部门签订承包协议或特许经营协议，为城乡居民提供涵盖环境卫生服务、城市综合物业管理、园林绿化管养、再生资源回收处置循环利用以及市政公用设施维护等全方位服务解决方案。公司环卫服务项目覆盖全国23个省（自治区、直辖市），拥有100余家分子公司，员工近5万人，连续多年获得“环卫十大影响力企业”荣誉称号，成为国内环卫服务行业的佼佼者和福建省龙头企业。
公司坚持以客户需求为导向，深度融合大数据分析、AI算法、云计算、物联网通信等前沿技术，倾力打造智慧环卫云平台及相关软硬件系统，构建环境产业生态的全栈式智慧运营解决方案。该解决方案实现了人、车、物、事等环境产业生态运营要素的全方位、实时、透明化管理，实现智能驾驶、人机协同、机群作业调度、监控与运营，通过大数据分析和实施监测，持续优化和改进管理模式，推动作业精细化、运营智能化和管理数智化，从而显著提升环卫作业质量，降低运营成本，实现综合运筹管理的效益提升。目前，该智慧环卫云平台已覆盖和支撑130多个环卫项目的日常运营，全国共接入1.5余万台环卫设备设施。
公司积极响应垃圾分类政策，以源头减量为目标，推动资源全面、高效、环保循环利用。目前公司在手垃圾焚烧项目处理能力达到500吨/天，餐厨垃圾处理能力350吨/天，渗滤液无害化项目运营处理能力为205吨/天。
3.2 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕发展战略和年度经营计划，完善两大核心主业协同发展机制，加快产品创新与技术迭代升级，加强制造和运营两方面的精益化管理，扎实开展续标工作，积极开拓无人环卫服务项目，持续降本增效，提升项目运营和保障能力。2025年上半年，公司实现营业收入24.23亿元（合并口径，下同），实现归属于母公司股东的净利润0.94亿元。截至2025年6月30日，公司总资产66.20亿元，归属于上市公司股东的净资产33.73亿元。
（一）拓增量、稳存量，服务项目提升系统性运营
上半年，公司聚焦布局优质项目，扎实开展保障续标工作，稳固优势区域存量市场，同时优化应收账款风险管控体系，加快信息化、智能化、标准化建设，优化项目经理培训机制，有效提升组织效率。2025年上半年，公司环卫服务项目中标25个，合计首年年度金额3.96亿元，合同总金额11.32亿元。截至2025年6月30日，公司在履行的环卫服务项目年化合同金额41.52亿元，合同总金额340.40亿元，待履行合同总金额197.51亿元。公司在手的环卫服务项目合同是公司未来稳定收入的来源，为公司在市场竞争中筑起坚实壁垒。
（二）拓展新场景，新能源产品加速更新
根据新车交强险数据统计，上半年，公司环卫装备市场占有率为3.53%，行业第五；环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率6.85%，行业第四；新能源环卫装备市场占有率8.27%，行业第三。公司紧抓新能源发展机遇，上半年申报24款新能源和2款氢燃料产品公告，新能源环卫装备销量（含“CITIBOT”城服机器人）为517台，同比增长37.14%，占总销量32.85%。此外，公司积极拓展高速、机场、码头、矿区、应急消防等应用领域，打好产品谱系“创新战”，积极开辟新场景、培育新增长点。
（三）城市移动基础设施赋能，打造无人环卫运营标杆项目
在城市智能移动基础设施领域中，公司保持战略定力与前瞻性投入。在资金投入、算法团队建设、产线建设方面，从技术研发、场景测试到市场拓展，全方位赋能业务发展。精耕细作，有力地提升了产品可靠性、功能完备性，为后续的市场突破与未来的业务扩张奠定了根基。
在核心产品迭代与技术优化层面，清扫机器人FLMSD15和FLMSD22持续升级迭代，通过不断打磨自研算法，进一步提升复杂场景下的作业精度与智能化水平，在贴边清扫、障碍物识别避障、自动作业规划等关键功能上实现了算法效率的显著提升，确保在多样环境中的稳定表现。22系列平台机器人本体硬件已升级至第三代即FLMSD22C，在可靠性与智驾性能上均实现质的提升，已在多个场景的公开道路开展常态化测试运营，为开放场景下的作业树立了标杆。FLMXD22作为22系列平台洗扫机的最新代表，其可靠性已通过高强度验证，有望成为半封闭与部分开放场景的主力机型。
与此同时，产品开发矩阵式布局，构建起覆盖多场景、多吨位、多智能级别的产品生态，以及小中大型环卫车辆智能升级改造储备项目，有望打造出替代传统中重型洗扫车的大容量、高效、低噪的爆款产品，实现了清扫、洗扫、巡捡、收运等多功能覆盖；智能级别持续提升，逐步满足公园景区、广场、背街小巷乃至公开道路等场景的精细化作业需求。
两款核心产品的场景验证与路权突破同步推进，部分城市完成独立第三方汽车检测机构的限定开放道路多场景测试，通过了基础交通设施识别、交通信号交互、复杂障碍物避让等严苛测试环节，在智能网联示范区等区域启动了实质化测试运营，为全国范围的场景落地提供路权保障，为后续大规模商业化落地奠定了坚实基础。
生态合作与产业升级同步深化。公司持续深化与智驾系统及核心部件企业的协同创新，整合各方优势资源，不断优化技术方案，强化智能驾驶系统的稳定性与兼容性，巩固产品地位；同时，稳步推进传统环卫车辆的智能化升级改造工作，推动传统环卫车向“智能感知+自动作业”转型。截至目前，FLMSD15和FLMSD22凭借在不同场景下的适应性优势，已在全国20个省（自治区、直辖市）约40个城市成功落地，打造了多个具有行业示范意义的标杆项目。
（四）多措并举，经营性现金流持续改善
上半年，公司经营活动产生的现金流量净额持续改善，主要得益于国家化债政策的积极影响及公司内部管理效能的提升。国家化债政策一定程度改善了部分地方政府的支付能力，公司借此契机加快应收款项回收进度，回款与上年同期相比增长。与此同时，公司围绕研产供销全链条推进降本提质增效，通过优化采购流程、整合供应资源推动库存精细化管理，动态监测供应商及客户的资信状况与履约能力，强化全员回款责任意识并加大货款催收力度。上述系统性举措有效提升了资金周转效率，为经营现金流的改善提供了坚实保障，有利于公司持续稳健运营。
福龙马集团股份有限公司
2025年8月23日
证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-044
福龙马集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日10:30在公司本部研发中心大楼三楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会为定期会议，会议通知于2025年8月11日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场出席会议的有4人，公司董事张桂潮、程坤，独立董事王廷富因工作原因以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会的任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举，第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事（不含职工代表董事）3名。经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会决定提名张桂丰先生、张西泠女士、程坤先生（具体简历详见附件1）为第七届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东会选举通过之日起计算，按照法律、法规及《公司章程》的有关规定履行董事职务，任期三年。
以上非独立董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东会审议，并采取累积投票制方式进行选举。
（三）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会的任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举，第七届董事会由七名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会决定提名沈维涛先生、王廷富先生、黄兴孪先生（具体简历详见附件2）为第七届董事会独立董事候选人。独立董事任期自股东会选举通过之日起计算，按照法律、法规及《公司章程》的有关规定履行董事职务，任期三年。
以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；均已取得独立董事任职资格培训的相关证明，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。以上独立董事候选人已按规定进行备案，尚需上海证券交易所审核通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东会审议，并采取累积投票制方式进行选举。上述独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（四）审议通过《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，促进经营层高效管理，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，同意公司修订《福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交股东会审议。
（五）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》。
本议案尚须提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2025年8月23日
附件1：公司第七届董事会非独立董事候选人个人简历
1、张桂丰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，厦门大学EMBA，教授级高级工程师；1984年参加工作，曾先后担任福建龙马集团龙岩拖拉机厂技术科技术员、研究所所长、总工程师、副总经理；2002年3月先后担任福建省龙岩市龙马专用车辆有限公司总经理、董事长；2007年12月起任职于本公司，历任总经理、董事长、兼任子公司执行董事兼总经理；现任本公司董事长。
张桂丰为本公司的控股股东、实际控制人，现持有本公司76,781,900股股份，占公司总股本的18.48%，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、张西泠，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，先后毕业于华东政法大学、美国伊利诺伊大学香槟分校，期间赴日本名古屋大学交换学习，法学硕士学历。2014年参加工作，曾任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部项目经理，负责IPO及再融资项目；2016年7月起任职于本公司，历任海外事业部总经理、人力资源总监、副总裁；现任本公司总裁，兼任环境服务事业部总经理，同时担任龙岩市专用车行业商会会长、龙岩市青年企业家协会副会长、龙岩市留学人员联谊会副会长、龙岩市女企业家商会副会长等社会职务。曾获得中国城市环境卫生协会科学技术奖（科技成就奖）、福建省非公有制经济优秀建设者、2024年度环卫行业优秀企业家、2024年度龙岩市巾帼产业成绩突出个人等称号。
张西泠与本公司的控股股东及实际控制人系父女关系。张西泠未持有本公司股份，取得 法律职业资格证、证券从业资格证和上海证券交易所董事会秘书资格证，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、程坤，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，武汉理工大学工学硕士学历，工程师、会计师，注册一级建造师、注册造价工程师。2015年7月参加工作，曾任山东高速（深圳）投资有限公司党支部委员、副总经理，山东高速股份有限公司董事会秘书处业务主管。现任山东高速股份有限公司办公室副主任、本公司董事。
程坤与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。程坤未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：公司第七届董事会独立董事候选人个人简历
1、沈维涛，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，博士研究生学历、厦门大学管理学院教授；1984年参加工作，曾先后任教于厦门大学经济学院、管理学院，担任管理学院副院长、党委书记；现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会副会长，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、中仑新材料股份有限公司和本公司独立董事。
沈维涛与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。沈维涛未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、王廷富，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，复旦大学MBA、长江商学院EMBA；1997年参加工作，曾先后担任福建兴业证券公司上海投资银行部项目经理、上海浦东生产力促进中心投资银行服务部总经理、兴业证券股份有限公司投资银行总部总经理；现任兴富投资管理有限公司法定代表人、董事长、总经理，兼任本公司独立董事。
王廷富与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王廷富未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、黄兴孪，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，厦门大学管理学硕士、经济学博士。2001年参加工作，曾先后担任厦门大学管理学院助理教授、讲师，现任厦门大学管理学院会计学副教授，兼任三安光电股份有限公司、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。
黄兴孪与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄兴孪未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-045
福龙马集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年8月21日11:00在公司本部研发中心大楼三楼多功能会议室以现场方式召开。本次监事会为定期会议，会议通知于2025年8月11日以电子邮件、短信和微信方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为现场出席会议。董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马2025年半年度报告》及其摘要。
经核查，监事会认为：1、公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等实际情况；3、在提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提请股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会及废除监事会相关制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规规定，同意公司取消设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，并相应废止《公司监事会议事规则》等监事会相关制度。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司监事会
2025年8月23日
证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-047
福龙马集团股份有限公司关于职工
代表大会选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，同时为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司将不再设置监事会或监事并在董事会中增设一名职工代表董事。公司于2025年8月20日下午4:30，以现场会议方式召开了2025年年度职工代表大会会议。本次会议由工会主席罗锦烽先生主持，共85名工会委员及职工代表参加会议。经参会代表认真讨论：一致同意选举沈家庆先生（具体简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。
沈家庆先生将与公司股东会选举产生的董事成员共同组成公司第七届董事会，当选职工代表董事于公司第七届董事会成立之日起就任，任期至第七届董事会任期届满之日止。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2025年8月23日
附件
公司第七届董事会职工代表董事个人简历
沈家庆，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历；1991年参加工作，2002年3月起任职于福建省龙岩市龙马专用车辆制造有限公司，历任出纳、会计、财务主管，2007年12月起任职于本公司，历任财务部部长、证券事务代表；兼任六枝特区龙马环境工程有限公司董事长，沈阳龙马华清环境工程有限公司董事；现任本公司监事会主席、监察审计负责人。
沈家庆与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。沈家庆现持有本公司798,450股股份，占公司总股本的0.19%。沈家庆未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-048
福龙马集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及配套议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》，上述议案的相关内容尚须提交公司股东会审议通过。具体内容如下：
为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合实际情况公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款，《公司章程》具体修订情况如下：
■■
除上述条款修订及不影响条款含义的字词调整外，原《公司章程》其他条款内容不变，各条款序号作相应调整顺延。根据《公司章程》相关条款的修订情况，公司一并对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款进行了修订。
本次修订的相关制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2025年8月23日
证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-049
福龙马集团股份有限公司关于制定
及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月21日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。具体内容如下：
一、公司本次制定及修订部分治理制度的情况
为贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定以及结合公司实际情况，在对《公司章程》及配套议事规则修订完善的基础上，公司对制度规范体系进行梳理并对部分治理制度进行了修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，以进一步提升各司其职、有效制衡、高效运转的治理机制，具体情况如下：
■
《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《融资决策制度》《非日常经营交易事项决策制度》《募集资金管理制度》《创新业务子公司投资管理办法》《会计师事务所选聘制度》等8项制度尚须提交公司股东会审议。
二、上网公告附件
《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《融资决策制度》等32项制度。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2025年8月23日
证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-050
福龙马集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月9日 14点30分
召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月9日
至2025年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2025年8月21日公司召开的第六届董事会第十八次会议提交，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上刊登的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，公司将根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，请出席本次股东会的股东及股东代表提前登记确认。
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）。
2、登记时间：2025年9月8日，上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。
3、登记地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号证券事务部。
4、股东可采用信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证等证明文件的复印件），信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、现场出席会议的人员请提前到达会议现场办理签到。
3、联系方式
（1）联系人：罗先生
（2）联系电话：0597-2962796
（3）电子邮箱：investor@fjlm.com.cn
（4）邮政编码：364028
（5）联系地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2025年8月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
福龙马集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-051
福龙马集团股份有限公司关于
2025年半年度资产减值准备
计提情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，同时，为了公允地反映福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司及合并报表范围内子公司对截至2025年6月30日的各项资产进行了清查分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果，2025年半年度计提资产减值准备金额合计5,310.29万元。具体情况如下：
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注：以上数据未经会计师事务所审计确认
（一）应收账款、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、长期应收款计提减值准备情况
自2018年1月1日起，公司适用新金融工具准则，以预期信用损失为基础对应收账款、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、长期应收款计提减值准备。2025年半年度应计提坏账准备4,972.98万元。
（二）存货减值准备
根据《企业会计准则第1号一一存货》以及公司相关会计政策、会计估计的规定，可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。根据减值测试结果，2025年半年度公司对存在减值迹象的存货计提减值准备337.31万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年半年度计提资产减值准备共计5,310.29万元，影响公司2025年半年度利润总额5,310.29万元，已在公司半年度财务报告中列报。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加客观、公允地反映公司资产状况和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2025年8月23日
