百隆东方股份有限公司
关于选举公司职工代表董事的公告
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-032
百隆东方股份有限公司
关于选举公司职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满。公司于2025年8月22日召开了2025年第二次职工代表大会。本次会议应到职工代表40名，实到职工代表37名，实到人数超过应到人数的三分之二，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规关于职工代表大会召开的法定人数要求，会议合法有效。
经与会职工代表认真审议并表决，本次会议审议通过如下事项：
议案一：以37票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过《关于选举李鑫同志为公司第六届董事会职工代表董事的议案》。
李鑫同志简历附后，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李鑫同志将与经公司2025年第一次临时股东会选举产生的第六届董事会其他8名董事共同组成公司第六届董事会。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2025年8月23日
简 历
李 鑫 先生，1977年11月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。历任宁波百隆贸易有限公司 品质部经理；百隆东方股份有限公司开发部经理；淮安新国纺织有限公司副总经理；2016年4月至今担任百隆东方股份有限公司销售经理；2021年3月至2022年8月，担任百隆东方股份有限公司监事；2022年8月至今，担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。截至本公告日，尚未持有本公司股票。
李鑫先生存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-030
百隆东方股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月22日
(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司财务总监董奇涵、董事会秘书周立雯列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《内部控制规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1涉及特别决议，以经出席会议股东或股东代表持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案涉及普通决议，以经出席会议股东或股东代表持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、金伟伟
2、律师见证结论意见：
百隆东方股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2025年8月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-031
百隆东方股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第一次会议于2025年8月22日在公司总部会议室以现场表决方式召开。公司于2025年8月14日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
议项一：选举杨卫新担任公司董事长
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项二：选举杨卫国担任公司副董事长
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》（后附人员简历）
议项一：聘任杨燿斌担任公司总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项二：聘任李鑫担任公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项三：聘任董奇涵担任公司财务总监
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项四：聘任周立雯担任公司董事会秘书
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项五：聘任朱燕璐担任公司证券事务代表
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
电话：0574-86389999
传真：0574-87149581
办公地址：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼
邮政编码：315040
公司邮箱：broseastern@bros.com.cn
（三）审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》
议项一：选举杨卫新为战略决策委员会主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项二：选举杨卫国为战略决策委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项三：选举杨燿斌为战略决策委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项四：选举张奎为战略决策委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项五：选举朱北娜为战略决策委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，。
（四）审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》
议项一：选举夏建明为提名委员会主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项二：选举朱北娜为提名委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项三：选举杨卫新为提名委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
议项一：选举朱北娜为薪酬与考核委员会主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项二：选举余毓为薪酬与考核委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项三：选举杨卫国为薪酬与考核委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
议项一：选举余毓为审计委员会主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项二：选举夏建明为审计委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项三：选举杨卫国为审计委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、百隆东方第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2025年8月23日
附：高级管理人员、证券事务代表简历
杨燿斌 先生，1985年4月出生，中国香港籍，香港永久性居民，硕士学历；与公司实际控制人杨卫新、杨卫国存在亲属关系。其职业生涯起始于中国香港优衣库基层岗位。历任百隆纺织（深圳）有限公司监事；深圳百隆东方纺织有限公司副董事长、百隆纺织（深圳）有限公司副董事长。自2023年起至今，担任百隆东方股份有限公司董事。截至本公告日，尚未持有本公司股票（2025年7月1日，杨燿斌与其母亲、公司大股东郑亚斐签署《股份转让协议》，同意受让郑亚斐所持本公司全部股票75,000,000股。本次股份协议转让尚在办理过程中）。
杨燿斌先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
李 鑫 先生，1977年11月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。历任宁波百隆贸易有限公司 品质部经理；百隆东方股份有限公司开发部经理；淮安新国纺织有限公司副总经理；2016年4月至今担任百隆东方股份有限公司销售经理；2021年3月至2022年8月，担任百隆东方股份有限公司监事；2022年8月至今，担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。截至本公告日，尚未持有本公司股票。
李鑫先生存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
董奇涵 先生， 1976年6月生，毕业于浙江大学会计专业，本科学历，中国注册会计师；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。历任天健会计师事务所审计业务部经理；2021年10月至2023年7月，担任百隆东方股份有限公司董事会秘书；2015年4月至今，担任百隆东方股份有限公司财务总监。截至目前，直接持有本公司股票300,000股。
董奇涵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
周立雯 女士， 1984年11月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历，助理会计师，中共党员；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。历任宁波百隆贸易有限公司 财务部主办会计；2012年6月至2023年7月，担任百隆东方股份有限公司 证券事务部部长、证券事务代表、总经理助理；2023年7月至今，担任百隆东方股份有限公司 董事会秘书。截至目前，直接持有本公司股票70,000股。
周立雯女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
朱燕璐 女士，2000年10月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。2023年8月至2024年4月，担任百隆东方股份有限公司证券部证券助理；2024年4月至今，担任百隆东方股份有限公司证券事务代表。截至目前，未直接持有本公司股票。
朱燕璐女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
