新余钢铁股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600782 公司简称：新钢股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-057

新余钢铁股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于2025年8月22日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、关于取消监事会相关情况

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，同时免去第十届监事会成员 的监事职务，《新钢股份监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会将继续按照法律法规的有关规定履职。

二、公司注册资本的变更情况

2025年6月25日，公司召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的首次授予日为2025年6月25日，向符合条件的152名激励对象授予3,689万股限制性股票，授予价格为2.15元/股。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环验字(2025)0500009号《验资报告》：截至2025年6月25日止，公司已收到152名激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币79,313,500.00元。公司本次增资前的注册资本为3,145,652,149.00元，股本3,145,652,149.00元，截至2025年6月25日止，变更后的累计注册资本为3,182,542,149.00元，股本3,182,542,149.00元。

2025年7月2日，本次授予的3,689万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；7月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

基于上述情况，公司注册资本由3,145,652,149.00元变更为3,182,542,149.00元。

三、《公司章程》主要修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

（一）公司注册资本由3,145,652,149.00元变更为3,182,542,149.00元。

（二）公司董事会成员总数保持9名，董事会成员原全部由股东大会选举产生，现调整为8名董事由公司股东会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。

（三）取消“监事会”“监事”设置后，相应删除“监事会”章节和附件“监事会议事规则”，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，新修订的《公司章程》详见公司同日披露的公告。上述修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过《公司章程》后负责向市场监督管理部门办理相关登记手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记手续办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。

附件：《公司章程》修订变动表

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件：《公司章程》修订变动表

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