（上接14版）

（上接14版）

三、《董事会议事规则》修订条款

■

四、其他说明

除上述修订外，根据新《公司法》，《公司章程》及其附件将全文“股东大会”调整为“股东会”；删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；因删减和新增部分条款，《公司章程》及其附件中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。相关修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-086

格林美股份有限公司关于制定

及修订公司部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所2025年新修订的业务规则有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分内部治理制度，具体情况如下：

■

上述第1-7项制度尚需提交公司股东会审议。

上述修订及制定的制度全文详见公司信息披露指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-087

格林美股份有限公司

关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。主要内容如下：

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据相关规定，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。《公司章程（草案）》及其附件经股东会批准通过后，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》具体修订情况如下：

一、H股发行上市后适用的《格林美股份有限公司章程（草案）》修订条款：

■■

二、H股发行上市后适用的《股东会议事规则（草案）》修订条款

■

三、H股发行上市后适用的《董事会议事规则（草案）》修订条款

■

修订后的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》全文详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日

（下转16版）