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证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-059

新余钢铁股份有限公司

关于修订公司相关管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于2025年8月22日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉等4项制度的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉等11项制度的议案》，具体情况如下：

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，对公司治理制度进行修订，修订具体情况如下：

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其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度尚需提交公司股东大会审议。各制度全文内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2025-060

关于新余钢铁股份有限公司委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：

公司购买的是商业银行及其理财子公司、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，按期收回本息风险可控，但不排除受金融市场宏观经济波动等其它因素影响，理财产品本息具有一定的不可预期性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效益，在保障资金安全及不影响公司日常运营资金需求的前提下，充分利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，以增加公司资金收益。

（二）投资金额

公司使用额度不超过30亿元闲置自有资金购买理财产品(在上述额度内，资金可以滚动使用)，单个理财产品的投资期限不超过一年。

（三）资金来源

本次公司拟进行理财的资金来源为本公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

公司购买的是商业银行及其理财子公司、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，公司董事会授权公司董事长在上述额度内行使投资理财决策权并签署有关法律文件。具体投资理财活动由公司经营财务部组织实施。

（五）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响公司正常生产运营。

二、审议程序

公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司购买的是商业银行及其理财子公司、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，按期收回本息风险可控，但不排除受金融市场宏观经济波动等其它因素影响，理财产品本息具有一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

公司将采取以下措施防范投资理财风险：

1、选择购买资产规模大、信誉度高的金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品。

2、定期关注投资理财资金的相关情况，一旦发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、严格按照公司资金管理等有关制度要求，加强投资理财业务日常管理，有效防范投资风险，确保资金安全。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金开展投资理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司生产经营正常运行。

五、截止至公告披露日，公司近十二个月没有购买理财产品。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-061

新余钢铁股份有限公司

2025年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》的相关规定，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年半年度的主要经营数据公告如下：

一、公司主要会计数据和财务指标情况：

单位：万元 币种：人民币

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二、公司主要产品产量、销量、平均售价情况：

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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2025-062

新余钢铁股份有限公司关于

召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月8日 14点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月8日

至2025年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经第十届董事会第十一次会议审议通过，并于2025年8月23日在上海证券交易所披露。

2、特别决议议案：议案二

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一至议案四

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

（二）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

六、其他事项

（一）现场登记时间：2025年9月5日，上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。会期半天，与会股东及代理人员食宿、交通费用自理。

（二）登记地点：江西省新余市冶金路1号新钢公司董秘室。

（三）联系人：新钢股份证券董秘室电话：0790-6292961、6292876；传真：0790-6294999。

现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025-08-23

附件1：授权委托书

授权委托书

新余钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-055

新余钢铁股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年8月22日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第十届董事会第十一次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由刘建荣先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新钢股份2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》、《公司章程》规定的监事会职权，并同步废止《新钢股份监事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际情况变更公司注册资本，对照《上市公司章程指引》对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等4项制度的议案》

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等治理制度进行修订。上述制度修订尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉等11项制度的议案》

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对公司《董事会审计与风险委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等11项制度进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于使用闲置资金理财的议案》

为提高资金使用效益，在保障资金安全及不影响日常运营资金需求的前提下，公司拟开展使用暂时闲置自有资金购买商业银行及其理财子公司、非银金融机构发行的理财产品等投资理财业务。使用额度不超过30亿元(在上述额度内，资金可以滚动使用)，单个理财产品的投资期限不超过一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于计提资产减值的议案》

为真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止2025年6月末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司当期信用减值损失及资产减值损失合计1,726.89万元，将减少公司2025年1-6月上市公司净利润1,726.89万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于对宝武财务公司2025年上半年的风险评估报告》

关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决该议案，非关联董事一致同意通过本关联交易事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-056

新余钢铁股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年8月22日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由傅军先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《新钢股份2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等4项制度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于使用闲置资金理财的议案》

经审议，监事会同意在保障公司日常运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财，有利于进一步提高资金利用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于计提资产减值的议案》

经审议，监事会认为该议案符合国家有关法律法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会

2025年8月23日

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-058

新余钢铁股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月22日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备概况

为真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止2025年6月末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司当期信用减值损失及资产减值损失合计1,726.89万元，将减少公司2025年1-6月上市公司净利润1,726.89万元。公司当期信用减值损失、资产减值损失及资产处置所得按类别列示如下表：

单位：人民币 万元

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【注】公司应收款项按照整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备。存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。固定资产、在建工程等按照资产负债表日账面价值与可回收金额孰低计量，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，当其可回收金额低于账面价值时，计提固定资产减值准备。

二、本次资产减值准备的具体情况

（一）坏账准备计提情况

经测试，公司2025年6月末坏账准备余额应为19,677.16万元，2025年以前计提坏账准备余额为20,937.95万元，本期计提-356.47万元，本期转回905.93万元，合并及外币折算差异等其他减值变动增加1.61万元。

单位：人民币 万元

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【注】上述其他变动为汇率变动影响。

（二）存货跌价准备计提情况

经测试，公司2025年6月末存货跌价准备余额应为3,380.86万元,2025年以前计提存货跌价准备余额为6,727.25万元，本期计提2,989.29万元，企业合并增加52.98万元，本期转销6,388.66万元。

单位：人民币 万元

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本报告期，钢材价格及大宗原燃料价格持续走低。经测算，公司期末持有原材料部分品种、在产品、库存商品等存货可变现净值低于其成本，部分资材备件库龄较长存在减值迹象等。

综上，本报告期公司共计提存货跌价损失2,989.29万元。

2025年上半年对2024年度计提减值的原材料、库存商品等进行后续加工及外销，转销相应存货跌价准备6,388.66万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

如前所述，2025年1-6月，公司信用减值损失及资产减值损失合计1,726.89万元，将减少公司2025年1-6月公司净利润1,726.89万元。公司将持续加强资产管理，控制信用风险敞口及资产减值风险，加快处置已计提资产减值准备或存在减值迹象的资产，提升公司资产运营质量。

四、董事会意见

公司依据实际情况计提资产减值准备及信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备及资产处置损失。

五、监事会意见

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备及资产处置损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备及资产处置损失。

特此公告

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年8月23日