佳禾食品工业股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：605300 公司简称：佳禾食品

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-070

佳禾食品工业股份有限公司

关于调整外汇套期保值业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整原因及目的：因佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）境外业务的开展，公司外汇收款金额增加，现有外汇套期保值业务额度已不能满足公司日常经营需要。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，同时为稳健公司经营，公司及子公司拟调整外汇套期保值业务的额度。

● 外汇套期保值业务交易品种及工具：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等。

● 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

● 调整后的资金额度：任一交易日持有的最高合约价值累计不超过5,000万美元（或其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过350万美元（或其他等值外币），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度。

● 审议程序：公司于2025年8月21日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议并通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》及《关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求调整外汇套期保值业务的额度。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险和银行违约风险，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务情况概述

（一）前次预计外汇套期保值业务额度履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》。同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。该事项的有效期限自该次董事会审议通过之日起12个月。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次调整外汇套期保值业务额度履行的审议程序

公司于2025年8月21日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议并通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》及《关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告的议案》。同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本次调整外汇套期保值业务额度事项的有效期限自本次董事会审议通过之日起至2026年4月23日。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、调整外汇套期保值业务额度情况概述

（一）调整原因及目的

因境外业务的开展，公司外汇收款金额增加，现有外汇套期保值业务额度已不能满足公司日常经营需要。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，同时为稳健公司经营，公司及子公司拟调整外汇套期保值业务的额度。公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。

（二）调整后的外汇套期保值业务的基本情况

1、交易方式及场所：交易品种及工具包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

2、资金额度：有效期限内，任一交易日持有的最高合约价值累计不超过5,000万美元（或其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过350万美元（或其他等值外币），上述额度范围内，资金可循环使用。任一时点的交易金额不超过授权的额度。

3、资金来源：自有资金。

4、有效期限：自本次董事会审议通过之日起至2026年4月23日。

5、授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

（一）市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

（二）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。

（三）银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司及子公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、公司采取的风险控制措施

（一）为保障有效地控制外汇套期保值风险，公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务的管理及内部操作流程、内部报告制度及风险处理程序、保密制度等方面做出了明确规定。公司将严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》进行业务操作和风险管理。

（二）公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。

（三）为控制履约风险，公司及子公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

（四）公司及子公司进行外汇套期保值交易必须基于公司及子公司的外汇收支预算，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司及子公司预算的外汇收支款项时间相匹配。

（五）为避免汇率大幅波动风险，公司及子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

（六）公司审计部定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行。

五、开展外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。不会对公司正常生产经营产生重大影响，公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应会计核算和披露。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-071

佳禾食品工业股份有限公司

关于增加预计2025年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）前次预计担保额度情况

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，同意公司新增为合并报表范围内子公司提供合计不超过（含）29,800万元的担保，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

（二）本次增加预计2025年度担保额度情况

为满足公司及全资子公司井冈山市红益鑫食品商贸有限公司（以下简称“红益鑫”）经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在2024年年度股东大会审议通过的预计2025年度担保额度基础上，为红益鑫新增担保额度不超过（含）人民币7,200万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次新增担保额度有效期为自股东会通过之日起至2026年5月15日，股东会审议通过前仍按2024年年度股东大会审议通过的预计对外担保额度执行。

（三）内部决策程序

2025年8月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加预计2025年度担保额度的议案》，同意公司为红益鑫新增担保额度不超过（含）人民币7,200万元，新增担保额度有效期为自股东会通过之日起至2026年5月15日，并提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

（四）担保预计基本情况

单位：人民币万元

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注1：为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司根据2024年年度股东大会授权，在未超过2025年度担保总额的前提下，对公司为各控股子公司提供的担保额度进行调剂，此处披露调剂后的担保额度，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-065）。

注2：本次额度调整后，2025年度为红益鑫新增合计17,000万元的担保预计额度的有效期为自2025年第三次临时股东会通过之日起至2026年5月15日，在2025年第三次临时股东会审议通过本次调整担保额度事项前，2025年度为红益鑫新增9,800万元的担保预计额度的有效期为2024年年度股东大会审议通过起12个月。

注3：根据实际经营需要，公司控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。

二、被担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容

上述新增预计担保额度仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。公司及子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次新增预计担保额度是为满足上述合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际发生且尚在履行中的担保金额为29,800万元，均为对合并报表范围内子公司提供的对外担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的13.83%。截至公告披露日，公司无逾期担保。

七、中介机构意见

保荐人认为：公司本次增加预计2025年度担保系为满足子公司经营及发展需求，该担保为公司对子公司进行的担保，相关事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，其决策程序合法有效，符合法律法规的规定。保荐人对公司增加预计2025年度担保额度的事项无异议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-073

佳禾食品工业股份有限公司关于召开

2025年半年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月2日（星期二）14:00-15:00

● 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于2025年9月2日前访问网址：https://eseb.cn/1q5CUHA1yne或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司投资者关系邮箱ir@cograin.cn进行提问。公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年9月2日（星期二）14:00-15:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办佳禾食品工业股份有限公司2025年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、召开时间：2025年9月2日（星期二）14:00-15:00

2、召开地点:“价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）”

3、召开方式：网络互动方式

三、参会人员

公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理柳新荣先生、独立董事沈弋先生、独立董事庄伟元先生、财务总监沈学良先生、董事会秘书柳新仁先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

四、投资者参会方式

投资者可于2025年9月2日（星期二）14:00-15:00通过网址：https://eseb.cn/1q5CUHA1yne或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年9月2日前进行会前提问，公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0512-63497711-836

传 真：0512-63497733

联系邮箱：ir@cograin.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-074

佳禾食品工业股份有限公司

关于2025年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2025年半年度主营业务相关经营情况

1、按产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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2、按渠道类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

3、按区域类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2025年半年度经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-068

佳禾食品工业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长柳新荣先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定制定了《公司市值管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于增加预计2025年度担保额度的议案》

董事会认为：本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加预计2025年度担保额度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-069

佳禾食品工业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，本次发行价格为每股人民币11.25元，募集资金总额为人民币45,011.25万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,936.92万元后，实际募集资金净额为人民币40,074.33万元。本次发行募集资金已于2021年4月26日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月26日出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00044号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：万元

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注：1、募集资金总额为人民币45,011.25万元，扣除承销和保荐费用2,925.73万元后的实际到账募集资金为42,085.52万元。

2、数据若有尾差，为四舍五入所致。

（二）2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70号），公司向特定对象发行普通股（A股）54,388,597股，每股发行价格人民币13.33元，募集资金总额人民币72,500.00万元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币1,390.95万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币71,109.05万元。本次发行募集资金已于2025年3月5日到账，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2025年3月7日出具《验资报告》（天衡验字〔2025〕00009号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：万元

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注：1、募集资金总额为人民币72,500.00万元，扣除含税承销和保荐费用950.02万元后的实际到账募集资金为71,549.97万元。

2、数据若有尾差，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年4月与保荐机构东吴证券股份有限公司和存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2021年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式的议案》，同意公司调整部分募投项目实施方式，同时授权公司董事长或其授权代表办理开立南通佳之味募集资金的专项存储账户，并择机与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》相关具体事宜。

2021年7月23日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司南通佳之味食品有限公司、保荐机构东吴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司苏州分行/中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2021年7月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2021-021）。

2022年5月19日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司玛克食品（苏州）有限公司、保荐机构东吴证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2022年5月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-022）。

鉴于公司“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”的募投项目已经结项，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将该募投项目相应的募集资金专户余额转至募投项目“新建研发中心项目”的募集专户进行使用，并为“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”对应的募集资金专户办理了注销手续。具体情况详见2023年6月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-036）。

公司因2023年度向特定对象发行股票另行聘请中信证券股份有限公司作为保荐机构，具体负责公司向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。原保荐机构东吴证券股份有限公司未完成的持续督导工作由中信证券股份有限公司承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，2023年9月30日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司玛克食品（苏州）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2023年10月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-049）。

2025年1月，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完成，为进一步提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金合计301.49万元永久补充流动资金（约占公司首次公开发行股票募集资金净额比例为0.75%），用于公司日常生产经营等所需。项目尚未支付的少量合同尾款及保证金将全部由公司自有资金支付。2025年1月，公司已为募投项目“新建研发中心项目”对应的募集资金专户办理了注销手续，公司与相关开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。具体情况详见2025年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于首次公开发行募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-002）。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户已经全部注销。

（二）2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。公司及募投项目“咖啡扩产建设项目”实施主体全资子公司玛克食品（苏州）有限公司已与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行、招商银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，具体内容详见公司2025年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2025-011）。

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）及南通佳之味食品有限公司（以下简称“南通佳之味”）作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施主体，公司及募投项目“咖啡扩产建设项目”新增实施主体金猫咖啡、南通佳之味已分别与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司2025年5月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-049）。

2、募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专款专用。截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

■

注：数据若有尾差，为四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表和附表2：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

公司于2025年5月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计1,068.92万元，具体内容详见公司2025年5月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-047）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

公司于2025年3月14日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币5.5亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后，前次审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度相应失效。在前述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司于2025年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币5.5亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后，前次审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度相应失效。在前述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

■

截至2025年6月30日，公司募集资金理财产品账户余额为50,000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

2023年6月，鉴于公司“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”的募投项目已经结项，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将该募投项目相应的募集资金专户余额1,084.24元转至募投项目“新建研发中心项目”的募集专户进行使用，并为“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”对应的募集资金专户办理了注销手续。2025年1月，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完成，为进一步提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金合计301.49万元永久补充流动资金（约占公司首次公开发行股票募集资金净额比例为0.75%），用于公司日常生产经营等所需。项目尚未支付的少量合同尾款及保证金将全部由公司自有资金支付。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金情况

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司金猫咖啡及南通佳之味作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施主体。同时，同意公司新增“苏州市吴江区联华路”及“南通市海门经济技术开发区福州路333号”作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施地点。具体内容见2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-035）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年8月23日

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：人民币万元

■

附表2：

2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：人民币万元

■

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-072

佳禾食品工业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月8日14点30分

召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月8日

至2025年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》披露的信息。公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2025年9月5日17点以前收到为准。

（二）现场登记时间：2025年9月8日9:00-12:00

（三）会议登记地点：公司证券事务部（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

六、其他事项

（一） 会议联系方式

联系人：证券事务部

联系电话：0512-63497711-836

联系传真：0512-63497733

联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路518号

邮政编码：215200

电子邮箱：ir@cograin.cn

（二）现场会议

会期半天。根据有关规定，与会股东食宿及交通费自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佳禾食品工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。