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证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-059

炬芯科技股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第二届董事会第十九次会议，并于2025年6月24日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《炬芯科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现就具体情况公告如下：

一、本次变更基本情况

天健为公司2025年度审计机构，原委派赵祖荣先生和吴新先生作为公司2025年度审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作安排调整，现委派刘金美女士接替吴新先生作为公司2025年度审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。变更后，公司2025年度审计项目的签字注册会计师为赵祖荣先生和刘金美女士。

二、本次变更的签字注册会计师信息

（一）基本信息

刘金美，注册会计师，2016年起取得注册会计师资格，2017年开始在天健执业，2025年开始为本公司提供审计服务，具有证券业务服务经验和专业胜任能力，为多家上市公司提供过年报审计、IP0审计等证券业务的审计工作，近三年尚未签署过上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

（二）诚信记录情况

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

上述人员不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年8月25日

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-055

炬芯科技股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1元人民币（含税），资本公积不转增，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币180,521,138.18元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）。截至2025年8月21日，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为174,187,476 股，以此计算合计拟派发现金红利17,418,747.60元（含税），占本公司2025半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为19.06%。半年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额23,135,626.47元，现金分红和回购金额合计40,554,374.07元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的44.38%

截至2025年8月21日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份980,174股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生（扣减回购专用证券账户的股份）变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年8月21日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为该方案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展；本次利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。综上，公司监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2025年半年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年8月25日

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-057

炬芯科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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