广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603882 公司简称：金域医学
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-034
广州金域医学检验集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2025年8月12日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》
本议案经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等规定编制的2025年半年度报告及其摘要公允地反映了公司2025年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告》。
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
经审议，董事会认为公司编制的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》能够真实、准确、完整地反映2024年具体举措实施情况。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之其他披露事项相关内容。
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，并结合公司实际情况对《公司章程》及相关议事规则进行修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-036）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》、《广州金域医学检验集团股份有限公司股东会议事规则》及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
本议案采用分项表决形式，经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司现有制度进行系统性的修订。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关治理制度。
（1）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（3）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（4）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（5）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（6）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（7）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（8）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员行为规范〉的议案》
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（9）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（10）审议通过《关于修订〈广州金域医学检验集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
上述第1、2、3项制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2025年8月23日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-035
广州金域医学检验集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2025年8月12日以电子形式发出。会议由监事会主席张栋先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为，2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告》。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2025年8月23日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-036
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于取消公司监事会
并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。
二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。
现拟对《公司章程》修订的具体内容如下：
■■■■
（下转255版）
