通用电梯股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-051
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
通用电梯股份有限公司
董事长：徐志明
2025年8月22日
证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-050
通用电梯股份有限公司
关于2025年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年8月22日，通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
通用电梯股份有限公司董事会
2025年8月25日
通用电梯股份有限公司2025年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
■
法定代表人：徐志明 主管会计工作负责人： 张建林 会计机构负责人：孙峰
证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-048
通用电梯股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月11日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事顾秦华、郑长虹以通讯方式出席）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》
公司已按照相关要求编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.通用电梯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告
通用电梯股份有限公司董事会
2025年8月25日
证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-049
通用电梯股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开，会议于2025年8月11日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1．审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为公司《2025年半年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
通用电梯股份有限公司监事会
2025年8月25日
通用电梯股份有限公司
第四届董事会第二次独立董事专门会议
审查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日发出会议通知及议案相关资料，并于2025年8月22日召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事陈利芳主持，独立董事顾秦华、郑长虹出席。本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，独立董事对相关事项发表如下审查意见：
一、关于2025年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明及公司对外担保情况的独立审查意见
根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定和要求，我们对公司2025年度控股股东及关联方占用公司资金情况进行了认真地了解和核查，发表如下意见：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在对外担保，没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事签字：
陈利芳 顾秦华 郑长虹
2025年8月22日
